печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32360/24-к
24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
старший слідчий в ОВС 3го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ НП України ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, розслідується кримінальне провадження № 12023000000001699 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-1 КК України.
Так, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, всупереч вищевказаним нормам, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб), однак, не пізніше 28.04.2024, з корисливих мотивів, вирішили вчиняти кримінальні правопорушення, пов'язані з підробленням посвідчень водіїв та їх подальшим збутом.
З метою пошуку замовників, тобто осіб, на замовлення яких виготовлятимуть підроблені посвідчення водіїв, за наданими ними даними, та яким здійснюватимуть їхній збут, ОСОБА_5 , який діє за попередньою змовою групою осіб, створено та адміністровано низку сторінок у соціальній мережі «Instagram», у тому числі сторінку за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній розміщує інформацію про надання послуг із виготовлення посвідчень водіїв, спілкується із замовниками з приводу підроблення посвідчень, отримує від них необхідні дані, роз'яснює умови виконання підроблення та зазначає ціну за вказану роботу.
При цьому, невстановлена на даний час особа зі складу групи осіб, яка діє за попередньою змовою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: дата, час, місце) отримала в розпорядження спеціальне обладнання, принтера для пластикових карток, за допомогою якого здійснює підроблення посвідчень водії.
Втілюючи свій злочинний задум, за наступних обставин вищевказана група осіб, яка діє за попередньою змовою, в період часу з 28.04.2024 по 14.05.2024 підробили посвідчення водія на ім?я ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснили його збут.
Так, о 21 год. 08 хв. 26.04.2024 ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, надіслав адміністратору сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким являється ОСОБА_5 , у соціальній мережі «Instagram», яка відкривається за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення в якому вказав, що його цікавить виготовлення посвідчення водія категорії «В» та запитав, які умови і вартість його отримання.
Далі, об 11 год. 18 хв. 28.04.2024 ОСОБА_5 , діючи як адміністратор сторінки, відповів, що вартість посвідчення складає 8 000 гривень та додав, що посвідчення водія можна перевірити через будь-який сервісний центр МВС і направлятиметься воно разом із документами із автошколи. Разом з цим, адміністратор повідомив, що для виготовлення посвідчення необхідно надіслати наступне: фото першої сторінки паспорта громадянина України, у випадку наявності ID-картки, фото з двох сторін; фото 3х4 або селфі на білому фоні; фото підпису; відомості про групу крові, прізвище, ім?я та по батькові, номер телефону, а також місто та номер відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке надіслати замовлені документи.
У відповідь на це, ОСОБА_10 підтвердив, що замовляє посвідчення водія та надіслав запитувані фото та відомості, а саме щодо особи ОСОБА_9 та дані для відправки.
Надалі, в період часу з 28.04.2024 по 14.05.2024, знаходячись в м. Івано-Франківськ, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, невстановлена на даний час особа зі складу групи осіб, яка діє за попередньою змовою, всупереч вищевказаним нормам, за допомогою спеціального обладнання, принтеру для пластикових карток, термосублімаційним способом друку, підробила посвідчення водія на особу ОСОБА_9 дані якої надав ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі.
Після чого, не пізніше 14.05.2024, знаходячись в м. Івано-Франківськ, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, невстановлена на даний час особа зі складу групи осіб, яка діє за попередньою змовою, передала підроблене посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_9 та інше ОСОБА_5 для його подальшої відправки.
У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, всупереч вищевказаним нормам, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, о 19 год. 35 хв. 14.05.2024 прибув до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8 та, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_11 , НОМЕР_1 », сформував поштове відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 5242 1244, в яке помістив підроблене посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_9 та інші документи.
Отримувачем поштового відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 5242 1244 являлася невстановлена на даний час особа, яка використовує вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 , НОМЕР_2 ». Поштове відправлення надіслано до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149 за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, 63/12.
Наступного дня, о 17 год. 24 хв. 15.05.2024 невстановлена на даний час особа, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 , НОМЕР_2 », прибула до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149, діючи за попередньою змовою групою осіб, отримала поштове відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 5242 1244 та покинула поштове відділення.
