Справа №: 398/4240/24
провадження №: 1-кс/398/1498/24
Іменем України
"22" серпня 2024 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024030530000172 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Астеліт) з можливістю вилучити їх копії в електронному вигляді, а саме на отримання інформації про абонентський номер НОМЕР_1 та абонентський номер НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв.29.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 14.08.2024 року.
В обґрунтування зазначеного клопотання зазначила, що в середині лютого 2024 року потерпіла ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опублікувала оголошення з метою продажу художньої літератури. 28.02.2024 року о 13 год. 46 хв. невідома особа надіслала повідомлення ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшого обговорення покупки книги в застосунку «Телеграм» надавши назву свого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_9». 29.02.2024 року о 11 год. 26 хв. в меседжері телеграм невідома особа обговоривши деталі покупки художньої літератури надіслала фішінгове посилання на яке перейшла потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та з її банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 5750 гривень були перераховані на невідомий рахунок.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство), шляхом використання електро - обчислювальної техніки.
04.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 . В ході проведеного тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в розмірі 5750 гривень 29.02.24 року о 11 год. 30 хв. були перераховані на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому 03.05.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , згідно якого було встановлено, що даний рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_7 , який при відкритті банківського рахунку надав свій фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_5 до даного банківського рахунку випущена основана банківська картка № НОМЕР_6 та поточна банківська картка № НОМЕР_7 . На яку безпосередньо було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_6 01.07.2023 року фінансовий номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_5 було змінено на НОМЕР_8 та всі подальші авторизації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось за допомогою останнього номеру мобільного телефону. Згідно інформацію про рух грошових коштів по одній банківській картці № НОМЕР_7 отриманий за період з 28.02.2024 року по 06.03.2024 року не було встановлено місця зняття грошових коштів, чи перерахунку на іншу банківську картку, але було встановлено, що 29.02.2024 року о 10 год. 55 хв. невідома особа під виглядом власника рахунку ОСОБА_7 здійснила авторизацію в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому перерахувала залишок своїх грошових коштів в розмірі 5949 гривень на іншу банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . Так як різниця між перерахунком грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_9 та авторизацією в додатку після надходження грошових коштів від потерпілої становить 35 хвилин банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 використовується невідомими особами з метою укриття слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності. Під час досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 обслуговується оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_1 та абонентський номер НОМЕР_8 обслуговується оператором мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зв'язок осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються у даному кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних терміналів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Слідча на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор підтримав клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Частиною 2 ст.40 КПК України встановлено, що слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає старший дізнавач, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024030530000172 від 04.03.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідвання встановлено, що в середині лютого 2024 року потерпіла ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опублікувала оголошення з метою продажу художньої літератури. 28.02.2024 року о 13 год. 46 хв. невідома особа надіслала повідомлення ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшого обговорення покупки книги в застосунку «Телеграм» надавши назву свого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_9». 29.02.2024 року о 11 год. 26 хв. в меседжері телеграм невідома особа обговоривши деталі покупки художньої літератури надіслала фішінгове посилання на яке перейшла потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та з її банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 5750 гривень були перераховані на невідомий рахунок.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство), шляхом використання електро - обчислювальної техніки.
04.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 . В ході проведеного тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в розмірі 5750 гривень 29.02.24 року о 11 год. 30 хв. були перераховані на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому 03.05.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , згідно якого було встановлено, що даний рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_7 , який при відкритті банківського рахунку надав свій фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_5 до даного банківського рахунку випущена основана банківська картка № НОМЕР_6 та поточна банківська картка № НОМЕР_7 . На яку безпосередньо було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_6 01.07.2023 року фінансовий номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_5 було змінено на НОМЕР_8 та всі подальші авторизації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось за допомогою останнього номеру мобільного телефону. Згідно інформацію про рух грошових коштів по одній банківській картці № НОМЕР_7 отриманий за період з 28.02.2024 року по 06.03.2024 року не було встановлено місця зняття грошових коштів, чи перерахунку на іншу банківську картку, але було встановлено, що 29.02.2024 року о 10 год. 55 хв. невідома особа під виглядом власника рахунку ОСОБА_7 здійснила авторизацію в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому перерахувала залишок своїх грошових коштів в розмірі 5949 гривень на іншу банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . Так як різниця між перерахунком грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_9 та авторизацією в додатку після надходження грошових коштів від потерпілої становить 35 хвилин банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 використовується невідомими особами з метою укриття слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності. Під час досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 обслуговується оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_1 та абонентський номер НОМЕР_8 обслуговується оператором мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернулась із вказаним клопотанням.
На підставі зазначеного слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено перебування зазначених відомостей у володінні оператору мобільного зв'язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, стосовно інформації про зв'язок абонента з зазначеною SIM-картою, з огляду на час вчинення кримінального правопорушення, у період часу з 00:00 год. 29.02.2024 року по 00:00 год. 14.08.2024 року.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024030530000172 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_14 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_15 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, які знаходяться у володінні:
1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільного терміналу, в якому знаходиться SIM з абонентським номером: СІМ № НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив'язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів SIM-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів за період з 00 год. 00 хв. 29.02.2024 року до 00 год. 00 хв. 14.08.2024 року;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільного терміналу, в якому знаходиться SIM з абонентським номером: СІМ № НОМЕР_8 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив'язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів SIM-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів за період з 00 год. 00 хв. 29.02.2024 року до 00 год. 00 хв. 14.08.2024 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1