Справа № 306/1746/24
Провадження № 1-кс/306/207/24
02 вересня 2024 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальник Свалявського відділу Мукачівської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024071150000187 від 09 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 09.05.2024 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071150000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 близько 18:47 години, невідома особа, діючи умисно, таємно, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зателефонувавши заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , користуючись довірою та цифровою неграмотністю останньої, здійснила 02.05.2024 перерахування грошових коштів в загальній сумі 6866,93 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим саме спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Клопотання мотивує тим, що згідно рапорту інспектора ВПК в Закарпатській області, Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , встановлено, що: 02.05.2024 о 18:22:25 год. з картки заявниці № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 1900 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 02.05.2024 о 18:22:46 год. з картки заявниці № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 1900 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 02.05.2024 о 18:23:08 год. з картки заявниці № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 1900 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 02.05.2024 о 18:23:36 год. з картки заявниці № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 1900 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказує, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 00 год. 01 хв. 31.05.2024 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття.
Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 12024071150000187 від 09 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 19.04.2024 близько 18:47 години, невідома особа, діючи умисно, таємно, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зателефонувавши заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , користуючись довірою та цифровою неграмотністю останньої, здійснила 02.05.2024 перерахування грошових коштів в загальній сумі 6866,93 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим саме спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму (а.с.6).
Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 10.05.2024 року, в ході якого остання показала, що показала що 19.04.2024 близько 18.47 години на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 і невідома особа чоловічої статі повідомила потерпілій, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що банківську картку потерпілої намагалися зламати шахраї і попросила потерпілу назвати останні чотири цифри її картки, що ОСОБА_5 і зробила та назвала останні чотири цифри своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 для того щоб заблокувати картку та рух коштів, вона поцікавилася, чи не шахрай особа, що телефонує, що останній заперечив та назвав потерпілій залишок коштів який знаходиться у неї на картці для того щоб потерпіла переконалася, що вказана особа дійсно працівник банку, після чого попросила залишатися на лінії та повідомила, що необхідно продиктувати коди з «смс» повідомлень, які потерпілій буде надіслано на її мобільний телефон, через деякий час потерпілій ОСОБА_5 надійшло «смс» повідомлення з кодом, який вона надала вказаній особі. Так як на пенсійній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , належній потерпілій, залишок був 14 гривень остання не придала даній розмові значення. 08.05.2024 року коли потерпіла намагалась зняти через банкомат грошові кошти зі своєї іншої банківської картки для соцвиплат № НОМЕР_2 про яку вона не надавала жодної інформації шахраєві нею було встановлено, що 02.05.2024 року невстановленою особою без відома потерпілої та якого небудь підтвердження було знято грошові кошти в сумі 6866,93 гривень. Вказаними діями потерпілій було спричинено матеріальну шкоду на суму 6866,93 гривень (а.с.7).
Згідно рапорту інспектора ВПК в Закарпатській області, Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , встановлено, що: 02.05.2024 о 18:22:25 год. з картки заявниці № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 1900 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 02.05.2024 о 18:22:46 год. з картки заявниці № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 1900 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 02.05.2024 о 18:23:08 год. з картки заявниці № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 1900 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 02.05.2024 о 18:23:36 год. з картки заявниці № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 1900 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.12).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 00 год. 01 хв. 31.05.2024 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7-й поверх), завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 00 год. 01 хв. 31.05.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 00 год. 01 хв. 31.05.2024;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 00 год. 01 хв. 31.05.2024;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 00 год. 01 хв. 31.05.2024;
- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 00 год. 01 хв. 31.05.2024;
- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_3 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 00 год. 01 хв. 31.05.2024.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7-й поверх).
Строк дії ухвали до 02 жовтня 2024 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1