Справа № 761/18098/24
Провадження № 1-кс/761/11963/2024
20 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024031300000003 від 19.01.2024 року, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024031300000003 від 19.01.2024 року, вилученого під час обшуку 08.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання детектива, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72024031300000003 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, діючи на території м. Луцька та Волинської області, налагодили незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв.
Крім цього, невстановлені особи, діючи на території м. Луцька та Волинської області, налагодили незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також подальшу незаконну реалізацію алкогольних напоїв та спирту етилового на території України з використанням мережі Інтернет.
Також, на території Волинської області встановлено факт вчинення невстановленими особами, мешканцями Волинської області, незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей.
З метою встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, в порядку ст. 40 КПК України до Департаменту внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки слідчим у кримінальному провадженні направлено відповідне доручення.
На адресу Головного підрозділу детективів 02.05.2024 надійшла відповідь на доручення. Проведеними заходами встановлено, що до протиправної діяльності причетна група осіб, яка на території смт. Торчин налагодила виготовлення, зберігання, перевезення та збут через мережу поштового оператора «Нова пошта» незаконно виготовленої алкогольної продукції - горілки, коньяку, а також спирту етилового. За вказаною адресою розташовані складські та виробничі приміщення, у яких зберігається обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, готова продукція та сировина.
Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України 08.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: картонні коробки з пакунками «бег-ін-бок Jim Beam 2L -172 шт., Captain Morgan 3L - 110 шт.; Jack Daniels 2L - 90 шт.; Tequla Silver Sauza 2L - 121 шт.; Sambuca diAmore 2L - 63 шт.; Red Label 2L - 62 шт.; Kraken RUM 2L - 102 шт.; CHVAS REGAL 12 2L - 135 шт.; Jim BEAM APPLE 2L - 120 шт.; Jim Beam Honey 2L - 163 шт.; Black Label 2L - 107 шт.; Bacardi carta negra 2L - 140 шт.; Aragveli 2L - 117 шт.; Hankey Bannister 2L - 70 шт.; Bacardi carta blanca 2L - 115 шт.; Aperol 2L - 131 шт.; Finlandia Redberry 2L - 135 шт.; Jameson 2L - 126 шт.; Hennessy 2L - 60 шт.; Daniel Smiian Cherry 2L - 42 шт.; Daniel Smiian Mandarin 2L - 118 шт.; Daniel Smiian Granberry 2L - 37 шт.; Finlandia Lime 2L - 97 шт.; Kvint Cognac 10 2L - 165 шт.; Baileys 2L - 71 шт.; Jagermeister 2L - 86 шт.; Kvint Cognac Amaretto 2L - 135 шт.; Black Velvet 2L - 113 шт.; Becherovka 2L - 109 шт.; Courvoisier 2L - 109 шт.; Captain Morgan 2L - 24 шт.; Limoncino Bottega 2L - 59 шт.; Kvint Divin 2L - 118 шт.; Absolut Original Vodka 3L - 10 шт..; Absolut Country of Sweden 100 3L - 50 шт.; Smirnoff Black 3L - 93 шт.; Chardonnay Bostavan 3L - 36 шт.; Sheridans Liqueur 2L - 42 шт.; Absolut Blue Light 3L - 54 шт.; Liqueur Mojito Cuepro 3L - 83 шт.; Cabernet Sauvignon Bostavan 3L - 90 шт.; Jelzin Vodka 3L - 132 шт..; Smirnoff Yours For The Making 21 3L - 76 шт.; Jelzin Vodka Strawberry 3L - 9 шт.; Wodka Gorbatchow Platinum 44 3L - 24 шт.; Cromwell's Royal 3L - 69 шт.; Jack Daniels Honey 2L - 130 шт.; Grey Goose classic Vodka 2L - 114 шт.; Finlandia coconut 3L - 99 шт.; Kraken white rum 2L - 53 шт.; Finlandia black currant 3L - 20 шт.; Finlandia winter edition 3L - 297 шт.; Finlandia Redberry 3L - 30 шт.; Finlandia grapefruit 3L - 37 шт.; Metaxa 3L - 190 шт.; Monte Choco Kvint 2L - 117 шт.; полімерна пляшка об'ємом з рідиною невідомого походження 5 л- 600 шт.; Metaxa 2L - 141 шт.; Finlandia grapefruit 2L - 58 шт.; Attikus 2L - 53 шт.; Finlandia Lime 3L - 107 шт.; Finlandia mango 3L - 20 шт.; Finlandia WILDBERRY 3L - 26 шт.; BELUGA 2L - 96 шт.; Finlandia 2L - 26 шт.; Finlandia black currant 2L - 171 шт.; Finlandia Redberry 3L - 111 шт.; Finlandia black currant 3L - 23 шт.; Jack Daniels 3L - 16 шт.; Jameson 3L - 72 шт.; мобільний телефон айфон без маркування - 1 шт.; упаковка для бег-ін-бокс, в асортименті - 34 упаковки; Water pump Model JET 150 S - 1 шт. Water pump Model JSW 15 M - 2 шт., Євро куби заповнені рідиною - 10 шт., відеореєстратор S-n 8j062D8PAZBFCEO - 1 шт., 12 полімерних пакувань з пластиковими пляшками об'ємом 5 літрів, у кожній по 35 шт. (всього 420 пляшок); 8 бочок з рідиною об'ємом 200 л.
Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 10.05.2024 вказані предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за обставинами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання детектива про арешт вищезазначеного майна, вилученого під час обшуку 08.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 08.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
картонні коробки з пакунками «бег-ін-бок Jim Beam 2L -172 шт., Captain Morgan 3L - 110 шт.; Jack Daniels 2L - 90 шт.; Tequla Silver Sauza 2L - 121 шт.; Sambuca diAmore 2L - 63 шт.; Red Label 2L - 62 шт.; Kraken RUM 2L - 102 шт.; CHVAS REGAL 12 2L - 135 шт.; Jim BEAM APPLE 2L - 120 шт.; Jim Beam Honey 2L - 163 шт.; Black Label 2L - 107 шт.; Bacardi carta negra 2L - 140 шт.; Aragveli 2L - 117 шт.; Hankey Bannister 2L - 70 шт.; Bacardi carta blanca 2L - 115 шт.; Aperol 2L - 131 шт.; Finlandia Redberry 2L - 135 шт.; Jameson 2L - 126 шт.; Hennessy 2L - 60 шт.; Daniel Smiian Cherry 2L - 42 шт.; Daniel Smiian Mandarin 2L - 118 шт.; Daniel Smiian Granberry 2L - 37 шт.; Finlandia Lime 2L - 97 шт.; Kvint Cognac 10 2L - 165 шт.; Baileys 2L - 71 шт.; Jagermeister 2L - 86 шт.; Kvint Cognac Amaretto 2L - 135 шт.; Black Velvet 2L - 113 шт.; Becherovka 2L - 109 шт.; Courvoisier 2L - 109 шт.; Captain Morgan 2L - 24 шт.; Limoncino Bottega 2L - 59 шт.; Kvint Divin 2L - 118 шт.; Absolut Original Vodka 3L - 10 шт..; Absolut Country of Sweden 100 3L - 50 шт.; Smirnoff Black 3L - 93 шт.; Chardonnay Bostavan 3L - 36 шт.; Sheridans Liqueur 2L - 42 шт.; Absolut Blue Light 3L - 54 шт.; Liqueur Mojito Cuepro 3L - 83 шт.; Cabernet Sauvignon Bostavan 3L - 90 шт.; Jelzin Vodka 3L - 132 шт..; Smirnoff Yours For The Making 21 3L - 76 шт.; Jelzin Vodka Strawberry 3L - 9 шт.; Wodka Gorbatchow Platinum 44 3L - 24 шт.; Cromwell's Royal 3L - 69 шт.; Jack Daniels Honey 2L - 130 шт.; Grey Goose classic Vodka 2L - 114 шт.; Finlandia coconut 3L - 99 шт.; Kraken white rum 2L - 53 шт.; Finlandia black currant 3L - 20 шт.; Finlandia winter edition 3L - 297 шт.; Finlandia Redberry 3L - 30 шт.; Finlandia grapefruit 3L - 37 шт.; Metaxa 3L - 190 шт.; Monte Choco Kvint 2L - 117 шт.; полімерна пляшка об'ємом з рідиною невідомого походження 5 л- 600 шт.; Metaxa 2L - 141 шт.; Finlandia grapefruit 2L - 58 шт.; Attikus 2L - 53 шт.; Finlandia Lime 3L - 107 шт.; Finlandia mango 3L - 20 шт.; Finlandia WILDBERRY 3L - 26 шт.; BELUGA 2L - 96 шт.; Finlandia 2L - 26 шт.; Finlandia black currant 2L - 171 шт.; Finlandia Redberry 3L - 111 шт.; Finlandia black currant 3L - 23 шт.; Jack Daniels 3L - 16 шт.; Jameson 3L - 72 шт.; мобільний телефон айфон без маркування - 1 шт.; упаковка для бег-ін-бокс, в асортименті - 34 упаковки; Water pump Model JET 150 S - 1 шт. Water pump Model JSW 15 M - 2 шт., Євро куби заповнені рідиною - 10 шт., відеореєстратор S-n 8j062D8PAZBFCEO - 1 шт., 12 полімерних пакувань з пластиковими пляшками об'ємом 5 літрів, у кожній по 35 шт. (всього 420 пляшок); 8 бочок з рідиною об'ємом 200 л.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1