Справа № 404/6797/24
Номер провадження 1-кс/404/2578/24
01 серпня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №42023121550000068 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, до оригіналів документів: що перебуває ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів в період часу з 29.09.2022 по теперішній час на карткових рахунках громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 );
- договору укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), і усіх наданих для відкриття рахунку документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023121550000068 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що головним сержантом взводу спеціальних робіт ремонтної роти військової частини A2077 ОСОБА_7 здійснювалось перерахування своєму начальнику - командиру ремонтної роти військової частини A2077 ОСОБА_6 21.07.2023 грошових коштів в сумі 6030,15 гривень.
Згідно відповіді на доручення від УСБУ в Кіровоградській області встановлено, шо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дані відомості, які мають суттєве значення для кримінального провадження містяться на карткових рахунках громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості про рух коштів можуть міститись на карткових рахункахгромадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, вказані дані містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв'язку з чим відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять в собі охоронювану законом таємницю, тому доступ до таких відомостей можливо отримати інакше, як лише на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей охоронюваних законом, тобто банківської таємниці щодо відомостей про рух коштів за період часу з29.09.2022 по теперішній час на карткових рахунках громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ).
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:
- документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів в період часу з 29.09.2022 по 01.08.2024 на карткових рахунках громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 );
- договору укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), і усіх наданих для відкриття рахунку документів.
Строк дії ухвали визначити до 30.09.2024 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1