Через деякий час того ж дня, а саме в період часу з 18 год. 43 хв. по 19 год. 19 хв. 15.05.2024, невстановлена на даний час особа, яка використовувала вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 , НОМЕР_2 », повернулася до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149 та, використовуючи вже інші вигадані анкетні дані « ОСОБА_13 , НОМЕР_3 », здійснила відправку 71 поштового відправлення, зокрема із номером експрес-накладної 20 4509 2401 2090, отримувачем якого являвся ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, тим самим здійснила збут підробленого посвідчення.
До цього, а саме о 01 год. 16 хв. 15.05.2024 від ОСОБА_5 , який являється адміністратором сторінки з назвою «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС» у соціальній мережі «Instagram», надійшло повідомлення ОСОБА_10 із зазначенням номера експрес-накладної за яким надійде поштове відправлення із підробленим посвідченням водія особи на ім?я ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_4 .
Через пару днів, а саме о 14 год. 14 хв. 17.05.2024, ОСОБА_10 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 215 за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 2, яке і вказав адміністратору сторінки для отримання, та отримав поштове відправлення 20 4509 2401 2090.
За вказане поштове відправлення ОСОБА_10 заплатив 8 270 гривень, з яких 8 000 гривень зарахувалися на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ «Ощадбанк» на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При огляді отриманого поштового відправлення встановлено, що в ньому знаходилися наступні документи: посвідчення водія, видане на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_6 ; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, видане на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_7 ; медична довідка щодо придатності керування транспортним засобом, видана на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером 12 ЯЯЧ 888664.
Згідно висновку від 12.07.2024 № СЕ-19-24/47432-ДД, складеного судовим експертом ДНДЕКЦ МВС України за результатами проведення судової технічної експертизи документів, встановлено, що бланк посвідчення водія, виданий на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_8 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, який перебуває в офіційному обігу на території України.
У подальшому, о 10 год. 17 хв. 19.05.2024 ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, прибув до банкомату А1901887 АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завантажив у нього банківську картку № НОМЕР_5 та здійснив зняття готівки, серед якої були кошти, які надіслав ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, в якості оплати за підроблення посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_9 .
Продовжуючи свою злочину діяльність, за наступних обставин вищевказана група осіб, яка діє за попередньою змовою, в період часу з 23.06.2024 по 24.06.2024 підробили посвідчення водія на ім?я ОСОБА_15 та ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснили його збут.
Так, о 14 год. 23 хв. 23.06.2024 ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, надіслав адміністратору сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Instagram», яка відкривається за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення в якому запитав, чи можна замовити ще одне посвідчення водія.
Цього ж дня ОСОБА_5 , діючи як адміністратор сторінки, відповів, що можна та вказав, що для виготовлення посвідчення необхідно надіслати наступне: фото першої сторінки паспорта громадянина України, у випадку наявності ID-картки, фото з двох сторін; фото 3х4 або селфі на білому фоні; фото підпису; відомості про групу крові, прізвище, ім?я та по батькові, номер телефону, а також місто та номер відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке надіслати замовлені документи.
У відповідь на це, ОСОБА_10 надіслав запитувані фото та відомості, а саме щодо особи ОСОБА_15 , та уточнив чи не змінилася ціна. На що адміністратор сторінки відповів, що ціна складає 8 000 гривень.
Надалі, в період часу з 23.06.2024 по 24.06.2024, знаходячись в м. Івано-Франківськ, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, невстановлена на даний час особа зі складу групи осіб, яка діє за попередньою змовою, всупереч вищевказаним нормам, за допомогою спеціального обладнання, принтеру для пластикових карток, термосублімаційним способом друку, підробила посвідчення водія на особу ОСОБА_15 , дані якої надав ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі.
Після чого, не пізніше 24.06.2024, знаходячись в м. Івано-Франківськ, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, невстановлена на даний час особа зі складу групи осіб, яка діє за попередньою змовою, передала підроблене посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_15 та інше ОСОБА_8 для його подальшої відправки.
У свою чергу, 24.06.2024 ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, всупереч вищевказаним нормам, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, прибув до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 13 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41 та, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_11 , НОМЕР_1 », які попередньо використовував ОСОБА_5 при відправці посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_9 , сформував поштове відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 7485 8636, в яке помістив підроблене посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_15 та інші документи. Отримувачем поштового відправлення являлася невстановлена на даний час особа, яка використовує вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 , НОМЕР_9 ». Поштове відправлення надіслано до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149.
