Справа № 306/1744/24
Провадження № 1-кс/306/205/24
02 вересня 2024 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальник Свалявського відділу Мукачівської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024071150000176 від 24 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 24.05.2024 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071150000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 близько 12:40 години, невідома особа, діючи умисно, таємно, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зателефонувавши заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , користуючись довірою та цифровою неграмотністю останньої, здійснила перерахування грошових коштів в загальній сумі 10950 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим саме спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Клопотання мотивує тим, що згідно рапорту інспектора ВПК в Закарпатській області, Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , встановлено, що 23.04.2024 о 12:55:53 год. з картки заявника № НОМЕР_2 відбулось списання коштів в розмірі 10950 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього встановлено, що 23.04.2024 о 12:57:29 год. відбувся переказ коштів в розмірі 10950 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 .
Вказує, що з метою з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2024 по 00 год. 01 хв. 01.05.2024 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю.
Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 12024071150000176 від 24 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 23.04.2024 близько 12:40 години, невідома особа, діючи умисно, таємно, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зателефонувавши заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , користуючись довірою та цифровою неграмотністю останньої, здійснила перерахування грошових коштів в загальній сумі 10950 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим саме спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму (а.с.5).
Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 25.04.2024 року, остання, в ході допиту показала що 23.04.2024 року о 12.40 години на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 і невідома особа чоловічої статі повідомила потерпілій, що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив, що останній потрібно пройти верифікацію по її картці, в той час потерпіла ОСОБА_5 не могла зайти до додатку на мобільному телефоні. В ході розмови вказана особа запитала її дані та назвала останні чотири цифри картки потерпілої, також вказана особа попросила залишатися на лінії та повідомила, що їй буде надіслано на її мобільний телефон код, через деякий час потерпілій надійшло «смс» повідомлення з кодом, вказана особа назвала потерпілій код і запитала чи вірно вказано код на що остання відповіла, що вірно. В подальшому потерпілій надійшло ще одне повідомлення, що з її банківської картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 10950 гривень. В подальшому потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Мукачево, де їй надали довідку про рух коштів по її банківській картці і нею було встановлено, що з її банківської картки дійсно було знято грошові кошти в сумі 10950 гривень (а.с.6).
Згідно рапорту інспектора ВПК в Закарпатській області, Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , встановлено, що 23.04.2024 о 12:55:53 год. з картки заявника № НОМЕР_2 відбулось списання коштів в розмірі 10950 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього встановлено, що 23.04.2024 о 12:57:29 год. відбувся переказ коштів в розмірі 10950 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 (а.с.8).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2024 по 00 год. 01 хв. 01.05.2024 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2024 по 00 год. 01 хв. 01.05.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2024 по 00 год. 01 хв. 01.05.2024;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку
№ НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 23.04.2024 по 00 год. 01 хв.
01.05.2024;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських
карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки
№ НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2024 по 00 год. 01
хв. 01.05.2024;
- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття
готівки з банківської картки № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео
фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2024 по 00 год. 01
хв. 01.05.2024;
- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов'язаних з
отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки №
НОМЕР_3 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника
банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 01 хв.
23.04.2024 по 00 год. 01 хв. 01.05.2024.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 02 жовтня 2024 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1