Справа № 750/11819/24
Провадження № 1-кс/750/3840/24
27 серпня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340001973 від 21.06.2024
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов'язати уповноважених осіб фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) прокурорам Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення (виїмки), зокрема до: реєстраційних та статутних документів фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення працівників; документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2023 по день виконання ухвали (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника в розрізі по місячно); документів (наказів, розпоряджень, нарядів тощо), які містять інформацію про осіб (агрономів, охоронців, служби безпеки, трактористів, водіїв, інших працівників), задіяних у 2023-2024 роках до обробітку, посіву та збору урожаю на вищевказаних земельних ділянках (орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та документів (наказів, розпоряджень тощо), які містять відомості про кодування (назву, номерне позначення тощо) сільськогосподарських полів, які використовуються та обробляються фермерським господарством ОСОБА_4 на території Березнянської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області, з прив'язкою до найближчого населеного пункту та кадастрового номеру земельної ділянки; відомостей про перелік техніки (вантажних автомобілів, комбайнів тощо) з державними номерними знаками та з технічними характеристиками з наданням інформації щодо використання GPS трекінгу у паперовому та електронному вигляді, належної фермерському господарству ОСОБА_4 , задіяної до обробітку земельних ділянок, сівби та збору врожаю за період 2023-2024 років; договорів оренди сільськогосподарської техніки за 2023-2024 роки укладені фермерським господарством ОСОБА_4 , з додатками до них; договорів про надання послуг GPS моніторингу на 2023-2024 роки з додатками та додатковими угодами, актів монтажу та демонтажу GPS приладів на техніку та транспортні засоби фермерського господарства ОСОБА_4 , інформації з GPS моніторингу всієї наявної техніки та транспортних засобів фермерського господарства, задіяних до обробітку земельних ділянок, сівби та збору врожаю за період 2023-2024 років, як в паперовому, так і в електронному вигляді; документів відносно рахунків фермерського господарства ОСОБА_4 з переліком банківських і фінансових установ з зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); документів, щодо заборгованості фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2023 по день виконання ухвали; податкових декларацій фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з плати за землю за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих фермерським господарством ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали; податкових накладних фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали; документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес господарство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; договорів зі збереження зерна, відомостей про кількість зерна по видах та кількості, карток складського зберігання зерна, договорів та товарно-транспортних накладних на перевезення зерна, актів виконаних робіт та платіжних доручень з перевезення зерна.
В судове засідання прокурор не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024270340001973 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.
З клопотання прокурора вбачається, що 21.06.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся із заявою в.о. керівника, розпорядник майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - арбітражний керуючий ОСОБА_9 з приводу самовільного зайняття земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташовані за межами смт. Березна.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 11.03.2024 по справі № 927/209/24 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 . Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.05.2024 у справі № 927/209/24 припинено повноваження керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .
Під час виконання обов'язків керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 стало відомо, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ФГ ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірно засіяли земельні ділянки, що були передані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладених з фізичними особами договорів оренди. При цьому, право користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеними земельними ділянками підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
З протоколу допиту свідка - голови фермерського господарства ОСОБА_4 - ОСОБА_14 слідує, що приблизно навесні 2024 року він уклав з батьком покійного ОСОБА_15 (колишній власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - ОСОБА_16 усну домовленість про обмін земельних ділянок поблизу смт. Березна за межами населеного пункту. Мова про кількість земельних ділянок та їх площу тоді не йшла. Вони орієнтувались на місцевості. ОСОБА_17 сказав щоб свідок забирав два поля, а йому залишив інші. Пізніше колишня дружина покійного ОСОБА_15 (ще на той час директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - ОСОБА_10 дала письмову згоду на обмін земельних ділянок, про які вони раніше говорили з ОСОБА_16 . Вказаний документ у свідка зберігся та він зобов'язувався надати його копію пізніше. Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж понад двох років не виплачувало орендної плати громадянам, власники земельних паїв почали звертатись до ОСОБА_14 , щоб він допоміг їм через суд розірвати діючі договори оренди землі та потім заключив з ними нові договори оренди. На даний час судами вже розірвано близько 70 договорів оренди землі та ще приблизно 100 справ за позовами перебувають на розгляді. З приводу заяви арбітражного керуючого ОСОБА_9 про самовільне зайняття фермерським господарством ОСОБА_4 земельних ділянок, які орендуються у громадян ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначив, що на його думку у даному випадку відсутній факт самовільного зайняття земельних ділянок.