Наступного дня, о 17 год. 24 хв. 25.06.2024 невстановлена на даний час особа, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 , НОМЕР_9 », прибула до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149, отримала поштове відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 7485 8636 та покинула поштове відділення.
Через деякий час того ж дня, а саме о 19 год. 47 хв. 25.06.2024, невстановлена на даний час особа, яка використовувала вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 , НОМЕР_9 », прибула до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 187 за адресою: м. Київ, вул. Сержа Лифаря, 2-А та, використовуючи вже інші вигадані анкетні дані « ОСОБА_17 , НОМЕР_10 », здійснила відправку 75 поштових відправлень, зокрема із номером експрес-накладної 20 4509 4895 3923, отримувачем якого являвся ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, тим самим здійснила збут підробленого посвідчення.
До цього, а саме о 03 год. 05 хв. 25.06.2024 від ОСОБА_5 , який діяв як адміністратор сторінки з назвою «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС» у соціальній мережі «Instagram», надійшло повідомлення ОСОБА_10 із зазначенням номера експрес-накладної за яким надійде поштове відправлення із підробленим посвідченням водія, а саме: НОМЕР_11 , та інформацією про те, що 26.06.2024 буде здійснено відправлення.
Наступного дня, а саме о 16 год. 37 хв. 26.06.2024, ОСОБА_10 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 215 за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 2, яке і вказав адміністратору сторінки для отримання, та отримав поштове відправлення із номером експрес-накладної 20 4509 4895 3923. Відправником даного поштового відправлення зазначався ОСОБА_17 , НОМЕР_10 , який здійснив відправку із поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 187.
За вказане поштове відправлення ОСОБА_10 заплатив 8 270 гривень, з яких 8 000 гривень зарахувалися на банківську картку № НОМЕР_12 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім?я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При огляді отриманого поштового відправлення встановлено, що в ньому знаходилися наступні документи: посвідчення водія, видане на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером НОМЕР_13 ; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, видане на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером НОМЕР_7 ; медична довідка щодо придатності керування транспортним засобом, видана на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером 12 ЯЯЧ 888664.
Звертаємо увагу, що серійні номери свідоцтва та медичної довідки, виданих на ім?я ОСОБА_15 , є ідентичними серійним номерам свідоцтва та медичної довідки, виданих на ім?я ОСОБА_9 .
Згідно висновку від 12.07.2024 № СЕ-19-24/47432-ДД, складеного судовим експертом ДНДЕКЦ МВС України за результатами проведення судової технічної експертизи документів, встановлено, що бланк посвідчення водія, виданий на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером НОМЕР_13 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, який перебуває в офіційному обігу на території України.
Крім того, згідно вищевказаного висновку, при порівняльному дослідженні штрихів фонових зображень (захисних сіток, мікротекстів), штрихів цифрових зображень осіб, на лицьовому та зворотному боці бланку посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером НОМЕР_13 , та бланку посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_8 , між собою, візуальним, мікроскопічним та фотографічним методами дослідження, способами зіставлення та оптичного накладання (суміщення), за допомогою спеціальних експертних приладів, встановлено збіг за характером розташування барвника в штрихах знаків: тон барвника розмитий та матовий, краї зображень мають муар та ступінчастий контур.
Результати проведеного дослідження свідчать про те, що всі фонові зображення (захисні сітки, мікротексти), цифрові зображення осіб, на лицьовому та зворотному боці бланків указаних посвідчень водіїв надруковані за допомогою однотипного друкуючого пристрою з термосублімаційним способом друку.
При порівняльному дослідженні штрихів друкованих текстів на лицьовому та зворотному боці бланків указаних посвідчень водіїв між собою, візуальним, мікроскопічним та фотографічним методами дослідження, способами зіставлення та оптичного накладання (суміщення) було встановлено збіги за загальними ознаками: формою країв штрихів в однойменних літерах; шириною штрихів в однойменних літерах; будово штрихів в однойменних літерах; характером розташування барвної речовини в штрихах знаків; забарвлення країв штрихів знаків; та за наступними окремими ознаками у вигляді особливостей відображення країв елементів однойменних друкованих знаків - заокруглена та виступаюча форма частин елементів.
