Справа № 569/24914/23
1-кс/569/5834/24
28 серпня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження №42023180000000102 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023180000000102 від 04.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.08.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 за результатами проведення процедури публічних закупівель - відкриті торги, укладено договір №143 на закупівлю 1047 пар черевиків на загальну суму 3 754 802, 40 грн. (з ПДВ 625 800,40).
В подальшому, під час виконання умов договору в період з вересня по грудень 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено постачання для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РОР 1047 пар взуття, яке за якістю не відповідає умовам тендерної документації та умовам договору №143 від 29.08.2023, в результаті чого службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.
Відповідно до умов Договору, Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає вимогам ДСТУ, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами.
В ході здійснення досудового розслідування, слідчим 04.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд взуття (черевиків), яке поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради згідно з Договором № 143 від 29.08.2023.
В ході проведення огляду слідчим вилучено: 18 коробок з 18 парами взуття без маркування з написами на підошві «LP - tech», «Treckingprofessional», «Energy»; 24 коробки з 24 парами взуття без маркування з написами на підошві «Anti- Slip» «Realiablecontact» «JB»; 3 (три) пари черевиків з биркою з написом «Валтекс».
В подальшому, слідчим на підставі постанови залучено як спеціалістів працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення випробування зразків вилученого взуття.
Відповідно до Протоколу випробувань № 0576/24-ВЦ/1 від 13.02.2024 встановлено, що перевірений зразок не відповідає вимогам НД за показниками: вимоги до маркування виробу, стійкість до проколу, стійкість до удару (енергія удару 200 Дж); Протоколу випробувань № 0575/24-ВЦ/1 від 13.02.2024 встановлено, що перевірений зразок не відповідає вимогам НД за показниками: вимоги до маркування виробу, стійкість до проколу; Протоколу випробувань № 0574/24-ВЦ/1 від 13.02.2024 встановлено, що перевірений зразок не відповідає вимогам НД за показниками: вимоги до маркування виробу, стійкість до проколу, стійкість до удару (енергія удару 200 Дж).
В межах кримінального провадження, на виконання постанови слідчого СУ ГУНП в Рівненській області від 29.02.2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) проведена судова товарознавча експертиза.
За результатами проведеної судової товарознавчої експертизи, згідно з Висновком експерта від 27.03.2024 № 977-Е ІНФОРМАЦІЯ_9 безпечне, яке вилучене 04.01.2024 в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, виготовлене:
- невідомим виробником (без маркування з написами на підошві «LP-tech», «Treckingprofessional», «Energi» та «Anti-Stip», «Realiablecontact», «JB») не відповідає вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016, зокрема:
- на відповідність вимогам маркування;
- стійкості до проколу;
- на тривкість до удару захисного носка;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20347:2015, зокрема, на відповідність вимогам маркування:
- на відповідність вимогам маркування;
- стійкості до проколу.
В межах кримінального провадження, на виконання постанови слідчого СУ ГУНП в Рівненській області про залучення спеціаліста від 28.02.2024 працівником ІНФОРМАЦІЯ_11 надано довідку спеціаліста від 21.05.2024 проведення аналізу документів і господарської діяльностіКомунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради під час укладання та виконання договору поставки від 29.08.2023 № 143 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року.
Згідно з якою встановлено, що під час виконання умов Договору поставки № 143 від 29.08.2023, з урахуванням Висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 4223180000000102 від 04.12.2023, допущено порушення вимог ч.1 ст.193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами, п.2.1 - п.2.4, п. 5.3, п. 5.5, п. 6.3.2 Договору від 29.08.2023 № 143.
Окрім цього, згідно з довідкою участі спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.05.2024 встановлено, щоКомунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, внаслідок, закупівлі (приймання/передачі) 1047 пар черевиків (ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного), які не відповідають вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016 Засоби індивідуального захисту/Взуття безпечне та ДСТУ EN ISO 20347:2015, нанесено матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму: 4 485 962,88 грн, в тому числі: реальні збитки - 3 738 302,40 грн; недоотриманні доходи, у вигляді неустойки - 747 660,48грн.
За результатами висновку експерта № 2253-У від 29 .07.2024 встановлено, що дослідженням поданих документів в межах спеціальних знань експерта з економічного виду досліджень, сума заподіяної матеріальної шкоди (збитків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради під час здійснення закупівлі взуття ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного (черевики 1036 пар, черевики з високими берцями 11 пар) на підставі Договору № 143 про закупівлю товарів від 29.08.2023 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, яка встановлена в Довідці участі спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.05.2024 проведення аналізу документів і господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради під час укладання та виконання договору поставки від 29.08.2023 № 143 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року», розрахунково та документально підтверджується в розмірі 3 738 302,40 грн.
Покликаючись на вищевикладене, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації стосовно руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.07.2023 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунком, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківського рахунку, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив'язку рахунку (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунком; оригіналів документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1 .
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) та оригінали, а саме до:інформації стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.07.2023 по термін виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунком, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківського рахунку, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив'язку рахунку (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунком; оригіналів документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1