Справа № 591/3591/24
Провадження № 1-кс/591/2495/24
29 серпня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42024202350000010,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна з метою збереження речових доказів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024202350000010, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами привласнення та реалізації майна, незаконних дій з арештованим майном, одержання неправомірної вигоди, вчиненого службовими особами ДФТГ м. Суми.
Враховуючи, що вилучені під час обшуку 21 серпня 2024 року в приміщенні, яке займає ДФТГ № 8, документи мають доказове значення, просив накласти на них арешт.
Представник володільця майна в письмовій заяві заперечив проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали подані сторонами, вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, в зв'язку з наступним.
Встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, по якому 21 серпня 2024 року під час обшуку було вилучено зазначене майно, відшукання якого застережено в ухвалі слідчого судді, а з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся у встановлені законом терміни, в тому числі в розумінні ст. 116, ч. 5 ст. 171 КПК України.
Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зі змісту наданих слідчим протоколу обшуку та копій процесуальних документів вбачається, що наведене майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, оскільки воно безпосередньо стосується предмета розслідування кримінального провадження, воно містить інформацію стосовно осіб, які проходять службу в ДФТГ, в тому числі стосовно тих, безпосередня служба яких в формуванні і зумовлює предмет розслідування, документи можуть містити інформацію стосовно осіб, які причетні до вказаних подій, ступінь їх участі, за їх допомогою можливо встановити обставини події.
Вважаючи обґрунтованим клопотання слідчого щодо вказаних фактів, суд виходить і з того, що наведене майно може бути використане як доказ на підтвердження чи спростування тієї чи іншої позиції сторони в справі, надати можливість встановити її суттєві обставини, а також зазначене майно може бути предметом експертних досліджень та використовуватись під час проведення слідчих та процесуальних дій.
Отже, на підставі ст. 98, ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказане слідчим майно належить арештувати з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження саме в спосіб заборони відчуження, розпорядження та користування ним, оскільки лише цей захід здатен запобігти псуванню або зміненню доказів в справі.
Відтак, клопотання слідчого належить задовольнити, врахувавши в тому числі, що потреби кримінального провадження, зумовлені необхідністю збереження речових доказів, виправдовують такий ступінь втручання в право власності особи, а менш обтяжливі способи арешту, з урахуванням характеристик доказів, не виключають можливості їх зміни.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 21 серпня 2024 року в приміщенні, яке займає ДФТГ № 8, а саме на:
1.Документи особової справи відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони на 1 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 01.11.2022 на 1 арк.
?Заява від 01.11.2022 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 01.11.2022 на 1 арк.
?Заява на відпустку від 10.07.2024 на 1 арк.
?Копія паспорту, картки платника податків та військового квитка на 6 арк.
?Роздруківка реквізитів картки на 1 арк.
?Рапорт від 16.06.2023 на 1 арк.
?Згода на обробку персональних даних від 01.11.2022 на 1 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 01.11.2022 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
?Заява про надання відпустки від 12.06.2024 на 1 арк.
2.Документи особової справи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони на 1 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 19.04.2022 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 19.04.2022 на 1 арк.
?Копія паспорту, картки платника податків та довідки про реєстрацію місця проживання особи на 2 арк.
?Роздруківка реквізитів картки на 1 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 19.04.2022 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
?Наказ №113 від 03.11.2022 на 1 арк.
?Наказ про призначення на посаду №018 від 05.01.2024 на 1 арк.
3.Документи особової справи відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони на 1 арк.
?Чорновий запис на 1 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 03.08.2022 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 03.08.2022 на 1 арк.
?Згода на обробку персональних даних від 28.01.2023 на 1 арк.
?Копія паспорту, картки платника податків на 1 арк.
?Роздруківка реквізитів картки на 1 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 03.08.2022 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
?Довідка від 07.05.2018 №3057 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на 1 арк.
?Наказ №51 від 18.08.2022 на 1 арк.
4.Документи особової справи відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони на 1 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 23.04.2024 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 23.04.202_ на 1 арк.
?Згода на обробку персональних даних від 23.04.2024 на 1 арк.
?Заява від 23.04.2024 на 1 арк.
?Копія паспорту та картки платника податків на 2 арк.
?Витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк.
?Роздруківка реквізитів картки на 1 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 23.04.2024 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
5.Документи особової справи відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони на 2 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 19.04.2022 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 19.04.2022 на 1 арк.
?Згода на обробку персональних даних від 19.04.2022 на 1 арк.
?Заява від 19.04.2022 на 1 арк.
?Копія паспорту та картки платника податків на 6 арк.
?Довідка про зарахування до членства у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади на 2 арк.
?Роздруківка реквізитів картки на 1 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 19.04.2022 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
?Наказ №13 від 20.04.2022 на 1 арк.
6.Документи особової справи відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони на 2 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 19.04.2022 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 19.04.2022 на 1 арк.
?Згода на обробку персональних даних від 19.04.2022 на 1 арк.
?Заява від 19.04.2022 на 1 арк.
?Копія паспорту та картки платника податків на 3 арк.
?Довідка про зарахування до членства у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади на 3 арк.
?Роздруківка реквізитів картки на 1 арк.
?Роздруківка посвідчення про дозвіл на зброю НОМЕР_1 на 3 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 19.04.2022 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
?Наказ №11 від 20.04.2022 на 1 арк.
7.Документи особової справи відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони від 14.09.2023 на 1 арк.
?Контракт добровольця територіальної оборони від 02.01.2024 на 1 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 02.01.2024 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 02.01.2024 на 1 арк.
?Згода на обробку персональних даних від 02.01.2024 на 1 арк.
?Заява від 02.01.2024 на 1 арк.
?Копія паспорту та картки платника податків на 2 арк.
?Довідка за реквізитами на 1 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 02.01.2024 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
?Наказ №10 від 05.01.2024 на 1 арк.
?Копія військового квитка на 2 арк.
8.Документи особової справи відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони на 1 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 11.07.2022 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 11.07.2022 на 1 арк.
?Згода на обробку персональних даних від 11.07.2022 на 1 арк.
?Копія паспорту та картки платника податків на 3 арк.
?Роздруківка з реквізитами на 2 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 11.07.2022 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
?Довідка Української добровольчої армії № 07/02-7 від 05.02.2024 на 1 арк.
?Довідка про зарахування до членства у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади на 1 арк.
?Наказ №52 від 18.08.2022 на 1 арк.
9.Документи особової справи відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони на 1 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 28.01.2023 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 28.01.2023 на 1 арк.
?Згода на обробку персональних даних від 28.01.2023 на 1 арк.
?Копія паспорту та картки платника податків на 4 арк.
?Роздруківка з реквізитами на 1 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 28.01.2023 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
?Наказ №11 від 03.01.2023 на 1 арк.
?Заява від 28.01.2023 на 1 арк.
10.Документи особової справи відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:
?Контракт добровольця територіальної оборони на 1 арк.
?Письмова згода на доповнення умов Контракту добровольця територіальної оборони від 19.06.2024 на 1 арк.
?Заява про членство у добровольчому формуванні №8 Сумської територіальної громади від 19.06.2024 на 1 арк.
?Згода на обробку персональних даних від 19.06.2024 на 1 арк.
?Копія паспорту та картки платника податків, роздруківка реквізитів рахунку на 2 арк.
?Роздруківка реквізитів рахунку на 2 арк.
?Присяга добровольця територіальної оборони від 19.06.2024 на 1 арк.
?Копія медичної довідки на 1 арк.
?Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності на 1 арк.
?Заява від 19.06.2024 на 1 арк.
11.Наказ Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади №7/2 від 02.02.2023 Про затвердження посадових інструкцій на 1 арк.
12.Посадова інструкція командира добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
13.Посадова інструкція заступника командира добровольчого формування з тилу, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
14.Посадова інструкція заступника командира добровольчого формування з бойової підготовки, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
15.Посадова інструкція начальника штабу командира добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
16.Посадова інструкція заступника начальника штабу добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
17.Посадова інструкція начальника служби РАО добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
18.Посадова інструкція начальника служби зв'язку добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
19.Посадова інструкція начальника медичної служби добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
20.Посадова інструкція начальника служби продовольчого забезпечення добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
21.Посадова інструкція начальника служби речового забезпечення добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
22.Посадова інструкція начальника служби МТЗ добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
23.Посадова інструкція начальника служби пально-мастильних матеріалів добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
24.Посадова інструкція начальника фінансової служби добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
25.Посадова інструкція начальника юридичної служби добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
26.Посадова інструкція начальника бухгалтерської служби добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
27.Посадова інструкція командира роти добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
28.Посадова інструкція командира взводу добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
29.Посадова інструкція командира відділення добровольчого формування, затверджена командиром Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади Володимиром Сайком 02.02.2023 на 1 арк.
