Справа №465/4095/23
Провадження1-м/465/10/24
про тимчасовий доступ
05.08.24 м. Львова
Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. Просить надати прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра становить банківську таємницю, а саме щодо: наявності у ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих банківських рахунків та руху коштів із зазначенням залишку коштів на рахунку; наявності у ОСОБА_7 (РНОКПП відсутній) відкритих банківських рахунків та руху коштів із зазначенням залишку коштів на рахунку.
В обґрунтування клопотання зазначає наступне. На адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання Районної прокуратури околиць Будви, Угорщина, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 29022/253/2019.bu.
Так, із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Угорщини просить віднайти майно ОСОБА_7 , шляхом рахунків та руху коштів по них у банківських установах.
Водночас, окружною прокуратурою встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП відсутні) раніше значився під анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Таким чином в ході виконання даного доручення виникла необхідність отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, котра становить банківську таємницю, а саме щодо: наявності у ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих банківських рахунків та руху коштів із зазначенням залишку коштів на рахунку; наявності у ОСОБА_7 (РНОКПП відсутній) відкритих банківських рахунків та руху коштів із зазначенням залишку коштів на рахунку.
Враховуючи наведене та оскільки іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 29022/253/2019.bu необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутність.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання прокурора, вважаю, що таке слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання Районної прокуратури околиць Будви, Угорщина, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 29022/253/2019.bu.
Так, із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Угорщини просить віднайти майно ОСОБА_7 , шляхом рахунків та руху коштів по них у банківських установах.
Водночас, окружною прокуратурою встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП відсутні) раніше значився під анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Таким чином в ході виконання даного доручення виникла необхідність отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, котра становить банківську таємницю, а саме щодо: наявності у ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих банківських рахунків та руху коштів із зазначенням залишку коштів на рахунку; наявності у ОСОБА_7 (РНОКПП відсутній) відкритих банківських рахунків та руху коштів із зазначенням залишку коштів на рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
В іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачаються довести за їх допомогою.
Відповідно до ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.
У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
Виключно центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги приймається рішення за запитом (дорученням) про міжнародну правову допомогу щодо:
1) присутності представника компетентного органу іноземної держави під час надання міжнародної правової допомоги. Якщо запит (доручення) про міжнародну правову допомогу, що передбачає присутність представника, надійшов відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, його копію невідкладно надсилають до уповноваженого (центрального) органу для вирішення в цій частині;
2) надання компетентним органам іноземної держави гарантій щодо умов виконання запиту (доручення), передбачених частиною другою статті 544 цього Кодексу, та отримання таких гарантій від інших держав;
3) тимчасової передачі особи, яка відбуває покарання, для участі у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях.
Також відповідно до ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносити відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо:
1)доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності;
2)можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави;
3)відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах;
4)відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу;
5)можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищують завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України);
6)вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягом процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.
Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатом виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Отримані під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи направляються компетентному органу іноземної держави у порядку, встановленому відповідним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
У разі відсутності міжнародного договору України з відповідною іноземною державою виконання запиту про міжнародну правову допомогу здійснюється з дотриманням вимог цієї статті, а отримані документи направляються центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги дипломатичним шляхом.
При передачі матеріалів компетентному органу іноземної держави центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, може встановити відповідно до законодавства та міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, обмеження щодо використання таких матеріалів.
Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, який надсилається компетентним органом для виконання.
Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України порядок для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.
Так згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.
Дотримання зазначених вимог є обов'язковим, оскільки здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов відповідно до ст. 87 КПК України вважається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод. В свою чергу це призведе до визнання недопустимими всіх доказів, отриманих в порядку міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, для вчинення яких в Україні вимагається спеціальний дозвіл чи санкція, навіть якщо в запитуваній країні такий дозвіл не вимагається або він був отриманий згідно з чинним законодавством запитуваної країни.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить прокурор має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра становить банківську таємницю, а саме щодо:
-наявності у ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих банківських рахунків та руху коштів із зазначенням залишку коштів на рахунку;
-наявності у ОСОБА_7 (РНОКПП відсутній) відкритих банківських рахунків та руху коштів із зазначенням залишку коштів на рахунку.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1