Справа № 589/3192/24
Провадження № 1-кс/589/963/24
15 липня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №1202420049000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 26.06.2024 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання будівельних робіт та придбання металевої арматури, та перераховано на рахунок зазначеного товариства НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 200 000грн., після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою частину договору не виконали та таким чином в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли останньому значну шкоду на суму 200 000грн.
Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 05.02.2024 вона являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До поля її обов'язків входить, складання договорів з іншими компаніями, бухгалтерський облік та інші посадові обов'язки передбачені статутом. 26.06.2024 близько 10:16 год. вона дзвонила з свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », менеджер на ім'я ОСОБА_6 , на номер НОМЕР_4 . Так в телефонному режимі (по телефонному зв'язку) вона з ОСОБА_6 вели розмову з приводу виконання робіт, а саме земельних робіт та розчищення земельних ділянок під забудову для проведення подальших будівельних робіт. Так під час розмови по телефону ОСОБА_6 повідомила, що необхідні послуги для її компанії їхня компанія надає. Так у подальшому вона продовжувала спілкуватися з ОСОБА_6 за допомогою застосунку «WhatsApp» та там вела з нею переписку з приводу подальших послуг, та їх вартості з строками виконання. З приводу укладення договору про надання (виконання) робіт, з менеджером ОСОБА_6 вона 26.06.2024 уклала 2 договори про виконання робіт (сума за 2 договори становить 1600000 грн), а також 1 договір з приводу придбання арматури для будівництва на суму 262962 грн. Так того ж дня менеджер ОСОБА_6 в застосунку «WhatsApp» скинула банківські реквізити для оплати НОМЕР_2 . Так 27.06.2024 в першій половині дня вона з банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківський рахунок, який їй скинула менеджер ОСОБА_6 , вона перевела двома транзакціями грошові кошти в сумі 1600000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані за виконання робіт за предметом складання договорів. Так 28.06.2024 в другій половині дня вона перерахувала грошові кошти з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на той же банківський рахунок що і 27.06.2024, який їй скидувала менеджер. Так згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинні були приступити до виконання робіт одразу після перерахування грошових коштів на їх рахунок, а доставити арматуру за договором в м. Шостка могли в строк до 15:00 год. 05.07.2024 (сума перерахунку грошових коштів за арматуру 262962 грн). Про те арматуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставлено взагалі не було. Так з приводу цього вона почала телефонувати менеджеру ОСОБА_6 , про те слухавку ніхто не брав. Після цього вона почала телефонувати бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер телефону НОМЕР_6 , ім'я ОСОБА_7 , оскільки вона раніше з ним розмовляла, а саме 26.06.2024, але ОСОБА_7 не відповідав хоча гудки шли. Таким чином сума збитку спричинена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 1862962 грн.
Крім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що він працює виконробом у будівельній фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказана фірма на виконання будівельних робіт замовляє будівельні матеріали у різних фірмах шляхом укладання відповідних договорів. Періодично йому як виконробу телефонують різні фірми і пропонують замовити у них матеріали, тобто комерційну пропозицію. Так, 22.05.2024 йому зателефонував менеджер ОСОБА_6 фірми, яка займається постачанням будівельних матеріалів, назву він не запам'ятав (з номеру телефону НОМЕР_7 ), і запропонував послуги з постачання матеріалів з металоконструкції, однак на той час потреби в придбанні їхнього асортименту товарів у нього не було та він відмовився від пропозиції. Напротязі наступних приблизно 2-ох тижнів, менеджер вищезазначеної фірми телефонував з аналогічною пропозицією та писала в месенжері «Вотс апп» з того ж номеру телефону, однак він відмовлявся, оскільки не мав потреби. Згодом, у нього виникла потреба в закупівлі металевої арматури, для виконання певних будівельних робіт і, коли 25.06.2024 йому знову зателефонувала менеджер ОСОБА_6 з вищезазначеної фірми з номеру НОМЕР_4 , назву якої він не пам'ятає, запропонувала придбати потрібну йому на той час арматуру, то він погодився на пропозицію, при цьому ОСОБА_6 пояснила, що потрібно буде укласти договір в якому будуть зазначені всі умови співробітництва та умови оплати за матеріал. По умовам зазначеного договору фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинна була перерахувати кошти на вказаний у договорі рахунок. Оскільки, пропозиція від менеджера ОСОБА_6 була вигідна, він повідомив про неї директору фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , яка уклала договір з фірмою та перерахувала кошти за вказаними в ньому рахунками, після чого менеджер ОСОБА_6 надала контактний телефон відповідальної особи, яка займається постачанням матеріалів у нашу Сумську область - НОМЕР_8 (найбільш спілкувалися за сотовим зв'язком). Коли він зателефонував за номером НОМЕР_8 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_9 і повідомив, що за день до того, як буде поставлятись матеріал - його попередять додатково. 04.07.2024 в месенжері «Вотс Апп» ( НОМЕР_9 ) йому прийшло повідомлення, з вказаним паролем на отримання та датою видачі, які повинен при отриманні був повідомити водію. 05.07.2024 в день поставки матеріалу, йому зателефонували з номеру НОМЕР_9 , а керуючому об'єктом ОСОБА_10 зателефонували з НОМЕР_8 , та повідомили, що автомобіль з матеріалом виїхав із м. Суми та через приблизно 4 години буде в м. Шостка, по приїзду потрібно буде організувати відвантаження матеріалів. Після вказаної розмови, ні йому, ні ОСОБА_10 ніхто не перетелефонував, коли він намагався зателефонувати на всі вищевказані номери телефонів, то вони були відключені і до теперішнього часу на зв'язку не з'явились.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 27.06.2024 по 23:59 28.06.2024 щодо:
?юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_2 ;
?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год 27.06.2024 по 23:59 28.06.2024 включно, а також транзакцій на суму 800000 грн. 27.06.2024 о 11:53 год., 800000 грн. 27.06.2024 о 11:50 год. та 28.06.2024 о 14:27 год. на суму 262962 грн. які надходили з рахунку НОМЕР_5 , на вказаний банківський рахунок з розкриттям інформації про рахунки приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;
?інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або комп'ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період часу з 00:01 год 25.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;
?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_2 у період часу 00:01 год 25.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №1202420049000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 27.06.2024 по 23:59 28.06.2024 щодо:
?юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_2 ;
?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год 27.06.2024 по 23:59 28.06.2024 включно, а також транзакцій на суму 800000 грн. 27.06.2024 о 11:53 год., 800000 грн. 27.06.2024 о 11:50 год. та 28.06.2024 о 14:27 год. на суму 262962 грн. які надходили з рахунку НОМЕР_5 , на вказаний банківський рахунок з розкриттям інформації про рахунки приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;
?інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або комп'ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період часу з 00:01 год 25.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;
?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_2 у період часу 00:01 год 25.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;
У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1