Справа № 750/11378/24
Провадження № 1-кс/750/3740/24
27 серпня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340001287 від 22.04.2024
Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотання слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024270340001287 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З клопотання старшого слідчого вбачається, що 22.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту крадіжки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 її грошових коштів за невідомих обставин, що мало місце 22.04.2024.
Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що під час перебування 22.04.2024 в м. Чернігові виявила списання з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 належних їй грошових коштів в сумі 4 651 гривень.
З протоколу огляду документів від 04.07.2024 вбачається, що грошові кошти в сумі 4600 грн. списані з карткового рахунку ОСОБА_5 22.04.2024 о 14:36 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При зарахуванні коштів о 14:36 год. 22.04.2024 від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 4600 грн наявний подальший переказ в сумі 11 000 грн о 14:44 год. 22.04.2024 на картковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання старшого слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 наступної інформації, щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:
-копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;
-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 22.04.2024 до 01.05.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 22.04.2024 до 01.05.2024;
-місцезнаходження об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 22.04.2024 до 01.05.2024;
-вказати абонентський номер до якого був прив'язаний рахунок, його зміни за період часу з 22.04.2024 до 01.05.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1