№ 207/4490/24
№ 1-кс/207/844/24
16 серпня 2024 року м.Кам'янське
Слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024046780000161 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
15 серпня 2024 року дізнавач СВ Відділення поліції №2 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.
Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 04.08.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.08.2024 на її акаунт у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ) з проханням про позику грошей у сумі 20000 грн. Оскільки ОСОБА_5 не мала такої суми грошових коштів, вона запронувала зробити грошовий переказ у сумі 10000 грн. й запитала номер банківської картки. У відповідь заявниці було надіслано номер банківської картки, на яку о 21 год. 00 хв. здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки у сумі 10000 грн. 04.08.2024 ОСОБА_5 зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_6 та дізналася від останньої, що її акаунт у месенджері «Telegram» є зламаним та від її імені була здійснено ряд повідомлень контактам останньої з проханням позики грошових коштів, особисто ніяких повідомлень заявниці не надсилала, грошових коштів не отримувала. Таким чином, 02.08.2024 року о 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 добровільно, самостійно здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в «Монобанк», на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 10000 грн. Станом на 04.08.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв'язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 року за №12024046780000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Вищевказаний грошовий переказ однією транзакцією, у сумі: 10000 ( десять тисяч гривень), що здійснювались на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: 49051, м.Дніпро, вул. Курсантська, 24.
Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об'єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов'язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.
Дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_7 у судове засідання не з'явилась, у поданій заяві просить розглянути клопотання без її участі .
Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).
Згідно зі ст.59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором,Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.
У відповідності з ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявність грошових коштів у сумі: 10000 (десять тисяч гривень), що знаходяться на банківскій картці НОМЕР_3 ,емітованій в ПАТ «БАНК ВОСТОК», має має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому є необхідність їх збереження.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати зазначеного майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) може привести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя доходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначені грошові кошти та зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, у зв'язку з чим дане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадження №№12024046780000161 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі: накласти арешт на грошові кошти у сумі: 10000 (десять тисяч гривень), що знаходяться на банківській картці НОМЕР_3 , емітованій в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО: 307123, ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.
Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1