Справа № 342/1540/23
Провадження № 1-кс/342/55/2024
27 серпня 2024 року м. Городенка
Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023096150000134 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Начальник сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що сектором дізнання ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023096150000134 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В клопотанні зазначено, 08.11.2023 поступила заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 23.09.2023 замовила мобільний телефон «Iphone 13 PRO MAX” та в подальшому в ході переписки з невідомою особою в месенджері «Телеграм» під ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілій було запропоновано здійснити оплату за придбаний телефон, та перейшовши за посиланням, яким саме вказати не можу, так як не зробила скірншоти та самостійно здійснила зі своєї банківської карки НОМЕР_1 переказ грошових коштів на суму 17 000 грн., однак на даний час товар так і не отримала, таким чином невідома особа заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування, на підставі постанови погодженої керівником Коломийської окружної прокуратури про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю зокрема в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.01.2024 проведено виїмку та встановлено, що грошові кошти у сумі 17 000 грн., потерпіла ОСОБА_6 переказала на банківську картку № НОМЕР_2 власником якої являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в подальшому здійснила їх переказ на три різні банківські картки, а саме 23.09.2023 о 13.59 год. на банківську картку номер НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 7300 грн., 23.09.2023 о 14.12 год. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2700 грн.
У зв'язку із вище викладеним 21.08.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано запит для отримання інформації щодо банківських операцій та власників банківських карток номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
22 серпня 2024 року отримано відповідь, в якій зазначено, що згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація є банківською таємницею, та отримати її можна на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю зокрема в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власників банківських карток номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв'язку з викладеним, начальник сектору дізнання просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та зобов'язати представників вказаного банку надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , в електронному вигляді копії документів, щодо банківських операцій та власників банківських карток емітованих вказаним банком номер НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_3 в період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжні картки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_4 та НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.
В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.
Прокурор Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури та начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 подали до суду заяви, в яких просили розгляд даного клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Витяг з кримінального провадження № 12023096150000134 від 09.11.2023 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Обставинами вчинення кримінального правопорушення вказано: 08.11.2023 поступила заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 23.09.2023 замовила мобільний телефон «Iphone 13 PRO MAX” та в подальшому в ході переписки з невідомою особою в менеджері «Телеграм» під ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілій було запропоновано здійснити оплату за придбаний телефон, та перейшовши за посиланням, яким саме вказати не може, так як не зробила скріншоти та самостійно здійснила зі своєї банківської карки НОМЕР_1 переказ грошових коштів на суму 17 000 грн., однак на даний час товар так і не отримала, таким чином невідома особа заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_6 .
Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Слідчі / дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , прокури, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Із протоколу допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 від 10.11.2023 слідує, що ОСОБА_6 22.09.2023 здійснила передоплату на карту № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_17 в сумі 1000 грн за покупку телефона «Iphone 13 PRO MAX”. А також, в подальшому 23.09.2023 о 13:31:42 ОСОБА_18 в ході переписки з невідомою особою в месенджері «Телеграм» під ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою було запропоновано їй здійснити оплату за придбаний телефон в повному обсязі, перейшла за посиланням, яким саме вказати не змогла, так як не зробила скріншоти, самостійно здійснила зі своєї банківської карки НОМЕР_1 переказ грошових коштів на суму 17 000 грн. Однак товар так і не отримала. Про дану подію ОСОБА_18 повідомила свою маму. Разом із мамою зателефонували до банку, повідомили ситуацію, після чого банком банком було заблоковано її банківську карту.
Як слідує із протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.01.2024 та рапорту о/у СКП ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 01.02.2024 в ході проведення досудового розслідування на підставі постанови погодженої керівником Коломийської окружної прокуратури про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.01.2024, проведено виїмку та встановлено, що грошові кошти у сумі 17 000 грн., потерпіла ОСОБА_6 переказала на банківську картку № НОМЕР_2 власником якої являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в подальшому здійснила їх переказ на три різні банківські картки, а саме 23.09.2023 о 13.59 год. на банківську картку номер НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 7300 грн., 23.09.2023 о 14.12 год. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2700 грн.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №2086 від 21.08.2024 встановлено, що на запит начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , для отримання інформації щодо банківських операцій та власників банківських карток номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 22 серпня 2024 року надано відповідь, в якій зазначено, що згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація є банківською таємницею, та отримати її можна на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформаціющодо банківських операцій та власників банківських карток номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановленнявстановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12023096150000134 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слід задовольнити, в частині надання дозволу начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та зобов'язати представників вказаного банку надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в електронному вигляді копії документів, щодо банківських операцій та власників банківських карток емітованих вказаним банком номер НОМЕР_4 та НОМЕР_3 .
Щодо надання дозволу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , членам групи дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , то слідчий суддя приходить до переконання, що дане клопотання в цій частині не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, яке подано начальником сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , не надано доказів, того, що дані службові особи включені до групи дізнавачів, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023096150000134 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , зокрема, щодо банківських операцій та власників банківських карток емітованих вказаним банком номер НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_3 в період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжні картки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2023 по23.02.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2023 по 23.02.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_4 та НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копії зазначених вище документів в електронному та/або паперовому вигляді покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - до 25 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1