Справа №465/3505/24
Провадження1-кс/465/1238/24
про тимчасовий доступ
05.08.24 м. Львова
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024142370000241 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024142370000241 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Просить дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив'язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв'язку абонентських номерів мобільного НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2024 по дату виконання ували, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зобов'язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2024 по дату виконання ухвали:
-адреси розташування та номери базових станцій;
-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дата, час та тривалість з'єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000241 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 28.03.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу квадрокоптера Mavic на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн., які ОСОБА_4 добровільно та самостійно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 на банківські карти НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 28.03.2024 року у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення щодо продажу квадрокоптера « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого особисто написав у повідомлення продавцю (вказаний номер на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ) у месенджері «Viber». В процесі спілкування із продавцем (останній представився як ОСОБА_5 ) вони домовились, що потерпілий здійснить передплату в сумі 23 500 грн. та протягом 4-5 днів отримає квадрокоптер «Mavic 3 Classic», який в той період знаходився на складі в Республіці Польща. Загальна вартість товару 47 000 грн. На дану умову останній погодився та знаходячись за адресою АДРЕСА_4 , 28.03.2024 року о 22:16 год. перерахував зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) грошові кошти у сумі 23 500 грн.
29.03.2024 року ОСОБА_4 знаходився в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки допомагав з організацією табору його доньки ОСОБА_7 . Коли ОСОБА_5 спочатку написав у месенджер «Viber» та зателефонував на мій мобільний, однак потерпілий не почув дзвінка. Через деякий час він зателефонував на «Viber» та повідомив, що потрібно оплатити решту суми, для того аби швидше отримати товар, але ОСОБА_4 відмовився. Після неодноразового прохання продавця він все ж таки погодився. Та здійснив оплату знаходячись за адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 29.03.2024 року о 15:17 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_5 у сумі 23 500 грн. з комісією 117.50 грн.
В подальшому останній почав затягувати передачу вищевказаного товару та просив, щоб потерпілий ще перекинув 23 500 грн. Та він повідомив, що у нього таких грошей немає тоді останній попросив скинути 12 000 грн., але той відмовився. В результаті чого товар він на даний момент не отримав, грошові кошти йому не повернуто.
В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
При проведенні огляду інформації, яка знаходиться в паперовому вигляді, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 23500 грн. потерпілим ОСОБА_4 належить ОСОБА_6 . В ході аналізу виїмки було встановлено, що ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_1 здійснював переказ грошових коштів:
-28.03.2024 о 22:20:51 год. в сумі 23115 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 .
В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
При проведенні огляду інформації, яка знаходиться в паперовому вигляді, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 23500 грн. потерпілим ОСОБА_4 належить ОСОБА_6 . В ході аналізу виїмки було встановлено, що ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_2 здійснював переказ грошових коштів:
-01.04.2024 в сумі 23500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 .
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до місцевості, абонентських номерів мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2024 по дату виконання ухвали ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На виконання вимог ч.2 ст.93 КПК України, відповідно до змісту якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, допитано потерпілу особу, проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході проведених слідчих дій не отримано інформації, з допомогою якої можна достовірно встановити осіб правопорушників.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, що містять зазначену інформацію.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку (номерів мобільних телефонів) та їх з'єднання, які в час скоєння кримінального правопорушення, перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення.
Розглянувши клопотання слідчого, погодженого прокурором, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000241 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про зв'язки кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024142370000241 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив'язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв'язку абонентських номерів мобільного НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2024 по дату виконання ували, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зобов'язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2024 по дату виконання ухвали:
-адреси розташування та номери базових станцій;
-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дата, час та тривалість з'єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 та зобов'язати представників операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надати вище вказані документи останнім.
Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1