Справа № 594/593/24
Провадження № 1-кс/594/161/2024
06 серпня 2024 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №12024211120000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Пищатинці Борщівського району Тернопільської області, зареєстрованої та жительки АДРЕСА_1 , не працюючої, раніше судимої вироком Борщівського районного суду Тернопільської області від 08 серпня 2022 року за ч.2 ст.190 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки, на підставі ст. 75 КК України звільненої від відбування покарання із іспитовим строком в 1 (один) рік 6 (шість) місяців, судимість не знята та не погашена,
Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 25 червня 2024 року звернувся до слідчого суддіБорщівського районного суду Тернопільської області з клопотанням, погодженим прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, раніше судима, існують ризики, передбачені пунктами 1, 3,5 частини першої статті 177 КПК України, на розгляді в суді щодо неї перебувають три обвинувальні акти в інших кримінальних провадженнях, застосування щодо підозрюваної більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків та запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з підстав, наведених у ньому.
Підозрювана в судовому засіданні просить відмовити в задоволенні клопотання, застосувати до неї домашній арешт у нічну пору доби, своєї вини у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, не заперечила , заявила про щире каяття.
Захисник вважає, що клопотання до задоволення не підлягає тому, що в даному випадку до підозрюваної не може бути застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою відповідно до вимог п.2) ч.2 ст.183 КПК України, оскільки вона підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, є не судимою відповідно до ст.89 КК України, встановлений їй попереднім вироком суду іспитовий строк закінчився в лютому 2024 року і орган пробації мав би направити до суду подання про її звільнення від призначеного покарання. Підозрювана також не є особою, якій повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину, оскільки в інших справах щодо неї вже скеровані до суду обвинувальні акти. Крім того, ризики, на які посилається слідчий, не підтверджені жодними доказами, в клопотанні не зазначено, чому неможливо застосувати більш м'який запобіжний захід. Вважає, що до підозрюваної може бути застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічну пору доби.
Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваної, захисника, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Встановлено, що СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 12 квітня 2024 року за №12024211120000087, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.
Дане клопотання подане слідчим до Борщівського районного суду Тернопільської області 25 червня 2024 року, один примірник якого 24 червня 2024 року було вручено підозрюваній. Проте, на розгляд клопотання в судове засідання, призначене на 27 червня 2024 року, ОСОБА_5 не з'явилася, повідомивши, що перебуває на стаціонарному лікуванні в КНП «Чортківська центральна міська лікарня».
27.06.2024 року ухвалою слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано привід, який доручено здійснити працівникам ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області на 28.06.2024 року, який не виконано у зв'язку із тим, що підозрювана ОСОБА_5 була відсутня за місцем проходження стаціонарного лікування в КНП «Чортківська центральна міська лікарня» та за місцем проживання.
З інформації КНП: «Чортківська центральна міська лікарня» за вих.№ 107/335 від 28.06.2024 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - знаходилась на стаціонарному лікуванні в оториноларингологічному відділенні з 27.06.2024 року по 28.06.2024 року, виписана з порушенням правил перебування в лікарні (самовільно покинула лікувальний заклад). Дане захворювання не перешкоджає ОСОБА_5 приймати участь у судовому засіданні, слідчі дії проводити із ОСОБА_5 можливо.
Ухвалою слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області від 28 червня 2024 року клопотання прокурора про дозвіл на затримання підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за №12024211120000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задоволено. Надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначено, що ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу 28 грудня 2024 року або з моменту приводу підозрюваної чи добровільного з'явлення її до суду, відкликання ухвали прокурором.
ОСОБА_5 затримано 05 серпня 2024 року о 17.00 год. на підставі ухвали Борщівського районного суду в Тернопільській області від 28 червня 2024 року в м.Тернополі, вул.Котляревського,69, та поміщено її в ІТТ м.Теребовля Тернопільського району Тернопільської області, а 06 серпня 2024 року доставлено в суд.
20 червня 2024 року ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, вчиненими повторно.
