печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36878/24-к
пр. № 1-кс-32175/24
26 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
16.08.2024 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000000399 від 16.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час на території Київської області діє злочинна група осіб до якої можливо входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші невстановлені особи, які в період дії воєнного стану, налагодили протиправний механізм, на заволодіння чужим майном шляхом несанкціонованого доступу до облікових записів клієнтів веб-ресурсів вітчизняних онлайн-казино та у подальшому виведення із них грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки і не зареєстровані в Україні гаманці електронних платіжних систем.
Так, під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено мобільні телефони, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , при проведенні оглядів яких виявлено дані наступних банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 .
Враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних банківських карток з можливістю вилучення їх копій.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вчинення в копіях (з подальшою виїмкою в належно завірених копій та в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2021 по 26.08.2024, а саме:руху грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів та інших наявних даних;копій документів на підставі яких відкрито рахунки які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв'язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв'язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку; - інформації про номери рахунків (карткові та розрахункові рахунки) та рух коштів по них із зазначенням контрагентів їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, копій документів на підставі яких відкрито рахунки, інформації про осіб які знімали грошові кошти (фото-відео матеріали, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів) інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку, ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв'язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв'язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , на ім'я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_34 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_19
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_19