Справа № 565/1641/24
Провадження № 1-кс/565/434/24
13 серпня 2024 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181050000308 від 31 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Кузнецовського міського суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181050000308 від 31 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 липня 2024 року 07 серпня 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти (рахунків та інших карт), за якими вони закріплені;
- абонентські номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання карти;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата, інші можливі способи здійснювала перекази або операції отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів тощо;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адрсси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентські номери операторів зв'язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські рахунки (карти) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків (карток), а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року.
В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 30 липня 2024 року о 22 год. 32 хв. до Вараського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 проте, що 30 липня 2024 року приблизно о 17 год. 00 хв. на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ) надійшов телефонний дзвінок від невідомої їй особи, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного номеру телефону ( НОМЕР_3 ), яка повідомила, що необхідно поставити захист на банківські картки ОСОБА_5 та для цього необхідно продиктувати код з СМС-повідомлень, які надійшли на мобільний номер телефону останньої, що вона і зробила. Після цього з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було списано грошові кошти у загальній сумі 60 000 грн, чим спричинено матеріальної шкоди. Встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , а також отриманні копій документів щодо особи за якою закріплена вказана картка, інших відомостей щодо вказаної особи, зокрема контактного та фінансового номеру телефону, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даної картки тощо.
Оскільки банківська картка № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №12024181050000308 від 31 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об'єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись статтями 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та начальнику СКІП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 липня 2024 року 07 серпня 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти (рахунків та інших карт), за якими вони закріплені;
- абонентські номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання карти;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата, інші можливі способи здійснювала перекази або операції отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів тощо;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адрсси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентські номери операторів зв'язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські рахунки (карти) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків (карток), а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 20 липня 2024 року по 07 серпня 2024 року.
Роз'яснити володільцю речей і документів, що згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 12 жовтня 2024 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1