Установлені збіжні ознаки в своїй сукупності суттєві, стійкі та утворюють індивідуальну сукупність достатню для позитивного висновку про те, що друковані тексти на лицьовому та зворотному боці бланків указаних посвідчень водіїв виконано за допомогою одного друкуючого пристрою з термографічним друком.
Враховуючи те, що в принтерах для пластикових карток використовуються інноваційні технології, такі пристрої наносять зображення на пластикові карти шляхом термоперенесення у два етапи. Спочатку друкуюча головка принтера переносить зображення на прозору плівку звичайним прямим способом (термографічним). Потім, використовуючи нагрівання та високий тиск, зображення разом із плівкою наноситься на карту (термосублімаційний). Завдяки термопереносу плівка приклеюється до карти і під її шаром «всередині» пластику розташовується готове зображення чи текст.
При виготовленні вищезазначених документів використовувалось два способи друку: термографічний та термосублімаційний, які використовуються лише в одному принтері для пластикових карток.
На підставі встановлених загальних та окремих ознак, що збігаються, які суттєві, стійкі та утворюють індивідуальну сукупність, достатню для формулювання висновку про те, що бланки посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером НОМЕР_13 , та посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_8 , виготовлені за допомогою одного і того ж обладнання, принтера для пластикових карток.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, в порушення пунктів 2, 5-1, 16-18 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», пункту 1.2., пункту 1.3.2. Розділу 1 Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів, Служби Безпеки та Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.1993 № 98/118/740 «Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб), однак, не пізніше 28.04.2024, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, здійснив підроблення посвідчень водіїв осіб на ім?я ОСОБА_9 та ОСОБА_15 після чого здійснив їх збут.
Своїми умисними діями, які виразилися в підробленні посвідчень, а також їх збуті, вчинених за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів (далі - Положення), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2001 № 171, передбачено, що на бланки документів суворої звітності, одним із яких є посвідчення водія, голографічні захисні елементи наносяться спеціалізованими підприємствами-виробниками цих бланків у процесі їх виготовлення, якщо інше не передбачено загальними вимогами до забезпечення голографічного захисту носіїв інформації, документів і товарів.
Також Положенням передбачено, що обов'язковою умовою для організації процедури закупівлі у сфері голографічного захисту є наявність позитивного висновку Мінфіну.
Незважаючи на законодавство України, яким регульовано порядок одержання голографічних захисних елементів, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, вчинили кримінальне правопорушення, пов'язане із виготовленням, пересиланням, а також збутом незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, при наступних обставинах.
Так, у ході підроблення посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_8 , яке замовив ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, задля придання підробці реального вигляду та уникнення ситуації, що замовник відмовиться від його отримання, в період часу з 28.04.2024 по 14.05.2024, знаходячись в м. Івано-Франківськ, невстановлена на даний час особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особи, керуючись єдиним умислом, покрила бланк пластикової картки з лицьового та зворотного боку прозорою плівкою, по периметру картки речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесла зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа, що знаходиться в офіційному обігу на території України.
Після чого, не пізніше 14.05.2024, знаходячись в м. Івано-Франківськ, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, невстановлена на даний час особа зі складу групи осіб, яка діє за попередньою змовою, передала підроблене посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_9 , на якому речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесла зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа, що знаходиться в офіційному обігу на території України, та інше ОСОБА_5 для його подальшої відправки.
У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, всупереч вищевказаним нормам, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, о 19 год. 35 хв. 14.05.2024 прибув до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1 за адресою:
АДРЕСА_2 та, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_11 , НОМЕР_1 », сформував поштове відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 5242 1244, в яке помістив підроблене посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_9 , на якому речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесла зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа, та інші документи.
Отримувачем поштового відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 5242 1244 являлася невстановлена на даний час особа, яка використовує вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 , НОМЕР_2 ». Поштове відправлення надіслано до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149 за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, 63/12.
Наступного дня, о 17 год. 24 хв. 15.05.2024 невстановлена на даний час особа, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 , НОМЕР_2 », прибула до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149, діючи за попередньою змовою групою осіб, отримала поштове відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 5242 1244 та покинула поштове відділення.