Відповідно до повідомлення про підозру, ОСОБА_5 інкримінується те, що в травні 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в неї виник злочинний намір, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), а саме: на заволодіння з корисливих мотивів грошовими коштами громадян України шляхом нібито надання послуг із транспортування домашніх тварин за межі України, хоча не є зареєстрованою фізичною особою - підприємцем із відповідним видом економічної діяльності.
Реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис в соціальній Інтернет мережі «Faсеbоок», розмістила в загальнодоступних групах фіктивні оголошення про те, що вона надає послуги із перевезення домашніх тварин у республіку Німеччина.
В травні 2023 року ОСОБА_8 , жителька АДРЕСА_2 виявила в загальнодоступній групі соціальної інтернет мережі «Faсеbоок» розміщене ОСОБА_5 оголошення щодо перевезення домашніх тварин у республіку Німеччина. Після чого ОСОБА_8 з метою перевезення домашніх тварин - двох кішок у республіку Німеччина, зв'язалась з останньою, через Інтернет месенджер «Viber» за номером телефону, який був вказаний в оголошенні № НОМЕР_1 .
В подальшому, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 розпочала спілкування з останньою, в ході якого ввела в оману ОСОБА_8 та викликавши в неї хибну впевненість у законності дій з перевезення домашніх тварин двох кішок у республіку Німеччина, схилила 15 травня 2023 року ОСОБА_8 до добровільного перерахування о 09.35 год. грошових коштів в сумі 4221,00 гри., з яких комісія 21,00 грн., на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , шляхом переказу за допомогою мобільного застосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , як оплату вартості перевезення домашніх тварин двох кішок у республіку Німеччина.
Тим самим, ОСОБА_5 , не маючи наміру виконати свої зобов'язання перед ОСОБА_8 , які полягали у перевезенні домашніх тварин - двох кішок у республіку Німеччина, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4200,00 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_8 матеріальної шкоди на суму 4221,00 гривень, з яких 21,00 грн. комісія за переказ коштів.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в травні 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_5 , повторно виник злочинний намір, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), а саме: на заволодіння з корисливих мотивів грошовими коштами громадян України шляхом нібито надання послуг із працевлаштування в республіці Нідерланди, не являючись зареєстрованою фізичною особою - підприємцем із відповідним видом економічної діяльності.
Реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис в соціальній Інтернет мережі «Faсеbоок», розмістила в загальнодоступних групах фіктивні оголошення про те, що вона надає послуг із працевлаштування в республіці Нідерланди.
В травні 2023 року ОСОБА_9 , жителька АДРЕСА_3 , виявила в загальнодоступній групі соціальної Інтернет мережі «Faсеbоок» розміщене ОСОБА_5 оголошення щодо надання послуг із працевлаштування в республіці Нідерланди. Після цього ОСОБА_9 з метою працевлаштування в республіці Нідерланди зв'язалась з останньою через Інтернет месенджер «Viber» за номером телефону, який був вказаний в оголошенні № НОМЕР_1 . В ході спілкування із ОСОБА_9 , 27 травня 2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в республіці Нідерланди, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування двох осіб ОСОБА_9 та її товариша за кордоном в республіці Нідерланди і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в якості оплати вартості помешкання - кімнати на двох осіб, в розрахунку 5880,00 грн. із однієї особи, на що потерпіла погодилась.
В подальшому, 27.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_5 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди за допомогою мобільного застосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , перерахувала грошові кошти в загальній сумі 12173,36 грн., з яких 413,36 грн. - комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме: о 15.15 год. 27.05.2024 року в сумі 5880,00 грн., комісія за переказ 206,68 грн., та о 16.39 год. 27.05.2024 року в сумі 5880,00 грн., комісія за переказ 206,68 грн.
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вечірній час, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, 27 травня 2023 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в республіці Нідерланди, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування двох осіб ОСОБА_9 та її товариша за кордоном в республіці Нідерланди і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в якості оплати вартості форменого одягу на двох осіб, необхідного під час роботи, в розрахунку 5070,00 грн. із однієї особи, на що потерпіла погодилась.
