Справа № 589/3192/24
Провадження № 1-кс/589/962/24
15 липня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №1202420049000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 26.06.2024 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання будівельних робіт та придбання металевої арматури, та перераховано на рахунок зазначеного товариства НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 200 000грн., після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою частину договору не виконали та таким чином в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли останньому значну шкоду на суму 200 000 грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з 05.02.2024 вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До кола її обов'язків входить, складання договорів з іншими компаніями, бухгалтерський облік та інші посадові обов'язки передбачені статутом. 26.06.2024 близько 10:16 год. вона дзвонила з свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », менеджер на ім'я ОСОБА_6 , на номер НОМЕР_3 . Так в телефонному режимі (по телефонному зв'язку) вона з ОСОБА_6 вели розмову з приводу виконання робіт, а саме земельних робіт та розчищення земельних ділянок під забудову для проведення подальших будівельних робіт. Так під час розмови по телефону ОСОБА_6 повідомила, що необхідні послуги для її компанії їхня компанія надає. Так у подальшому вона продовжувала спілкуватися з ОСОБА_6 за допомогою застосунку «WhatsApp» та там вела з нею переписку з приводу подальших послуг, та їх вартості з строками виконання. З приводу укладення договору про надання (виконання) робіт, з менеджером ОСОБА_6 вона 26.06.2024 уклала 2 договори про виконання робіт (сума за 2 договори становить 1600000 грн), а також 1 договір з приводу придбання арматури для будівництва на суму 262962 грн. Так того ж дня менеджер ОСОБА_6 в застосунку «WhatsApp» скинула банківські реквізити для оплати НОМЕР_1 . Так 27.06.2024 в першій половині дня вона з банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківський рахунок, який їй скинула менеджер ОСОБА_6 , вона перевела двома транзакціями грошові кошти в сумі 1600000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані за виконання робіт за предметом складання договорів. Так 28.06.2024 в другій половині дня вона перерахувала грошові кошти з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на той же банківський рахунок що і 27.06.2024, який їй скидувала менеджер. Так згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинні були приступити до виконання робіт одразу після перерахування грошових коштів на їх рахунок, а доставити арматуру за договором в м. Шостка могли в строк до 15:00 год. 05.07.2024 (сума перерахунку грошових коштів за арматуру 262962 грн). Про те арматуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставлено взагалі не було. Так з приводу цього вона почала телефонувати менеджеру ОСОБА_6 , про те слухавку ніхто не брав. Після цього вона почала телефонувати бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер телефону НОМЕР_5 , ім'я ОСОБА_7 , оскільки вона раніше з ним розмовляла, а саме 26.06.2024, але ОСОБА_7 не відповідав хоча гудки шли. Таким чином сума збитку спричинена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 1862962 грн.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 27.06.2024 по 23:59 28.06.2024 щодо:
?юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_4 ;
?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год 27.06.2024 по 23:59 28.06.2024 включно, а також транзакції які відбувались на 27.06.2024 о 11:53 год., на суму 800000 грн. 27.06.2024 о 11:50 год. на суму 800000 грн. та 28.06.2024 о 14:27 год. на суму 262962 грн., з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;
?інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або комп'ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 00:01 год 25.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;
?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_4 у період часу 00:01 год 25.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №1202420049000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 27.06.2024 по 23:59 28.06.2024 щодо:
?юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_4 ;
?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год 27.06.2024 по 23:59 28.06.2024 включно, а також транзакції які відбувались на 27.06.2024 о 11:53 год., на суму 800000 грн. 27.06.2024 о 11:50 год. на суму 800000 грн. та 28.06.2024 о 14:27 год. на суму 262962 грн., з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;
?інформації щодо IP - адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або комп'ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 00:01 год 25.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;
?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_4 у період часу 00:01 год 25.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;
У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1