Через деякий час того ж дня, а саме в період часу з 18 год. 43 хв. по 19 год. 19 хв. 15.05.2024, невстановлена на даний час особа, яка використовувала вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 , НОМЕР_2 », повернулася до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149 та, використовуючи вже інші вигадані анкетні дані « ОСОБА_13 , НОМЕР_3 », здійснила відправку 71 поштового відправлення, зокрема із номером експрес-накладної 20 4509 2401 2090, отримувачем якого являвся ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, тим самим здійснила пересилання та збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів.
До цього, а саме о 01 год. 16 хв. 15.05.2024 від адміністратора сторінки з назвою «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС» у соціальній мережі «Instagram», яким являється ОСОБА_5 , надійшло повідомлення ОСОБА_10 із зазначенням номера експрес-накладної за яким надійде поштове відправлення із підробленим посвідченням водія особи на ім?я ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_4 .
Через пару днів, а саме о 14 год. 14 хв. 17.05.2024, ОСОБА_10 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 215 за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 2, яке і вказав адміністратору сторінки для отримання, та отримав поштове відправлення 20 4509 2401 2090.
За вказане поштове відправлення ОСОБА_10 заплатив 8 270 гривень, з яких 8 000 гривень зарахувалися на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ «Ощадбанк» на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При огляді отриманого поштового відправлення встановлено, що в ньому знаходилися наступні документи: посвідчення водія, видане на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_6 ; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, видане на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_7 ; медична довідка щодо придатності керування транспортним засобом, видана на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером 12 ЯЯЧ 888664.
Згідно висновку від 12.07.2024 № СЕ-19-24/47432-ДД, складеного судовим експертом ДНДЕКЦ МВС України за результатами проведення судової технічної експертизи документів, встановлено, що бланк посвідчення водія, виданий на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_8 , з лицьового та зворотного боку покрито прозорою плівкою.
На бланку посвідчення водія, виданому на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_8 , речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесено зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа, що знаходиться в офіційному обігу на території України.
У подальшому, о 10 год. 17 хв. 19.05.2024 ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, прибув до банкомату А1901887 АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завантажив у нього банківську картку № НОМЕР_5 та здійснив зняття готівки, серед якої були кошти, які надіслав ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, в якості оплати за підроблення посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_9 , на якому речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесено зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа, що знаходиться в офіційному обігу на території України.
Крім того, у ході підроблення посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером НОМЕР_13 , яке замовив ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, задля придання підробці реального вигляду та уникнення ситуації, що замовник відмовиться від його отримання, в період часу з 23.06.2024 по 24.06.2024, знаходячись в АДРЕСА_2 , невстановлена на даний час особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особи, керуючись єдиним умислом, покрила бланк пластикової картки з лицьового та зворотного боку прозорою плівкою, по периметру картки речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесла зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа, що знаходиться в офіційному обігу на території України.
Після чого, не пізніше 24.06.2024, знаходячись в м. Івано-Франківськ, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, невстановлена на даний час особа зі складу групи осіб, яка діє за попередньою змовою, передала підроблене посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_15 , на якому речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесла зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням
у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа, та інше ОСОБА_8 для його подальшої відправки.
У свою чергу, 24.06.2024 ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, всупереч вищевказаним нормам, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, прибув до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 13 за адресою: АДРЕСА_3 та, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_11 , НОМЕР_1 », які попередньо використовував ОСОБА_5 при відправці посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_9 , сформував поштове відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 7485 8636, в яке помістив підроблене посвідчення водія особи на ім?я ОСОБА_15 , на якому речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесла зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа, та інші документи. Отримувачем поштового відправлення являлася невстановлена на даний час особа, яка використовує вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 , НОМЕР_9 ». Поштове відправлення надіслано до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149.
Наступного дня, о 17 год. 24 хв. 25.06.2024 невстановлена на даний час особа, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 , НОМЕР_9 », прибула до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 149, отримала поштове відправлення з номером експрес-накладної 59 0011 7485 8636 та покинула поштове відділення.
