Єдиний унікальний номер: 379/827/24
Провадження № 1-кс/379/159/24
29 серпня 2024 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12024116290000072 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Старший дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та IP - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 16.07.2024 по 22.07.2024 включно, з можливістю її вилучення.
В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12024116290000072 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 20.07.2024 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 17.07.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 101300 гривень. Банківська карта шахрая НОМЕР_1 . Мобільні номери шахрая НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 у своїх показаннях підтвердив вищевикладене та додав, що здійснював платіж своїх грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 101300 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надав невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 .
На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.
Повне та об'єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та IP - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 16.07.2024 по 22.07.2024 включно, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Дізнавач до суду не з'явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.
Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №12024116290000072 від 20.07.2024 (а.с.6), заяву по вчинення злочину (а.с.7), пояснення ОСОБА_5 (а.с.8-9), протокол допиту потерпілого з додатками (а.с.10-16), договір купівлі-продажу від 17.07.2024 (а.с.17), виписки з карткового рахунку (а.с.18-19, 20-21), слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та IP - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 16.07.2024 по 22.07.2024 включно, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали по 27 вересня 2024 року включно.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.
Суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1