Справа № 583/4103/24
1-кс/583/1253/24
"28" серпня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024200460000190 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
встановила:
Слідча звернулася до суду із зазначеним клопотанням, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 00.01 год. 02.03.2024 по 23.59 год. 12.08.2024.Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 02.03.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 02.03.2024 в період часу з 10.44 год. по 10.46 год. з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було викрадено грошові кошти у сумі 20000,00 грн. При цьому ОСОБА_5 ні за якими посиланням не переходив, даних своєї банківської карти не розголошував, незнайомі мобільні номери йому не телефонували. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в подальшому з банківської карти № НОМЕР_3 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по зазначеній у клопотанні банківській карті, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідча та прокурор не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024200460000190 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом викрадення 02.03.2024 в період часу з 10.44 год. по 10.46 год. належних ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 20000,00 грн. з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в подальшому були перераховані з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Крім того, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу, зокрема, слідчій
ОСОБА_6 , яка не входять до групи слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024200460000190 від 02.03.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступдо оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
-щодо відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив'язані до картки;
-копії документів особи (паспорта громадянина України, ІНПП, документи, що посвідчує особу), якій належить банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-відомостей про руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00.01 год. 02.03.2024 по 23.59 год. 12.08.2024;
-часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00.01 год. 02.03.2024 по 23:59 год. 12.08.2024 із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;
-уразі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у період часу з 00.01 год. 02.03.2024 по 23.59 год. 12.08.2024;
-фото - та відеоінформацію щодо зняття особою грошових коштів з банківської карги № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 02.03.2024 по 12.08.2024 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1