Справа № 750/10693/24
Провадження № 1-кс/750/3521/24
27 серпня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340000958 від 22.03.2024, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про телефонні дзвінки.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликались.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
У провадженні слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270340000958 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
22.03.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_1 , котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме знайшовши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу купівлі автомобіля "Mitsubishi L200" зв'язавшись з продавцем за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 перевів декількома платежами грошові кошти в сумі 323900 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківські карти продавця НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; за придбання автомобіля, оформлення документів та доставки, однак автомобіль так і не отримав.
Допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 20.03.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки Mitsubishi L200, далі зв'язався по номеру мобільного телефону котрий був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , трубку підняв чоловік та представився ОСОБА_6 , далі під час спілкування, останній повідомив, що займається пригоном автомобілів, та те, що цікавий для нього даний автомобіль знаходиться вже на кордоні, у Львівській області, та для того, щоб доставити його до м. Чернігова потрібно заплатити за доставку 11500 грн., потерпілий погодився та в той же день перерахував на картку НОМЕР_5 зі своєї зарплатної картки НОМЕР_4 . Після чого, цей же чоловік повідомив, що необхідно заплатити повністю суму за автомобіль, 84000 грн., що ОСОБА_7 і зробив, теж перевів кошти на вищезазначену карту. Однак, в подальшому знову ж таки ОСОБА_6 почав телефонувати, та просити переслати гроші за оформлення документів, та сказав, що, якщо ОСОБА_8 не вишле йому гроші, то автомобіль помістять на штраф майданчик, та буде нараховуватись пеня, однак це здалось йому дивним, та заявник почав обдзвонювати своїх знайомих, та запитувати, чи дійсно таке може бути, на що знайомі сказали, що, дійсно, може нараховуватись пеня, та повіривши у це, знову ж таки переслав кошти загалом більше 100 тис. за військовий збір, поставлення на облік, оформлення і таке інше, зробив десь 10 платежів, деякі платежі вже надсилав на іншу карту НОМЕР_6 (коли відправлялись кошти на дану карту було сповіщення що карта належить ОСОБА_9 )
З чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , котрий продавав автомобіль, потерпілий спілкувався ще за номером телефону НОМЕР_2 ; також він надавав йому номер НОМЕР_3 ОСОБА_10 - нібито брокер. Спілкування загалом було по мобільному телефону та додатку «Viber». Загалом перерахував суму за придбання автомобіля близько 323900 грн.
В ході досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до інформації, наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Подальшим оглядом файлу «64356c24-53cb-400d-bb92-62cb1445a380.pdf» встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_5 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 . Вказаний громадянин володіє фінансовими номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .
Також, оглядом файлу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_6 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 . Остання володіє наступними фінансовими номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .
Враховуючи, що є підстави вважати, що користувачі даних абонентських номерів, могли використовувати перенесені номери, а також за їх допомогою здійснювати входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час вчинення злочину, існує необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про зазначені абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За змістом ст.ст. 119, 121 Закону України «Про електронні комунікації», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , надати тимчасовий доступ до документів та виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 00:00 год. 27.03.2024, та надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).
Зобов'язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 00:00 год. 27.03.2024, та надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).
Зобов'язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_13 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки, здійснені з номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 00:00 год. 27.03.2024, та надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).
Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2024 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копії ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1