Єдиний унікальний номер 938/64/24
Судове провадження № 1-кс/938/187/24
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю
08 серпня 2024 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024091130000014 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до
- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській карті одержувача № НОМЕР_2 в період з 12.01.2024 по 13.01.2024 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.
- інформації про паспортні дані власника вказаної банківської карти;
- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської карти за період з 12.01.2024 по 13.01.2024 року;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 12.01.2024 по 13.01.2024 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024091130000014 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 19.01.2024 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області зі заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька селища Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області, про те, що 11.01.2024 року в месенджері «Вайбер» перейшла за посиланням (посилання не збереглося), після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи її коштами на загальну суму 11 500 грн., які були списані з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та банківську карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Надалі з банківської карти, належної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 9 500 грвень одним платежем було перераховано 11.01.2024 року на банківську картку на банківську картку НОМЕР_2 , а саме:
1) транзакція о 21:44 год. - переведення коштів в сумі 9 500 грн.;
За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (од ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей по, банківській карті № НОМЕР_7 .
Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий у судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.
У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до -інформації по банківській карті № НОМЕР_7 в період з 11.01.2024 року по 12.01.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до :
-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській карті одержувача № НОМЕР_2 в період з 12.01.2024 по 13.01.2024 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.
- інформації про паспортні дані власника вказаної банківської карти;
- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської карти за період з 12.01.2024 по 13.01.2024 року;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 12.01.2024 по 13.01.2024 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками.
Ухвала підлягає до виконання слідчими, які здійснюють досудове розслдіування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024091130000014 від 20.01.2024 року.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1