Справа № 953/6235/24
н/п 1-кс/953/6023/24
"21" серпня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023221130001281 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
13 серпня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023221130001281 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12023221130001281 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 02.06.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа 01.06.2023 близько 19:00 год. шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою, переконала заявника перевести зі своєї банківської картки на банківську картку шахрая грошові кошти у розмірі близько 4900 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись 01.06.2023 близько 17:40 год за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщеннях ХНУПС, отримав телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_3 з якого невідомий чоловік ввівши потерпілого в оману переконав перевести грошові кошти спочатку з кредитної картки потерпілого № НОМЕР_4 на його зарплатну картку № НОМЕР_5 , а вже потім на картку шахрая № НОМЕР_6 на суму 4917,09 грн., що сталось близько 19:35 год.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 01.06.2023 о 17:40 год йому на мобільний телефон НОМЕР_7 надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_8 , взявши трубку в автоматичному режимі йому повідомив бот, що з 01.06.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде проводити блокування карток та для його зручності йому необхідно передзвонити оператору натиснувши «1», що ОСОБА_5 і зробив. ОСОБА_5 відповів молодий чоловічий голос українською мовою та повідомив, що він є його особистим менеджером й для зручності спілкування він запропонував ОСОБА_5 зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з телефону, що він і спробував зробити, проте в нього це зробити не вдалось в зв'язку з тим, що розмовляючи по своєму телефону «Редмі 9А» він не зміг скористуватись моб. інтернетом та відповідно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що і повідомив. На сказане ним, чоловік спитав чи є в нього соціальні мережі, на що ОСОБА_5 повідомив, що є месенджер «Viber», на що чоловік сказав, що для зручності передзвонить за допомогою месенджера «Viber» та присвоїв ОСОБА_5 №121 й сказав, щоб він повідомив цей номер коли з ним зв'яжуться. О 17:54 год. ОСОБА_5 через месенджер «Viber» надійшов дзвінок з НОМЕР_3 та відбій, він о 17:58 год. написав повідомлення « НОМЕР_9 », у період часу з 18:04 год до 19:50 год ОСОБА_5 неодноразово дзвонив на цей номер, через месенджер «Viber» та з цього номеру дзвонили на його. Коли ОСОБА_5 вдалось додзвонитись та продовжити розмову, як йому здавалось з працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », той же чоловічий голос сказав, що він помилився з особистим номером, що правильно «121», а не «101», як він написав та чоловік сказав, що він його особистий менеджер та запропонував зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й звірити особисті данні підтвердивши таким чином особу, чоловік назвав прізвище ім'я по-батькові ОСОБА_5 , дату народження, місце проживання. Після цього звіряв залишки на картках: на картці для виплати заробітної плати НОМЕР_5 було 28,53 грн., шахрай уточнював до копійок чи 03коп., ОСОБА_5 поправив, сказав, що 53 коп. На кредитній картці ОСОБА_5 НОМЕР_4 було 5000 грн., він не користувався цими грошима. Чоловік, який представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав ОСОБА_5 , що його картки анулюються і для того, щоб його гроші не було заблоковано та для його зручності йому необхідно перевести грошові кошти зі своєї кредитної карточки НОМЕР_4 на свою картку для виплати заробітної плати НОМЕР_5 , відтак ОСОБА_5 повіривши йому о 19:14 год. зробив зазначений вище переказ на суму 4750,00грн., через комісію з кредитної карточки НОМЕР_4 було списано 4917,09грн. Після, продовжуючи розмовляти через месенджер «Viber» за зазначеним вище номером вказаний чоловік переконав ОСОБА_5 , що його картка для виплати заробітної плати НОМЕР_5 буде закриватися і треба кошти перевести на іншу картку НОМЕР_6 , яка за його словами тепер буде новою карткою для виплати заробітної плати ОСОБА_5 , що він і зробив о 19:35 год перерахувавши грошові кошти у сумі 4743,60 грн. на іншу картку НОМЕР_6 . Також чоловік додав, що інтернет система сайтів та додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде оновлюватись, тому зараз ОСОБА_5 , не зможе побачити у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своєї нової картки НОМЕР_6 , також сказав, що необхідно до 00:00 02.06.2023 не заходити ОСОБА_5 у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не користуватись карткою.
Під час досудового розслідування надавалось доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст401 КПК України.
Згідно рапорту УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ, встановлено, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти було переведено на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , з цієї картки було переведено грошові кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , з цієї картки було переведено грошові кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , в період часу з 01.06.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства,
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 з прив'язкою до GPRS координат;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.06.2023 по теперішній час.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_5 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв'язку, проте в судове засідання не з'явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.
На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221130001281 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -
Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , в період часу з 01.06.2023 по 21.08.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства,
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 з прив'язкою до GPRS координат;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.06.2023 по 21.08.2024.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Київського районного суду
м.Харкова ОСОБА_1