Справа № 676/5388/24
Номер провадження 1-кс/676/1433/24
09 серпня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023242000000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,. звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 20:26 год. 19 березня 2023 року по АДРЕСА_1 , використовуючи веб ресурс «allo.33» під виглядом надання додаткового заробітку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, листуючись з ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., які ОСОБА_4 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чим спричинила останньому матеріальної шкоди.
За вказаним фактом 04 квітня 2023 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242000000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190.
В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 19.03.2023 року він вирішив заробити кошти за допомогою вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом додаткового заробітку за виконання завдань щодо пропонування та продажу товару в мережі Інтернет. 19.03.2023 року ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за доступ до можливостей вищевказаного веб-ресурсу. Так, 20.03.2023 року після перерахування коштів всі контакти менеджерів зникли з інформаційного поля, проте вказаний веб-ресурс продовжив працювати.
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 за період часу з 18.04.2023 року по 01.08.2024 року (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в задоволені клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023242000000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слід відмовити, з наступних підстав.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, дослідивши додані матеріали до клопотання, з них вбачається, що відсутня письмова заява потерпілого ОСОБА_4 про порушення кримінального провадження за ч.3 ст. 190 КК України,
Відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12023242000000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України 03.04.2024 року слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені безпідставно з надуманих підстав і таких, що не відповідають фактичним обставинам справи.
Зокрема, ОСОБА_4 звернувся 21.03.2024 року до ВПК В Хмельницькій області з повідомлення про шахрайство відносно нього, однак в порушення вимог ст. 214 КПК України відомості не були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та не розпочато досудове розслідування.
21.03.2024 року начальник ВПК В Хмельницькій області скерував звернення ОСОБА_4 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , для прийняття рішення, яке зареєстровано надійшло та зареєстроване 23.03.2024 року на шести аркушах.
В порушення вимог ст. 214 КПК України, у визначений Законом строк відомості не були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та не розпочато досудове розслідування.
Тобто, кримінальне провадження №12023242000000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України розпочато за надуманих обставин, оскільки заявник не вказував у своєму звернені про незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, яку орган досудового розслідування придумав сам.
На вказані порушення вимог Закону не звернув увагу процесуальний прокурор, який погодив дане клопотання.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в задоволені клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №12023242000000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слід відмовити, через необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволені клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1