Справа №: 148/1929/24
Провадження № 1-кс/148/442/24
20 серпня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12024020180000287 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12024020180000287 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 06.08.2024 року до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.08.2024 року о 16:30 год. невідоме особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , спілкуючись з останньою з номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу будівельних товарів заволоділа даними банківської картки ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , після чого з вищевказаної картки списались грошові кошти у сумі 10 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_5 у своєму користуванні має банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так, 04.08.2024 близько 15:00 год. де ОСОБА_5 зателефонував її син ОСОБА_6 , який на даний час проживає закордоном та повідомив, що знайшов у соціальній мереж «Фейсбук» оголошення про продаж будівельних матеріалів та запропонував їй зателефонувати до них та замовити пісок та цеглу, оскільки ОСОБА_5 були необхідні матеріали для роботи по господарству. Остання погодилась та зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний і оголошені. Слухавку взяв невідомий їй чоловік, та вони розпочали розмову щодо продажу товару та коли про все домовились невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що розрахунок за товар у них тільки на картку, сума становило близько 4000 грн., та після оплати матеріали одразу ж доставлять. Остання погодилась та чоловік запитав чи є в неї банківська картка, та ОСОБА_5 повідомила, що має у користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому невідомий чоловік сказав, що оскільки коште необхідно перекидати з картки та на картку то потерпілій потрібно продиктувати йому номер своєї картки та пін-код до неї та ОСОБА_5 продиктувала йому дані власної картки. Після цього вище вказаний чоловік поклав слухавку та через декілька хвилин ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення віх « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її картки списались грошові кошти у сумі 10000 грн.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківській картці AT «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також встановлення осіб причетних до скоєнння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, так як і інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину причетна невідома особа, яка у своїй злочинні діяльності використовує номер телефону НОМЕР_1 , з якого здійснювала телефонні дзвінки до потерпілої та зловживаючи її довірою вчиняла дії спрямовані на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 та в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв'язки абонентського номера НОМЕР_1 з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України так як і інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає що останнє підлягає до задоволення з огляду на таке.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).
У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно пункту 7 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, визнана такою що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 та в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв'язки абонентського номера НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12024020180000287 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , зокрема про власника банківської картки, інформації в пepioд часу з 04.08.2024 року по час винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по в казаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу де системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких буле здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у систем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », CMC-повідомлень» користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 04.08.2024 року по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів та особу володільця картки № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківській картці НОМЕР_2 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , про зв'язки абонентського номера НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2024 року по теперішній час із зазначенням технічної інформації з якими іншими СІМ картками працювали визначені ІМЕІ мобільних терміналу(-ів) вказаних СІМ карт, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка ; прив'язкою до базових станцій (LAC, CID, азимут та адресу розташування).
Зобов'язати керівництво та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації про зв'язки абонентського номера НОМЕР_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1