30.Рапорт командиру військової частини НОМЕР_2 №07/2 від 07.08.2024 про виконання бойового розпорядження командира військової частини НОМЕР_2 №3138дск ОКП-Суми, 13:00, 06.08.2024 виконано в секторі №1 о 3-00 07.08.2024 на 6 арк.
31.Штатний розпис особового складу Добровольчого формування №8 Сумської міської територіальної громади (додаток до Наказу №1 від 01.01.2024) на 11 арк.
32.Список особового складу ДФТГ №8 на 13 арк.
33.Список складу 3 роти на 3 арк.
34.Список складу 3 роти на 3 арк.
35.Список складу 3 роти на 3 арк.
36.Список складу ДФТГ №8 на 9 арк.
37.Роздруківка із списком штабу 8 ДФ на 1 арк.
38.Роздруківка із списком медиків на 1 арк.
39.Акт прийому - передачі від 12.09.2023 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ ВАЗ -2115
40.Акт прийому - передачі від 20.12.2023 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ МАЗДА 6
41.Акт прийому - передачі від 20.12.2023 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ ВАЗ 21063
42.Акт прийому - передачі від 20.12.2023 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ НІСАН АЛЬМЕРА на 1 арк
43.Акт прийому - передачі від 12.09.2023 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ Ауді - 80 з додатком на 1 арк
44.Акт прийому - передачі від 12.09.2023 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ ВАЗ 2104 з додатком на 1 арк.
45.Акт прийому - передачі від 12.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк., стосовно ТЗ БМВ 520І .
46.Акт прийому - передачі від 12.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк., стосовно ТЗ Ауді - 80.
47.Акт прийому - передачі від 12.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк., стосовно ТЗ Фольксваген Гольф.
48.Акт прийому - передачі від 12.09.2023 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ БМВ 316І
49.Акт прийому - передачі від 12.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк., стосовно ТЗ Ауді А4 .
50.Акт прийому - передачі від 12.09.2023 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ Ауді А6
51.Акт прийому - передачі від 20.12.2023 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ Ауді А6 (виконавче провадження № 73455247.
52.Акт прийому - передачі від 24.01.2024 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ Ауді 80
53.Акт прийому - передачі від 24.01.2024 між Глухівським ДВС та ДФТГ № 8 на 1 арк., стосовно ТЗ Тойота Спрінтер
54.Акт прийому - передачі від 24.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк., стосовно ТЗ Ауді 80.
55.Накази командира ДФТГ №8 ОСОБА_14 від 07.11.2023, 19.12.2023, 23.01.2024, 12.02.2024, 03.04.2024 на 1 арк., кожен, про відрядження членів ДФТГ № 8 до м. Глухова
56.Звернення командира ДФТГ № 8 до Керівника Глухівського ДВС з проханням передати майно на 1 арк. в кількості 6 шт.
57.Звернення командира ДФТГ № 8 до Керівника Глухівського ДВС з проханням передати майно на 1 арк. в кількості 5 шт.
58.Штамп з відбитком підпису, який схожий на підпис Командира ДФТГ № 8, який був вилучений на в шухляді столу робочого місця ОСОБА_15 також у вказаному місці було виявлено печатку ДФТГ № 8, разом з тим на аркуші паперу формату А4 було поставлено відбитки печатки ДФТГ № 8 та на 1 арк. відбитки штампу з підписом, який схожий на підпис Командира ДФТГ № 8.
59.Книга видачі зброї та боєприпасів ДФТГ № 8 (рота № 1) за період часу з 06.01.2023 по 30.06.2023 на 79 арк. в якому містяться підпис осіб зазначених в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, які отримували вогнепальну зброю.
60.Книга видачі зброї та боєприпасів ДФТГ № 8 (рота № 1) за період часу з 30.06.2023 по 25.12.2023 на 100 арк. в якому містяться підпис осіб зазначених в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, які отримували вогнепальну зброю.
61.Книга видачі зброї та боєприпасів ДФТГ № 8 (рота № 1) за період часу з 25.12.2023 по 20.06.2024 на 100 арк. в якому містяться підпис осіб зазначених в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, які отримували вогнепальну зброю.
62. Книга видачі зброї та боєприпасів ДФТГ № 8 (рота № 1) за період часу з 20.06.2024 по теперішній час на 100 арк. в якому містяться підпис осіб зазначених в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, які отримували вогнепальну зброю.
Роз'яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1