Справа №465/6102/24
Провадження1-кс/465/1409/24
слідчого судді
08.08.24 м. Львова
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024141370000756 від 20 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному за №12024141370000756 від 20 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 19.07.2024 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.07.2024 близько 17:37 невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа даними його банківської картки НОМЕР_2 , в результаті чого відбулося списання грошових коштів з вищевказаної картки в сумі 127 000 гривень.
У ході допиту потерпілий, ОСОБА_5 , повідомив, що перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . 18.07.2024 близько 18:00 до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови особа повідомила йому, що у ході переобліку банківської системи та рахунків осіб, які зберігають грошові кошти на банківській картці необхідно повідомити дані банківської картки та свої анкетні дані. Пізніше на телефон приходили паролі верифікації для входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та сповіщення про зняття коштів. За словами осіб, які представились працівниками банку в цьому є необхідність у подальшому кошти за їхніми словами будуть повернені. Пізніше ОСОБА_5 зрозумів, що це шахрайська схема та невідома особа заволоділа шахрайськими коштами на загальну суму 127 000 гривень.
Слідча покликається на те, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у їхній відсутності.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
При цьому відхиляю клопотання слідчої та прокурора в частині надання дозволу іншим слідчим, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Крім цього, виконання окремих слідчих дій, слідча має право та може доручити у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024141370000756 від 20 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на банківський рахунок НОМЕР_2 . на який потерпілий здійснював переказ грошових коштів, у період з 17.07.2024-20.07.2024 з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 17.07.2024 по дату постановлення ухвали;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу із усіх наявних рахунків вищевказаних осіб та карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 17.07.2024 по дату постановлення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу із усіх наявних рахунків вищевказаних осіб та карткового рахунку №НОМЕР_2 у період з 17.07.2024 року по дату постановлення ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків вищевказаних осіб та карткового рахунку № НОМЕР_2 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштиу період з 17.07.2024 по дату постановлення ухвали.
Зобов'язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.
Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 07 вересня 2024 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1