Справа № 201/8787/24
Провадження № 1-кс/201/3073/2024
Іменем України
24 липня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 42024042020000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042020000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УСР в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України, в якому зазначено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та безпосереднього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , а також посадових осіб ПП « ОСОБА_8 » в особі директора та засновника ОСОБА_9 , протягом 2023 року, діючи за попередньо погодженим планом з чітким розподілом ролей та обов?язків, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт по виконанню робіт з поточних ремонтів доріг та послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів об?єктів благоустрою у м. Дніпро.
Так встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного ремонту проїзних частин доріг на території м. Дніпро на загальну суму 5 млн. грн, однак роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не в повному об?ємі, а до актів виконаних робіт внесено завідомо неправдиві відомості.
При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконує деякі роботи із застосуванням техніки, яка вказана в актах виконаних робіт, здійснює роботи із застосуванням меншого об?єму будівельних матеріалів, деякі матеріали не використовує зовсім. Крім того встановлено, що будівельні матеріали (щебінь та щебенево-піщану суміш), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніби-то закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ціні 400-600 гривень за тону, при цьому фактично завозить ці будівельні матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_5 по ціні 230 гривень за тону. Встановлена аналогічна різниця по іншим будівельними матеріалам.
Також, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ПП « ОСОБА_8 » укладено договір щодо технічного нагляду за поточним ремонтом асфальтобетонного покриття у м. Дніпро, які фактично будуть проводитись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як встановлено в ході ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради не виїзжає на об'єкти будівництва з метою їх перевірки та встановлення недоліків, а до актів виконаних робіт вносяться завідомо неправдиві відомості щодо відповідності проведених робіт ДСТУ.
Внаслідок вищевказаних злочинних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » місцевому бюджету спричиняються збитки на суму понад 1 млн гривень.
Відповідно до наданих документів встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка виступає в ролі замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка являється виконавцем укладено Договір №19/04/2 від 19.04.2023 року щодо надання Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг; Договір про надання послуг №29/06 від 29.06.2023, щодо надання Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг.
Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ПП « ОСОБА_8 » укладено договір №10/06 про надання послуг з технічного нагляду, щодо надання Послуг з технічного нагляду на об'єктах поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення та інших елементів благоустрою м. Дніпра - 71520000-9- Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт за ДК 021:2015.
Відповідно до вказаної угоди на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР НОМЕР_2 , з якого здійснювався переказ грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
За таких обставин, з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, з'ясування всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , доступ до якого здійснюється за використанням банківського рахунку в період часу з 01.04.2023 року по 25.07.2024, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 ., а саме до:
- інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , доступ до якого здійснюється за використанням банківського рахунку в період часу з 01.04.2023 року по 25.07.2024 на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому) за період з 01.04.2023 року по 25.07.2024, з відображенням:
інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 з можливістю вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2023 року по 25.07.2024 на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому) за період з 01.04.2023 року по 25.07.2024, з відображенням:
1) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
2) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
3) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
4) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
5) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
6) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
7) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
8) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
11) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
12) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру. Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1