Справа № 761/26351/24
Провадження № 1-кс/761/16994/2024
25 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № № KRPB-62361/TC-2023-060081 Чеської Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва 22 липня 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № № KRPB-62361/TC-2023-060081 Чеської Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081 Чеської Республіки.
Вказане клопотання надійшло на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора відповідно до вимог ст.ст. 554, 558 КПК України для організації виконання.
Генеральна прокуратура Чеської Республіки, посилаючись на Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, направила на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.03.2024 року за вих. номером 4KZN 1241/2023-133.
Згідно із вказаним запитом Регіональної прокуратури м. Брно, відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, її Другого додаткового протоколу від 8 листопада 2001 року та Конвенції про кіберзлочинність від 23.11.2021 року, про надання правової допомоги для кримінального судочинства, що здійснюється в Чеській республіці органом Поліції Чеської Республіки, Обласним управлінням поліції Південноморавського краю, Службою кримінальної поліції та розслідування, відділом господарської злочинності - 1 відділенням, місто Брно за номером справи № KRPB-62361/TC-2023-060081, за підозрою у скоєнні злочинів шахрайства згідно з параграфом 209, абз. 1, 5, літера А, КК Чеської Республіки та злочину незаконного здобуття, підробки та зміни платіжного засобу згідно параграфу 234 абз.3, 5 літера Б КК Чеської Республіки.
Кримінальне судочинство є на передсудовому етапі (досудове слідство) і жодна конкретна особа досі не обвинувачена і не обмежена свободою. Дії правової допомоги, які вимагаються, необхідні для встановлення злочинця та забезпечення подальшої процесуальної процедури у даній кримінальній справі.
Невідомий злочинець, який принаймні з березня до липня 2023 року з ще точно невизначеного місця мав намір отримати неказенну фінансову допомогу. Через шахрайську інвестиційну платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка рекламувала вигідні інвестиції, він людям зацікавленим інвестувати (потерпілим) обіцяв швидкий прибуток при інвестуванні. Після приведення потерпілим на інвестиційній платформі своєї контактної інформації, він контактував цих людей. Видавав себе за представника цієї платформи або працівника компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для цього він використовував різні номери телефонів, якими вже користувався та адреси електронної пошти. У потерпілого викликав почуття професіоналізму та довіри. Потерпілого, як правило викликав сплатити вхідний збір та чеський банківський рахунок (транспарентні рахунки фондів, громадські збирання тощо). А потім знову контактував потерпілого викликом інсталювати програму віддаленого управління комп'ютером або мобільним телефоном Anydesk, Teamviewer та інші. Це потерпілі в результаті довіри зробили. Таким чином, надали доступ невідомому злочинцю за допомогою цих програм управління комп'ютерами та інтернет-банкінгом. Далі потерпілі на його запит посилали під заставу інвестицій кошти на рахунки, приведені злочинцем. Або дізналися, що кошти були відправлені з їх рахунків навіть без їхнього відома та взаємодії. Відправлені таким чином кошти надходили з власних коштів власника рахунку або навіть з кредитів, які злочинець без взаємодії з потерпілим уклав. Кошти були перераховані на банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 безпосередньо або через банківські рахунки потерпілих. Звідси вони були спрямовані до компанії ІНФОРМАЦІЯ_10, де відбувалися купівлі ВТС (біткойн). Звідти були відправлені на поки що не ідентифіковані ВТС (біткойн) адреси (гаманці). В наслідок чого окремим потерпілим було завдано сумарних збитків на суму понад 15. 000. 000 чеських крон.