В подальшому, о 22.42 год. 27.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_5 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди за допомогою мобільного застосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , перерахувала грошові кошти в сумі 5248,21 грн. з яких 178,21 грн. - комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та о 10.17 год. 28.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_5 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди за допомогою мобільного застосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в сумі 5248,21 грн. з яких 178,21 грн. - комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 .
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, 28 травня 2023 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в республіці Нідерланди, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування двох осіб - ОСОБА_9 та її товариша за кордоном, в республіці Нідерланди і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , та банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ «Глобус» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в якості оплати вартості місця проживання двох осіб, в розрахунку 7410,00 гри. із однієї особи, на що потерпіла погодилась.
В подальшому, о 14.15 год. 28.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди за допомогою мобільного застосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ Приватбанк на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_12 , перерахувала грошові кошти в сумі 7447,05 грн., з яких 37,05 грн. комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 та о 21.13 год. 30.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Ласка», в м. Калуш, вул. Коновальця, Івано-Франківської області, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_5 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» із термінальним номером у процесинговій системі ТS212159 перерахувала грошові кошти в сумі 7410,00 грн., з яких 148,20 грн. комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ «Глобус» на ім'я ОСОБА_5 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 .
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, 29 травня 2023 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в республіці Нідерланди, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування двох осіб - ОСОБА_9 та її товариша за кордоном, в республіці Нідерланди і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 грошові кошти в якості оплати вартості послуг із легалізації офіційного працевлаштування двох осіб, в розрахунку 3700,00 грн. із однієї особи, на що потерпіла погодилась.
В подальшому, о 21.32 год. 29.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_5 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди, за допомогою мобільного застосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в AT КБ «Приватбанк» на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , перерахувала грошові кошти в сумі 3830,05 грн., з яких 130,05 грн. - комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та о 09.31 год. 30.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_5 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди за допомогою мобільного застосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_12 , перерахувала грошові кошти в сумі 3718,50 грн. з яких 18,50 грн. - комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_5 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 .
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіцня грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, 02 червня 2023 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в республіці Нідерланди, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування двох осіб - ОСОБА_9 та її товариша за кордоном, в республіці Нідерланди і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в AT КБ «Глобус» на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в якості оплати вартості страховки на двох осіб, в розрахунку 7400,00 грн. із однієї особи, на що потерпіла погодилась.
В подальшому, о 13.21 год. 02.06.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_5 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди за допомогою мобільного застосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_12 , перерахувала грошові кошти в сумі 7447,05 грн., з яких 37,05 грн. - комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в AT КБ «Глобус» на ім'я ОСОБА_5 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 та о 07.59 год. 03.06.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_5 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди, за допомогою мобільного застосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в AT КБ «Приватбанк» на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , перерахувала грошові кошти в сумі 7660,11 грн. з яких 260,11 грн. - комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ «Глобус» на ім'я ОСОБА_5 яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 та о 17.30 год. 03.06.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_5 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування в республіці Нідерланди, за допомогою мобільного за стосунку «Приват24» із свого банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ Приватбанк на її ім'я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_12 , перерахувала грошові кошти в сумі 7437,00 грн. з яких 37,00 грн. - комісія за переказ коштів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ КБ «Глобус» на ім'я ОСОБА_11 , яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_5 .
Тим самим, ОСОБА_11 , не маючи наміру виконати свої зобов'язання перед ОСОБА_9 , які полягали у виготовленні документів для працевлаштування за кордоном у республіці Нідерланди, на двох осіб, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 66330,00 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальної шкоди на суму 67767,74 гривень, з яких 1437,74 грн. комісія за переказ коштів.
Обґрунтованість підозри підтверджено зібраними під час досудового розслідування в кримінальному провадженні доказами.
Стороною обвинувачення доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, який є нетяжким злочином і за який законом передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
За результатами розгляду клопотання слідчий суддя також приходить до висновку, що дослідженими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених пунктами 1, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України.
Так, ризик переховуватися від органу досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України) підтверджується тим, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштована, на утриманні неповнолітніх дітей чи утриманців не має, а також те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачена міра покарання у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років. А тому, усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, наявність непогашеної судимості і міру покарання, що їй загрожує у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, підозрювана може навмисно переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду.
Ризик незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні (п. З ч. 1 ст. 177 КПК України) підтверджується тим, що ОСОБА_5 з метою уникнення від кримінальної відповідальності у будь-який спосіб може впливати на потерпілих у даному кримінальному провадженні, у тому числі шляхом погроз або їх підкупу взамін на дачу ними неповних або неправдивих показань чи їх зміни у даному кримінальному провадженні, що є важливим для досудового розслідування, так як остання обізнана з їх анкетними даними та адресою місця проживання.
Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) підтверджується тим, що ОСОБА_5 на даний час має не зняту та непогашену судимість. Так, вона засуджена вироком Борщівського районного суду Тернопільської області від 08 серпня 2022 року за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України до 3 років обмеження волі, на підставі ст. 75 КК України звільнена від відбуття покарання із іспитовим строком 1 (один) рік та 6 (шість) місяців, і в даному кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень під час іспитового строку.
Крім того, на розгляді Борщівського районного суду Тернопільської області стосовно ОСОБА_5 перебувають обвинувальні акти у наступних кримінальних провадженнях: №120212,16120000143 від 13.10.2021 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч.2 ст.190 КК України, №12023221120000112 від 07.04.2023 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч.2 ст.190 КК України та №42022212060000031 від 22.09.2022 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч.2 ст.190 КК України. На даний час розгляд даних справ не завершено.
Відповідно до частини першої статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Згідно п.2 частини другої цієї статті запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.
На думку слідчого судді, саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваною процесуальних обов'язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
При цьому слідчий суддя не бере до уваги доводи сторони захисту і вважає, що враховуючи обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення,а також те, що в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення під час іспитового строку, встановленого вироком суду, за наявності на розгляді в суді інших трьох кримінальних проваджень про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній, більш м'який запобіжний захід не зможе запобігти наявним ризикам.
Окрім того, відповідно до частини третьої статті 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Враховуючи приписи статті 182 КПК України, обставини кримінального правопорушення, особу ОСОБА_5 а саме - її вік, сімейний та майновий стан, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність визначити їй заставу в розмірі двадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оскільки такий розмір застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 КК України, та забезпечення її належної поведінки у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя також враховує, що розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрювану від намірів та спроб порушити покладені на неї обов'язки.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану, в разі внесення нею застави, обов'язки, що визначені частиною п'ятою статті 194 КПК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 обчислювати з моменту її затримання, а саме з 05 серпня 2024 року.
Датою закінчення дії ухвали про тримання під вартою вважати 03 жовтня 2024 року.
Тримання під вартою здійснювати в державній установі "Чортківська установа виконання покарань №26" ( АДРЕСА_4 ).
Визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі двадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60560,00 грн.
Застава може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області на р/р UA358201720355219001000003454 , МФО 820172, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ) 26198838, отримувач: ДКСУ, м.Київ, призначення платежу: застава за ОСОБА_5 на підставі ухвали Борщівського районного суду Тернопільської області від 06 серпня 2024 року у кримінальному провадженні №12024211120000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2024 року.
Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та/або суду із встановленою періодичністю;
- не відлучатися із населеного пункту, у якому вона перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- уникати спілкування з потерпілими та свідками по справі.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної в даній ухвалі, підозрювана зобов'язана виконувати покладені на неї обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також якщо підозрювана, будучи належним чином повідомленою, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні застави обов'язки, застава звертається в дохід держави.
Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк дії ухвали в частині покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків у разі внесення застави закінчується 04 жовтня 2024 року.
Копію ухвали вручити підозрюваній, прокурору, та направити для відома та виконання начальнику державної установи «Чортківська установа виконання покарань № 26».
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Повний текст ухвали оголошено о 10.00 год. 09 серпня 2024 року.
Слідчий суддя :