Справа №635/1949/24
Провадження №1-кс/635/1425/2024
26 серпня 2024 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого дізнавача СД № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000044 від 05.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000044 від 05.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання зазначила, що СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024226190000044 від 05.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.01.2024 року о 20.30 невстановлена особа в соціальній мережі "Файсбук" під видом продажу цигарок шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 750 гривень. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на картку банку № НОМЕР_1 , переписка проводилась в мережі "Фейсбук".
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 який пояснив наступне, що 18 січня 2024 року він перебував в дома і в цей момент у додатку «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж цигарок, сторінка була підписана як ОСОБА_6 м.Львів. ОСОБА_5 написав повідомлення в месенджері на цю сторінку і вказав, що хоче придбати цигарки. Йому прийшло повідомлення, що необхідно внести 50 процентів передоплати від вартості товару. Далі, йому прислали в месенджері картку банку № НОМЕР_1 на яку потрібно буде здійснити перерахування коштів та номер телефону, щоб можна було передзвонити НОМЕР_2 . 19.01.2024 року приблизно 20.30 хвилин потерпілий зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснив перерахування коштів на ту картку, що йому прислали в сумі 750,00 гривень. Коли він перераховував грошові кошти не було зазначено хто є власником вказаної картки. Далі, в месенджері ОСОБА_5 відправив підтвердження про оплату товару. Йому прийшло повідомлення в месенджері, що відправлять товар, а потім наступного дня він побачив, що сторінка видалена і в месенджері вона не доступна. Він трохи почекав, бо подумав що посилка йде зі Львова. А потім побачив, що в «Телеграмі» вона активна і написав їй повідомлення, але вона не відповідає до теперішнього часу.
Окрім того, під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якої він дійсно 19.01.2024 року о 20.32 перерахував грошові кошти в сумі 750,00 гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час подальшого аналізу отриманої інформації було встановлено, що вищевказана сума коштів 19.01.2024 року була переведена на картку потерпілої № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 18.01.2024 року по 09.02.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2024 року по 09.02.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2024 року по 09.02.2024.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, дізнавач надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з тим, дізнавач у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ще іншому дізнавачу СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, а саме ОСОБА_7 , щодо якого до клопотання не долучено документів у підтвердження, що вказаний дізнавачвходять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів дізнавачу ОСОБА_7 слід відмовити.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-
Клопотання старшого дізнавача СД № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000044 від 05.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000044 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення і вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 26.08.2024;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 18.01.2024 року по 09.02.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2024 року по 09.02.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2024 року по 09.02.2024.
Відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1