19.07.2024 із залученням сертифікованого інженера - землевпорядника, директора ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_19 , за допомогою повіреного GNSS приймача марки «South S660P» та зі згоди в.о. керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , проведено огляди земельних ділянок, за результатами яких визначено відповідні точки та метричні дані земель, які самовільно зайняті під посівами соняшника та кукурудзи, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами: 7423055300:02:000:0112 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0111 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0110 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0107 площею 3,4687 га; 7423055300:02:000:0103 площею 3,4686 га; 7423055300:02:000:0101 площею 3,4686 га; 7423055300:02:000:0100 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0099 площею 3,5175 га; 7423055300:02:000:0084 площею 3,4703 га; 7423055300:02:000:0085 площею 3,7582 га; 7423055300:02:000:0086 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0090 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0091 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0092 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0093 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0094 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0095 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0068 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0069 площею 3,468 га; 7423055300:02:000:0070 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0073 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0074 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0076 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0078 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0080 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0081 площею 3,4705 га; 7423055300:02:000:0082 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0053 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0055 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0056 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0058 площею 3,4687 га; 7423055300:02:000:0059 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0061 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0062 площею 3,4688 га; 7423055300:02:000:0063 площею 3,4689 га; 7423055300:02:000:0040 площею 3,7822 га; 7423055300:02:000:0041 площею 3,7584 га; 7423055300:02:000:0042 площею 3,2631 га; 7423055300:02:000:0043 площею 3,6493 га; 7423055300:02:000:0044 площею 3,7823 га; 7423055300:02:000:0045 площею 3,7822 га; 7423055300:02:000:0046 площею 3,7822 га; 7423055300:02:000:0048 площею 3,7823 га; 7423055300:02:000:0049 площею 3,7822 га; 7423055300:02:000:0052 площею 3,7831 га; 7423055300:02:000:0028 площею 3,7823 га; 7423055300:02:000:0035 площею 3,6189 га; 7423055300:02:000:0036 площею 3,4497 га; 7423055300:02:000:0037 площею 3,4905 га; 7423055300:02:000:0016 площею 3,7823 га; 7423055300:02:000:0017 площею 3,4452 га; 7423055300:02:000:0022 площею 3,4739 га; 7423055300:02:000:0023 площею 2,8998 га; 7423055300:02:000:0004 площею 3,5023 га; 7423055300:02:000:0005 площею 2,8998 га; 7423055300:02:000:0007 площею 2,8997 га; 7423055300:02:000:0008 площею 2,8998 га; 7423055300:02:000:0372 площею 2,9657 га.
Згідно висновку та картографічних матеріалів спеціаліста, вищезазначені земельні ділянки сільськогосподарського призначення приватної форми власності, які знаходяться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входять до масивів вирощування кукурудзи на площі - 118,701 га вирощування соняшнику на площі - 80,2572 га.
13.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 , у відповідності до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної унаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних, ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 25.07.2007, визначено розмір шкоди, заподіяної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок самовільного зайняття орендованих земельних ділянок, який складає 566 465,63 грн.
В ході досудового розслідування 19.07.2024 під час допиту свідка Голови фермерського господарства ОСОБА_4 - Ковбаси Юрія прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 було особисто ОСОБА_14 вручений запит про надання інформації чи використовуються фермерським господарством ОСОБА_4 вищевказані земельні ділянки, відомостей про зареєстровану за фермерським господарством ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та за ОСОБА_14 техніку сільськогосподарського призначення, а також про офіційно найманих працівників вищевказаних юридичних осіб, однак, станом на 19.08.2024 відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_7 так і не надійшла.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка може бути використана як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин справи, прокурор звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, знаходяться у володінні фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання прокурора.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,
Клопотання прокурора задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) прокурорам Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення (виїмки), зокрема до:
-реєстраційних та статутних документів фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення працівників;
-документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2023 по 27.08.2024 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника в розрізі по місячно);
-документів (наказів, розпоряджень, нарядів тощо), які містять інформацію про осіб (агрономів, охоронців, служби безпеки, трактористів, водіїв, інших працівників), задіяних у 2023-2024 роках до обробітку, посіву та збору урожаю на вищевказаних земельних ділянках (орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та документів (наказів, розпоряджень тощо), які містять відомості про кодування (назву, номерне позначення тощо) сільськогосподарських полів, які використовуються та обробляються фермерським господарством ОСОБА_4 на території Березнянської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області, з прив'язкою до найближчого населеного пункту та кадастрового номеру земельної ділянки;
-відомостей про перелік техніки (вантажних автомобілів, комбайнів тощо) з державними номерними знаками та з технічними характеристиками з наданням інформації щодо використання GPS трекінгу у паперовому та електронному вигляді, належної фермерському господарству ОСОБА_4 , задіяної до обробітку земельних ділянок, сівби та збору врожаю за період 2023-2024 років;
-договорів оренди сільськогосподарської техніки за 2023-2024 роки укладені фермерським господарством ОСОБА_4 , з додатками до них;
-договорів про надання послуг GPS моніторингу на 2023-2024 роки з додатками та додатковими угодами, актів монтажу та демонтажу GPS приладів на техніку та транспортні засоби фермерського господарства ОСОБА_4 , інформації з GPS моніторингу всієї наявної техніки та транспортних засобів фермерського господарства, задіяних до обробітку земельних ділянок, сівби та збору врожаю за період 2023-2024 років, як в паперовому, так і в електронному вигляді;
-документів відносно рахунків фермерського господарства ОСОБА_4 з переліком банківських і фінансових установ з зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-документів, щодо заборгованості фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2023 по 27.08.2024;
-податкових декларацій фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з плати за землю за період з 01.01.2022 по 27.08.2024, а також договору про визнання електронних документів;
-податкових звітів поданих фермерським господарством ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по 27.08.2024;
-податкових накладних фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 по 27.08.2024;
-документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес господарство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;
-договорів зі збереження зерна, відомостей про кількість зерна по видах та кількості, карток складського зберігання зерна, договорів та товарно-транспортних накладних на перевезення зерна, актів виконаних робіт та платіжних доручень з перевезення зерна.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1