Через деякий час того ж дня, а саме о 19 год. 47 хв. 25.06.2024, невстановлена на даний час особа, яка використовувала вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 , НОМЕР_9 », прибула до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 187 за адресою: м. Київ, вул. Сержа Лифаря, 2-А та, використовуючи вже інші вигадані анкетні дані « ОСОБА_17 ,
НОМЕР_10 », здійснила відправку 75 поштових відправлень, зокрема із номером експрес-накладної 20 4509 4895 3923, отримувачем якого являвся ОСОБА_10 , який діяв на конфіденційній основі, тим самим здійснила пересилання та збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів.
До цього, а саме о 03 год. 05 хв. 25.06.2024 від адміністратора сторінки з назвою «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС» у соціальній мережі «Instagram», тобто ОСОБА_5 , надійшло повідомлення ОСОБА_10 із зазначенням номера експрес-накладної за яким надійде поштове відправлення із підробленим посвідченням водія, а саме: НОМЕР_11 , та інформацією про те, що 26.06.2024 буде здійснено відправлення.
Наступного дня, а саме о 16 год. 37 хв. 26.06.2024, ОСОБА_10 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 215 за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 2, яке і вказав адміністратору сторінки для отримання, та отримав поштове відправлення із номером експрес-накладної 20 4509 4895 3923. Відправником даного поштового відправлення зазначався ОСОБА_17 , НОМЕР_10 , який здійснив відправку із поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 187.
За вказане поштове відправлення ОСОБА_10 заплатив 8 270 гривень, з яких 8 000 гривень зарахувалися на банківську картку № НОМЕР_12 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім?я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При огляді отриманого поштового відправлення встановлено, що в ньому знаходилися наступні документи: посвідчення водія, видане на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером НОМЕР_13 , на якому речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесла зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, видане на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером НОМЕР_7 ; медична довідка щодо придатності керування транспортним засобом, видана на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером 12 ЯЯЧ 888664.
Згідно висновку від 12.07.2024 № СЕ-19-24/47432-ДД, складеного судовим експертом ДНДЕКЦ МВС України за результатами проведення судової технічної експертизи документів, встановлено, що бланк посвідчення водія, виданий на ім?я ОСОБА_15 з серійним номером НОМЕР_13 , з лицьового та зворотного боку покрито прозорою плівкою.
На бланку посвідчення водія, виданому на ім?я ОСОБА_9 з серійним номером НОМЕР_8 , речовиною, яка має властивість змінювати свій колір під різними кутами зору, нанесено зображення у вигляді текстів «UKRAINE», «УКРАЇНИ» та візерунків схожих на емблему Міністерства внутрішніх справ України з розміщенням у центрі Державного Герба України, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, будовою та розмірами, імітують голографічні елементи на захисній плівці встановленого зразка аналогічного документа, що знаходиться в офіційному обігу на території України.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, в порушення Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2001 № 171, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб), однак, не пізніше 28.04.2024, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, здійснив виготовлення та пересилання незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, видимість яких створено на підроблених посвідченнях водіїв осіб на ім?я ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , після чого здійснив їх збут.
Своїми умисними діями, які виразилися у виготовленні, пересиланні та збуті незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , підозрюється у підробленні посвідчення, яке видається установою, а також збуті такого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, виготовленні, пересиланні та збуті незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.
У судовому засіданні з розгляду клопотання підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, або інший запобіжний захід, який не пов'язаний із триманням під вартою.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
18.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.
Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.
Прокурором у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.
Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень прокурора про наявність у підозрюваного наміру перешкодити ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м'якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність передбачених ст.ст. 181, 194 КПК України обставин, які б вказували на наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Проте, оскільки в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_4 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту, в межах строків досудового розслідування, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.
За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов'язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов'язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з населеного пункту в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками, підозрюваними в даному кримінальному провадженні та іншими особами з приводу обставин інкримінованого правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.
Застосувати запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_4 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту, в межах строків досудового розслідування, до 10.09.2024 включно.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:
• прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
• не відлучатися з населеного пункту в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
• повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
• утриматися від спілкування зі свідками, підозрюваними в даному кримінальному провадженні та іншими особами з приводу обставин інкримінованого правопорушення;
• здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
• носити електронний засіб контролю.
Строк виконання обов'язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, до 10.09.2024 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1