печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32378/24-к
пр. № 1-кс-28471/24
22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №72024101000000003 від 30.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території м. Києва та Київської області здійснює незаконну діяльність пов'язану із незаконним транспортуванням з метою збуту, зберігання з цією метою та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та спирту етилового.
Крім того, невстановленою групою осіб, в невстановлений період, на території м. Києва та Київській області здійснюється виробництво та збут алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах.
В рамках даного кримінального провадження здійснюються документування злочинної групи, до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, які налагодили виробництво та збут алкогольних напоїв, з використанням підроблених марок акцизного податку на території м. Києва та Київської області.
На підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 житлових та нежитлових приміщень, які розміщенні на земельних ділянках з кадастровими номерами 3210900000:01:125:0083 та 3210900000:01:125:0002, де виявлена та вилучена алкогольна продукція, а саме: 156 штук 10-ти літрових пластикових пляшок із прозорою рідиною всередині із різким запахом алкоголю (горілки); 79 штук 5-ти літрових пластикових пляшок із темною рідиною всередині із різким запахом алкоголю (настоянки); 81 штука типу бег-ін-бокс з надписом «3L», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND» із прозорою рідиною всередині із різким запахом алкоголю (горілки).
Присутній під час обшуку ОСОБА_8 добровільно видав вказану алкогольну продукцію пояснивши, що зберігає для власного вживання.
Також встановлено, що ОСОБА_8 здійснює збут алкогольних товарів шляхом відправлення посилок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримуючи грошові перекази на свої рахунки.
ОСОБА_8 з 31.05.2001 зареєстрований фізичною особою - підприємцем, основний вид економічної діяльності - надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.
Згідно отриманої слідством інформації, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки та обслуговується в: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 - українська гривня; ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 - долар США; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 - українська гривня; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 - українська гривня; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 - українська гривня.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що становлять банківську таємницю фізичної особи ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як детективом доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам у кримінальному провадженні №72024101000000003 від 30.01.2024 Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по всіх відкритих рахунках фізичної особи ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення, в паперовому та електронному вигляді;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32378/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано детективу ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1