Протягом перевірки були допитані окремі потерпілі, в тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка переказувала кошти зі свого банківського рахунку в період 26.05.2023 року по 31 травня 2023 року на свій банківський рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_11 міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 . Далі невідомий злочинець переконав потерпілу перевести грошову суму 10 400 фунтів (GBP) 29 травня 2023 року на банківський рахунок невідомого злочинця у банку ІНФОРМАЦІЯ_11 IBAN НОМЕР_2 . Подальшим розслідуванням встановлено, що вказаний рахунок належить особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України. Цей рахунок було відкрито 28.08.2022 року та для відкриття рахунку використовувався паспорт громадянина для виїзду за кордон номер НОМЕР_3 , термін дії якого повинен був закінчуватися у жовтні 2022 року (див. копію паспорту громадянина для виїзду за кордон в додатку). Доступ до рахунку відбудеться 29.05.2023 року адреси інтернет-протоколу (IP-адреси) НОМЕР_4 (оператор ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 ). Потім 29 травня 2023 року невідомий злочинець перевів з рахунку НОМЕР_2 кошти за трьома трансакціями на суму 3229 ам. Доларів, 4700 ам доларів та 4700 ам. Доларів у банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». До цих операцій банк ІНФОРМАЦІЯ_11 надав детальну операцію, яка надається у додатку.
У даній справі для подальшого провадження необхідно встановити у нижчезазначених осіб або інших осіб, які мають відповідну інформацію, хто є користувачем ІР- адреси в цей час, які контактні дані ці особи вказали (зокрема до користувача, адресу електронної пошти та номер телефону), місцезнаходження конкретного сполучення та чи це статична або динамічна ІР-адреса від компанії АДРЕСА_1 до користувача ІР-адреси НОМЕР_4 , який 29 травня 2023 року у 16:04:43 EEST +03 підключився до банківського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_2 .
Якщо це ІР-адреса, призначена для перекладу мережевих адрес (NAT), і з технічних причин неможливо ідентифікувати конкретного користувача, то треба вказати імена, прізвища та контактні дані всіх клієнтів, які мали можливість використовувати цю ІР-адресу.
Згідно з параграфу 88а абз. 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки прокурор має право вимагати інформацію про телекомунікаційні послуги, які є предметом телекомунікаційної таємниці або її стосується захист особистих і посередницьких даних, у тому числі даних для ідентифікації користувача ІР-адреси, за розпорядженням суду про втручання у приватне спілкування. Розпорядження судді Окружного суду Брно-периферія від 15.03.2024, № справи Nt 903/2024 додається до додатку.
Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, який надсилається компетентним органам для виконання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081 Чеської Республіки, для встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також як доказ кримінально протиправної діяльності останніх.
Встановлено, що вищевказані IP-номери надались оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », даних про абонентів, а саме хто є користувачем ІР- адреси НОМЕР_4 , який 29 травня 2023 року у 16:04:43 EEST +03 підключився до банківського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , які контактні дані цієї особи вказали (зокрема до користувача, адресу електронної пошти та номер телефону), місцезнаходження конкретного сполучення та чи це статична або динамічна ІР-адреса. Якщо ІР-адреса, призначена для перекладу мережевих адрес (NAT) і з технічних причин неможливо ідентифікувати конкретного користувача, то вказати імена, прізвища та контактні дані всіх клієнтів, які мали можливість використовувати цю ІР-адресу.
В судове засідання слідчий не з'явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081 Чеської Республіки.
Вказане клопотання надійшло на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора відповідно до вимог ст.ст. 554, 558 КПК України для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № № KRPB-62361/TC-2023-060081 Чеської Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме: про абонентів - хто є користувачем ІР- адреси НОМЕР_4 , який 29 травня 2023 року у 16:04:43 EEST +03 підключився до банківського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , які контактні дані цієї особи вказали (зокрема до користувача, адресу електронної пошти та номер телефону), місцезнаходження конкретного сполучення та чи це статична або динамічна ІР-адреса. Якщо ІР-адреса, призначена для перекладу мережевих адрес (NAT), і з технічних причин неможливо ідентифікувати конкретного користувача, то вказати імена, прізвища та контактні дані всіх клієнтів, які мали можливість використовувати цю ІР-адресу.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: