Провадження № 274/3792/24
ВИРОК Провадження № 1-кп/0274/658/24
02.08.2024 року м. Бердичів
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області в складі:
головуючого - судді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання . . . . ОСОБА_2 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції кримінальне провадження № 274/3792/24 про обвинувачення
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ялтушків Барського району Вінницької області, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, до засудження працював неофіційно, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , до засудження проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час відбуває покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Шепетівська виправна колонія (№ 98)», раніше судимого: 1) 31.07.20 Брусилівським районним судом Житомирської області за ст.ст. 185 ч. 1, 289 ч. 1, 70 ч. 1, 75, 76 КК України на 2 роки 6 місяців обмеження волі, звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік; 2) 26.03.21 Калинівським районним судом Вінницької області за ст.ст. 15 ч. 3, 289 ч. 2, 68, 185 ч. 2, 70 ч. 1, 71 ч. 1, 72 КК України на 5 років 2 місяці позбавлення волі; 3) 27.12.22 Вінницьким міським судом Вінницької області за ст.ст. 15 ч. 2, 185 ч. 2, 15 ч. 2, 186 ч. 2, 70 ч. 1, 70 ч. 4 КК України на 5 років 6 місяців позбавлення волі,
за ч. 5 ст. 190 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Паришків Баришівського району Київської області, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, не працював, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час відбуває покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Шепетівська виправна колонія (№ 98)», раніше судимого: 1) 27.07.05 Березанським міськрайонним судом Київської області за ст.ст. 185 ч. 3, 104 КК України на 3 роки позбавлення волі, звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік; 2) 21.06.06 Згурівським районним судом Київської області за ст.ст. 185 ч. 3, 71 КК України на 3 роки 3 місяці позбавлення волі; 3) 29.01.09 Яготинським районним судом Київської області за ст.ст. 309 ч. 2, 71 КК України на 4 роки позбавлення волі; 4) 27.03.13 Згурівським районним судом Київської області за ст.ст. 185 ч. 2, 75, 76 КК України на 3 роки позбавлення волі, звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік 6 місяців; 5) 13.05.14 Баришівським районним судом Київської області за ст.ст. 289 ч. 2, 71 КК України на 6 років позбавлення волі; 6) 12.05.20 Згурівським районним судом Київської області за ч. 2 ст. 289 КК України на 5 років позбавлення волі,
за ч. 5 ст. 190 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, одруженого, має малолітню дитину 30.06.20 р.н, до засудження працював неофіційно, зареєстрованого в АДРЕСА_4 , до засудження проживаючого в АДРЕСА_5 , на даний час відбуває покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Шепетівська виправна колонія (№ 98)», раніше судимого: 1) 16.01.14 Деснянським районним судом м. Чернігова за ст.ст. 187 ч. 2, 69, 75 КК України на 3 роки позбавлення волі, звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки; 2) 22.10.15 Чернігівським районним судом Чернігівської області за ст.ст. 185 ч. 3, 71 ч. 1 КК України на 3 роки 1 місяць позбавлення волі; 3) 20.05.21 Деснянським районним судом м. Чернігова за ст.ст. 121 ч. 2, 69 КК України на 6 років позбавлення волі,
за ч. 5 ст. 190 КК України,
за участі прокурора . . . ОСОБА_6
захисників . . . . . . . . . . . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
обвинувачених . . . . . . . ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за участі захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з письмових згод потерпілих уклали угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_3 , будучи неодноразово засудженим за вчинення різного роду злочинів, востаннє 27.12.2022 року Вінницьким міським судом Вінницької області за ст.ст. 15 ч. 2, 185 ч. 2, 15 ч. 2, 186 ч. 2, 70 ч.ч. 1, 4 КК України на 5 років 6 місяців позбавлення волі, відбуваючи покарання у місці позбавлення волі в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№ 73)» (дільниця ресоціалізації № 8 відділення соціально-психологічної служби № 10), розташованій за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, село Райки, вулиця Центральна, 1, не бажаючи ставати на шлях виправлення, не підкорюючись вимогам адміністрації установ виконання покарань, чинного законодавства України, в тому числі кримінально-виконавчого, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув'язненими в місцях позбавлення волі, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.23, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, маючи намір продовжити злочинну діяльність, пов'язану з вчиненням умисних злочинів, розробив схему скоєння шахрайських дій, відповідно до якої телефонуючи до випадкових осіб на їхні мобільні номери та представляючись співробітниками АТ КБ «Приватбанку», вводячи в оману потерпілих про можливість отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій, маючи на меті отримання даних про банківські реквізити та в разі їх отримання у подальшому заволодіння грошовими коштами потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У той же час, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе забезпечити ефективне функціонування зазначеної схеми шахрайських дій, бажаючи налагодити довготривалу та безперервну злочинну діяльність, ОСОБА_3 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.23 прийняв рішення про створення організованої злочинної групи.
З цією метою ОСОБА_3 підшукав та залучив до складу організованої групи осіб з числа засуджених, що утримуються у вказаній установі, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які спільно з ним утримувались в дільниці ресоціалізації № 8 відділення соціально-психологічної служби № 10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою реалізації злочинного умислу, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3 розробив і довів до відома всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював етапи:
-пошук бази клієнтів АТ КБ «Приватбанк» із зазначеним номером мобільного телефону, який є логіном для входу в електронний кабінет клієнта банку;
-підшукування мобільних засобів зв'язку, SIM-карток та інших пристроїв, необхідних для вчинення шахрайських дій, а також вжиття конспіративних заходів для їхнього приховування;
-здійснення телефонних дзвінків клієнтам АТ КБ «Приватбанк» з подальшим повідомленням неправдивої інформації з приводу оформлення грошової допомоги та заволодіння даними про реквізити банківських рахунків;
-підготовка та підшукування банківських рахунків, криптовалютних гаманців та Інтернет-ресурсів (таких як букмекерська контора ТОВ «Паріматч», мережа супермаркетів «Сільпо» та ін.), на які в подальшому перераховуватимуться грошові кошти потерпілих осіб;
-отримання (виведення) коштів від вчинення шахрайських дій та подальший розподіл незаконно отриманого прибутку між членами групи.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їхньої злочинної діяльності ОСОБА_3 взяв на себе роль організатора і керівника групи, а також безпосереднього виконавця кримінальних правопорушень, при цьому останній:
-створив і керував організованою групою, підшукавши і об'єднавши довірених осіб;
-розробив і довів до відома учасників план протиправної діяльності, розподіливши при цьому функції та ролі кожного з учасників групи для досягнення їхньої кінцевої мети;
-визначив себе, як відповідального за організацію скоєння шахрайських
дій;
-підшуковував та надавав іншим учасникам групи мобільні засоби зв'язку, SIM-картки та інші пристрої для використання у їхній спільній злочинній діяльності;
-особисто брав участь у вчиненні шахрайських дій, при спілкуванні з громадянами представлявся оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк», вводив потерпілих в оману, повідомляв неправдиву інформацію з приводу оформлення на їхнє ім'я грошової допомоги від держави і від міжнародних організацій та про необхідність надання відомостей, а саме кодів, які будуть надходити на їхній мобільний додаток «Приват24» або смс-повідомлення на мобільний номер телефону, для нібито отримання такої допомоги;
-координував дії учасників злочинної групи щодо послідовності їхніх розмов з потерпілими та виконання відповідних алгоритмів дій під час вчинення шахрайства;
-здійснював контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;
-забезпечував безперебійне фінансування злочинної діяльності групи, яке полягало у здійсненні розподілу витрат від незаконних доходів, здобутих членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності, виділяючи частину із них для придбання засобів мобільного зв'язку та банківських рахунків АТ «Універсал Банк» ( Монобанк ) та інших банківських установ, зареєстрованих на невстановлених осіб, придбання продуктів харчування та алкогольних напоїв тощо.
У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи функції виконавця групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану злочинної діяльності:
-під час телефонних розмов ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з потерпілими особами, отримавши необхідні підтверджуючі коди доступу до електронних кабінетів клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських установ, обробляв отриману у ході шахрайства інформацію, після чого повідомляв іншим учасникам групи повні анкетні дані потерпілих, наявні банківські рахунки, суми грошових коштів та інші відомості;
-здійснював вхід до особистого електронного кабінету потерпілих АТ КБ «ПриватБанк» та інших банків шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного Інтернету, без згоди та відома осіб виконував відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки та Інтернет-ресурси (букмекерська контора ТОВ «Паріматч», мережа супермаркетів «Сільпо» та ін.);
-чітко дотримувався координації між учасниками злочинної групи;
-за вказівкою організатора здійснював конспіративні заходи з метою попередження викриття злочинної діяльності учасників групи, повідомляв про наявність співробітників установи біля дільниці, де останні відбувають покарання;
-отримував кошти від незаконної діяльності за вчинення шахрайських дій, а також продукти харчування, алкогольні напої та побутові речі з вказаних коштів;
-виконував інші вказівки та доручення керівника групи.
Окрім цього, ОСОБА_5 , виконуючи функції виконавця групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану злочинної діяльності:
-безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, зокрема особисто спілкувався з потерпілими та представлявся оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк», вводив потерпілих в оману, повідомляв неправдиву інформацію з приводу оформлення на їхнє ім'я грошової допомоги від держави і від міжнародних організацій та про необхідність надання відомостей, а саме підтверджуючих кодів, які будуть надходити на їхній мобільний додаток «Приват24» або смс-повідомлення на мобільний номер телефону, для нібито отримання такої допомоги;
-отримавши доступ до особистого електронного кабінету АТ КБ «ПриватБанк» та інших банків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного Інтернету, без згоди та відома клієнтів виконував відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки та Інтернет-ресурси (букмекерська контора ТОВ «Паріматч», мережа супермаркетів «Сільпо» та ін.);
-чітко дотримувався координації між учасниками злочинної групи;
-за вказівкою організатора здійснював конспіративні заходи з метою попередження викриття злочинної діяльності учасників групи, повідомляв про наявність співробітників установи біля дільниці, де останні відбувають покарання;
-отримував кошти від незаконної діяльності за вчинення шахрайських дій, а також продукти харчування та побутові речі з вказаних коштів;
-виконував інші вказівки та доручення керівника групи.
Кожен із членів організованої злочинної групи був обізнаний з планом її діяльності, доведеним до них ОСОБА_3 , та добровільно брав участь у діяльності злочинної групи і вчинюваних нею кримінальних правопорушеннях.
Окрім того, з метою дотримання заходів конспірації для попередження викриття організованої ОСОБА_3 злочинної групи та уникнення кримінальної відповідальності учасники групи постійно змінювали мобільні засоби зв'язку та SIM-картки, які використовувались для вчинення шахрайських дій, а також закопували, мурували в стінах, приховували в облаштованих сховках у підлозі мобільні пристрої від співробітників установи на території дільниці, де засуджені відбували покарання.
Організована група характеризувалася стійкими зв'язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об'єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_3 як керівника.
Відтак, організованою злочинною групою у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період часу з 01.08.2023 до 18.08.2023 вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов'язаних з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану.
Так, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01 серпня 2023 року, перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», ОСОБА_3 , діючи у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та отримання незаконного прибутку, підготував невстановлені мобільні засоби зв'язку та SІМ-картки до них, підшукав абонентський номер потерпілої, визначив спосіб виведення грошових коштів, а також надав вказівку членам організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 дотримуватись конспіративних заходів для попередження викриття їхньої злочинної діяльності.
У свою чергу ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_3 , діючи в межах єдиного злочинного плану учасників організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, 01.08.2023 року близько 17:00, перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» (дільниця ресоціалізації № 8 відділення соціально-психологічної служби № 10) за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, село Райки, вулиця Центральна, 1, керуючись корисливим мотивом, маючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи наданий ОСОБА_3 невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон з використанням SІМ-картки оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , належний ОСОБА_11 , в ході якого ОСОБА_5 з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» Едуардом.
Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови ОСОБА_5 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_11 у вересні 2022 року подала заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що її заяву нібито погоджено і підготовлено кошти для зарахування, однак для цього їй необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на її мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону, для отримання такої допомоги.
Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи злочині дії, діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої злочинної групи за участі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль та керуючись корисливим мотивом, в ході вказаної телефонної розмови, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , окрім наявного у неї зареєстрованого рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» дізнався про відкритий розрахунковий рахунок в іншій банківській установі, а саме в AT «Пумб», про що в цій же розмові повідомила ОСОБА_11 . При цьому, не даючи потерпілій можливості осмислити отриману неправдиву інформацію, ОСОБА_5 вказав про необхідність надання ОСОБА_11 підтверджуючих кодів, які надходитимуть на її мобільний номер телефону в смс-повідомленні, що остання, будучи введеною в оману та будучи впевненою у доброчесності дій співрозмовника, і зробила, повідомивши відомості та підтверджуючі коди, необхідні для входу в її електронні кабінети в мобільних додатках «Приват24» та « ПУМБ Online ».
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи злочині дії, діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої злочинної групи, за участі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль та керуючись корисливим мотивом, отримавши підтверджуючі коди від потерпілої, яка вказала їх в ході розмови з ОСОБА_5 , за допомогою мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив несанкціонований вхід до особистих електронних кабінетів ОСОБА_11 , зареєстрованих у AT КБ «ПриватБанк» та AT «Пумб», після чого невідкладно повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про наявність грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_11 , якими можливо заволодіти у протиправний спосіб.
Далі ОСОБА_3 , діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , маючи доступ до особистого електронного кабінету потерпілої у AT КБ «ПриватБанк» та AT «Пумб», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет», без згоди та відома ОСОБА_11 здійснили переказ грошових коштів у сумі 9447 гривень з банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на банківську картку AT «Пумб» № НОМЕР_5 , належну останній, а також у відповідності до єдиного плану, відомого всім учасникам, згідно з розподіленими між собою функціями здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_5 на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські рахунки, зокрема:
- 01.08.2023 о 17 год. 09 хв. за назвою операції «Переказ коштів на номер картки НОМЕР_6 » в розмірі 4849 грн.;
- 01.08.2023 о 17 год. 13 хв. за назвою операції «Переказ коштів на номер картки НОМЕР_7 » в розмірі 4500 грн.;
- 01.08.2023 о 17 год. 24 хв. за назвою операції «Переказ коштів на номер картки НОМЕР_8 » в розмірі 1000 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 10379 грн., після чого розпорядились ними на власний розсуд.
Крім того, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 серпня 2023 року, перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№ 73)», ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та отримання незаконного прибутку, підготував мобільні засоби зв'язку та SІМ-картки, підшукав абонентський номер потерпілого, визначив способи виведення грошових коштів, а також надав вказівку членам організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 дотримуватись конспіративних заходів для попередження викриття їхньої злочинної діяльності.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 , діючи повторно у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у відповідності до єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам, згідно з розподіленими між собою функціями 16.08.2023 о 14 год. 20 хв., перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№ 73)» (дільниця ресоціалізації № 8 відділення соціально-психологічної служби № 10) за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, село Райки, вулиця Центральна, 1, з корисливих мотивів, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_9 , належний ОСОБА_12 , в ході якого ОСОБА_3 з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 .
Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови ОСОБА_3 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_12 у вересні 2022 року подав заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що його заяву нібито погоджено, однак для отримання коштів необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на його мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» або смс-повідомленням на його мобільний номер телефону.
Надалі ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, будучи переконаним у доброчесності співрозмовника, повідомив ОСОБА_3 підтверджуючі коди, необхідні для входу у його електронний кабінет, зареєстрований в мобільному додатку «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк».
У свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи злочині дії, діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої злочинної групи за участі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль та керуючись корисливим мотивом, отримавши в цей же час та місці підтверджуючі коди від ОСОБА_3 , які тому надав ОСОБА_12 , за допомогою мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив несанкціонований вхід до особистого електронного кабінету потерпілого мобільного додатку «Приват24».
Далі ОСОБА_3 , діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , маючи доступ до особистого електронного кабінету мобільного додатку «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет», без згоди та відома ОСОБА_12 , у відповідності до єдиного плану, відомого всім учасникам, згідно з розподіленими між собою функціями здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_10 на підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, зокрема :
- 16.08.2023 о 14 год. 22 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» на банківську картку НОМЕР_11 в розмірі 1801 грн. 04 коп.;
- 16.08.2023 о 14 год. 29 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 195,70 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 1996,74 грн., після чого розпорядились ними на власний розсуд.
Крім цього, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 серпня 2023 року, перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№ 73)», ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та отримання незаконного прибутку, підготував мобільні засоби зв'язку та SІМ-картки, підшукав абонентський номер потерпілого, визначив способи виведення грошових коштів, а також надав вказівку членам організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 дотримуватись конспіративних заходів для попередження викриття їхньої злочинної діяльності.
Так, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 , діючи повторно у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у відповідності до єдиного плану, відомого всім учасникам, згідно з розподіленими між собою функціями 17.08.2023 об 11 год. 50 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№ 73)» (дільниця ресоціалізації № 8 відділення соціально-психологічної служби № 10), розташованій по вулиці Центральній, 1 у с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи наявний в його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_12 , належний ОСОБА_14 , в ході якого ОСОБА_3 з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_15 .
Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови ОСОБА_3 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_14 у вересні 2022 року подав заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що його заяву нібито погоджено, однак для отримання коштів необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на його мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» або смс-повідомленням на його мобільний номер телефону.
Надалі ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, будучи переконаним у доброчесності співрозмовника, повідомив ОСОБА_3 підтверджуючі коди, необхідні для входу у його електронний кабінет, зареєстрований в мобільному додатку «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк».
У свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи злочині дії, діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої злочинної групи за участі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль та керуючись корисливим мотивом, отримавши в цей же час та місці підтверджуючі коди від ОСОБА_3 , які тому надав ОСОБА_14 , за допомогою мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив несанкціонований вхід до особистого електронного кабінету потерпілого.
Продовжуючи свої злочинні дії, на виконання вказівки організатора групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням мобільних пристроїв з підключенням до мобільної мережі «Інтернет», без згоди та відома ОСОБА_14 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_13 на номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , який перебував в особистому користуванні учасника організованої групи ОСОБА_4 , а саме:
- 17.08.2023 об 11 год. 53 хв. за назвою операції «Поповнення мобільного - НОМЕР_14 » в розмірі 254 грн.;
- 17.08.2023 об 11 год. 54 хв. за назвою операції «Поповнення мобільного -»-НОМЕР_39» в розмірі 334 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 588 грн., після чого розпорядились ними на власний розсуд.
У подальшому, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 серпня 2023 року, перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№ 73)», ОСОБА_3 , діючи у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, виконуючи відведену йому роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та отримання незаконного прибутку, підготував невстановлені мобільні засоби зв'язку та SІМ-картки до них, підшукав абонентський номер потерпілої, визначив спосіб виведення грошових коштів, а також надав вказівку членам організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 дотримуватись конспіративних заходів для попередження викриття їхньої злочинної діяльності.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 , діючи повторно у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у відповідності до єдиного плану, відомого всім учасникам, згідно з розподіленими між собою функціями 18.08.2023 о 10 год. 30 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№ 73)» (дільниця ресоціалізації № 8 відділення соціально-психологічної служби № 10), розташованій по вулиці Центральній, 1 у с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи наявний у його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , належний ОСОБА_16 , в ході якого ОСОБА_3 , з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «Приват Банк» Іллею.
Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови ОСОБА_3 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_16 у вересні 2022 року подала заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що її заяву нібито погоджено, однак для отримання коштів необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на її мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» або смс-повідомленням на його мобільний номер телефону.
Надалі ОСОБА_3 , діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої злочинної групи, за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль та керуючись корисливим мотивом, в ході вказаної телефонної розмови, зловживаючи довірою ОСОБА_16 , знаючи про наявність у неї зареєстрованого рахунку у АТ КБ «Приват Банк», дізнався про відкритий розрахунковий рахунок на ім'я ОСОБА_16 в іншій банківській установі, а саме в АТ «Райффайзен Банк», при цьому, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_16 про необхідність надання нею інформації про коди, які надійдуть на її мобільний номер телефону в смс-повідомленні, що потерпіла, будучи введеною в оману та будучи впевненою у доброчесності дій співрозмовника і зробила, повідомивши відомості та підтверджуючі коди, необхідні для входу в її електронні кабінети в мобільних додатках «Приват24» та «Raiffeisen Online UA».
У свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи злочині дії, діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої злочинної групи за участі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль та керуючись корисливим мотивом, отримавши підтверджуючі коди від ОСОБА_3 , які останній отримав від ОСОБА_16 , за допомогою мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив вхід до особистих електронних кабінетів потерпілої, зареєстрованих у АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, на виконання вказівки організатора групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням мобільних пристроїв з підключенням до мобільної мережі «Інтернет», без згоди та відома ОСОБА_16 здійснили переказ грошових коштів у сумі 2302,50 гривень з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 на банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 , належну останній.
Після цього у той же день час та місці ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи мобільні пристрої з підключенням до мобільної мережі «Інтернет», шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили несанкціонований переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 потерпілої на підконтрольний учасникам організованої групи розрахунковий рахунок, зокрема:
- 18.08.2023 за назвою операції «Безготівковий платіж» в розмірі 2302,80 грн, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на вказану суму, після чого розпорядились ними на власний розсуд.
У подальшому, у той же день та місці, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_3 , діючи повторно, у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, у відповідності до єдиного плану, відомого всім учасникам, згідно з розподіленими між собою функціями 18 серпня 2023 року о 10 год. 50 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№ 73)» (дільниця ресоціалізації № 8 відділення соціально-психологічної служби № 10), розташованій по АДРЕСА_2 , використовуючи наявний у його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон із використанням SIM-картки оператора мобільного зв'язку НОМЕР_18 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_19 , належний ОСОБА_17 , в ході розмови ОСОБА_3 з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився оператором корпоративного відділу AT КБ «ПриватБанк» ОСОБА_18 .
Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови ОСОБА_3 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_17 у вересні 2022 року подав заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що його заяву нібито погоджено, однак для отримання коштів необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на його мобільний додаток «Приват24» AT КБ «ПриватБанк» або смс-повідомленням на його мобільний номер телефону.
Надалі ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, будучи переконаним у доброчесності співрозмовника, повідомив ОСОБА_3 підтверджуючі коди, необхідні для входу у його електронний кабінет, зареєстрований в мобільному додатку «Приват24» AT КБ « ПриватБанк ».
У свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи злочині дії, діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої злочинної групи за участі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль та керуючись корисливим мотивом, отримавши в цей же час та місці підтверджуючі коди від ОСОБА_3 , які тому надав ОСОБА_17 , за допомогою мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив несанкціонований вхід до особистого електронного кабінету потерпілого.
Продовжуючи свої злочинні дії, на виконання вказівки організатора групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного, плану відомого всім учасникам групи, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням мобільних пристроїв з підключенням до мобільної мережі «Інтернет», без згоди та відома ОСОБА_17 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись несанкціоновані перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_17 № НОМЕР_20 у розмірі 2571,91 грн на банківський рахунок AT «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 потерпілої ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинний характер дій учасників групи.
Одночасно з цим частина коштів з банківського рахунку № НОМЕР_20 потерпілого ОСОБА_17 у сумі 452,98 грн перерахована учасниками групи на інший банківський рахунок, підконтрольний останнім.
У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_17 , учасники організованої групи здійснили несанкціоновані перекази грошових коштів, належних потерпілому, у тому числі тих, які тимчасово перебували на рахунку № НОМЕР_17 , належного ОСОБА_16 , на підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки:
- 18.08.2023 о 10 год. 54 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 195,48 грн;
- 18.08.2023 о 10 год. 56 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 257,50 грн;
- 18.08.2023 за назвою операції «Безготівковий переказ» в розмірі 2571,91 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 3024, 89 грн, після чого розпорядились ними на власний розсуд.
У подальшому, у той же день, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_3 , не припиняючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, у відповідності до єдиного плану, відомого всім учасникам, згідно з розподіленими між собою функціями 18 серпня 2023 року близько 13 год. 00 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№ 73)» (дільниця ресоціалізації № 8 відділення соціально-психологічної служби № 10), розташованій по вулиці Центральній, 1 у с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи наявний в його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон з використанням SІМ-картки оператора мобільного зв'язку НОМЕР_18 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_21 , належний ОСОБА_19 , в ході розмови ОСОБА_3 з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 .
Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови ОСОБА_3 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_19 у вересні 2022 року подала заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що її заяву нібито погоджено, однак для отримання коштів необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на її мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» або смс-повідомленням на її мобільний номер телефону.
Одночасно з цим в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_19 , діючи у складі організованої злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаючи про наявність у неї зареєстрованого рахунку у АТ КБ «ПриватБанк», дізнався про відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 у іншій банківській установі, а саме в АТ «Ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_20 (доньки потерпілої), яка є інвалідом 2 групи та потребує постійного стороннього догляду.
При цьому, не даючи потерпілій можливості осмислити отриману неправдиву інформацію, вказав про необхідність надання ОСОБА_19 підтверджуючих кодів, які надходитимуть на її мобільний номер телефону в смс-повідомленні, що ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та будучи впевненою у доброчесності співрозмовника, і зробила, повідомивши відомості та підтверджуючі коди, необхідні для входу в її електронні кабінети в мобільних додатках «Мобільний ОЩАД» AT «Ощадний банк України» та «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк».
У свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи злочинні дії, діючи в межах єдиного злочинного плану, у складі організованої злочинної групи за участі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль та керуючись корисливим мотивом, отримавши підтверджуючі коди, за допомогою мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив вхід до особистого електронного кабінету ОСОБА_20 (доньки), зареєстрованого у AT «Ощадний банк України».
Продовжуючи свої злочинні дії, отримавши доступ до особистого електронного кабінету в мобільному додатку «Мобільний ОЩАД» AT «Ощадний банк України», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет», без згоди та відома ОСОБА_19 за вказівкою ОСОБА_3 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_22 на підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, зокрема:
- 18.08.2023 о 13 год. 07 хв. за назвою операції «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILLE BANKING 379812 30010001 в розмірі 3919,76 грн;
- 18.08.2023 о 13 год. 09 хв. за назвою операції «Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV NBK- PORTMONE 379813 30010001 в розмірі 390 грн, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 4309,76 грн, після чого розпорядились ними на власний розсуд.
У подальшому, у той же день, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_3 , не припиняючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, у складі організованої ним злочинної групи за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, у відповідності до єдиного плану, відомого всім учасникам, згідно з розподіленими між собою функціями 18.08.2023 о 10 год. 50 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№ 73)» (дільниця ресоціалізації № 8 відділення соціально-психологічної служби № 10), розташованій по вулиці Центральній, 1 у с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи наявний у його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон із використанням SIM-картки оператора мобільного зв'язку НОМЕР_18 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_25 , належний ОСОБА_21 , та в ході розмови з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» Віктором.
Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови ОСОБА_3 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_21 у вересні 2022 року подав заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що його заяву нібито погоджено, однак для отримання коштів необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на його мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» або смс-повідомленням на його мобільний номер телефону.
Надалі ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, будучи переконаним у доброчесності співрозмовника, повідомив ОСОБА_3 підтверджуючі коди, необхідні для входу у його електронний кабінет, зареєстрований в мобільному додатку «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк».
У свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи злочині дії, діючи в межах єдиного злочинного плану у складі організованої злочинної групи за участі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль та керуючись корисливим мотивом, отримавши в цей же час та місці підтверджуючі коди від ОСОБА_3 , які тому надав ОСОБА_21 , за допомогою мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив несанкціонований вхід до особистого електронного кабінету потерпілого.
Продовжуючи свої злочинні дії, на виконання вказівки організатора групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням мобільних пристроїв з підключенням до мобільної мережі «Інтернет», без згоди та відома ОСОБА_21 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_26 на підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, а також поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_14 , який перебував в особистому користуванні учасника організованої групи ОСОБА_4 , зокрема :
- 18.08.2023 о 17 год. 29 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 2010 грн;
- 18.08.2023 о 17 год. 30 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 2010 грн;
- 18.08.2023 о 17 год. 30 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 455 грн;
- 18.08.2023 о 17 год. 31 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 455 грн;
- 18.08.2023 о 17 год. 35 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 195 грн;
- 18.08.2023 о 17 год. 36 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 205 грн;
- 18.08.2023 о 17 год. 36 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 195 грн;
- 18.08.2023 о 17 год. 39 хв. за назвою операції «Поповнення мобільного - НОМЕР_14 » в розмірі 304 грн;
- 18.08.2023 о 17 год. 40 хв. за назвою операції «Поповнення мобільного - НОМЕР_14 » в розмірі 303 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 6132 грн, після чого розпорядились ними на власний розсуд.
Кримінальна відповідальність за злочини, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , передбачена за ч. 5 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, в умовах воєнного стану, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої злочинної групи.
27 червня 2024 року між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за участі захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з письмових згод потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якою сторони визнають правильність кваліфікації дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 190 КК України та узгоджують остаточне покарання із застосуванням ч. 1 ст. 71 КК України у виді: ОСОБА_3 - 6 років позбавлення волі із конфіскацією усього належного йому майна; ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - 05 років 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією усього належного їй майна. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зобов'язуються у ході судового розгляду кримінального провадження беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень в обсязі обвинувачення; співпрацювати у встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень, скоєних у складі організованої групи як особисто організатором, так і іншими співучасниками - надавши у ході судового розгляду правдиві показання, які підтверджують зазначені у угоді та обвинувальному акті обставини кримінальних правопорушень, безумовно погодитися з матеріально-правовими вимогами потерпілих (позивачів) в тому вигляді, в якому вони містяться у позовних заявах потерпілих.
Вирішуючи питання про відповідність цієї угоди вимогам КПК України та закону, суд враховує наступне.
Не встановлено порушень вимог ч. 5 ст. 469 КПК України, оскільки угоду про визнання винуватості укладено після повідомлення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про підозру (29.03.24) і до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Сторонами дотримано вимоги положень ст. 472 КПК України і в угоді у відповідності до цих вимог зазначено сторони, сформульовано обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність (ч. 5 ст. 190 КК України), істотні для кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченими винуватості у вчиненні злочинів, викриття обвинуваченими злочинних дій інших учасників групи, зазначено узгоджене покарання та згоду обвинувачених на призначення покарання, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди. В угоді зазначено дату її укладення і вона скріплена підписами сторін.
Укладення угоди між прокурором та обвинуваченими є добровільним, на чому наголосили сторони в судовому засіданні.
Не встановлено невідповідності інтересам суспільства умов угоди та ці умови угоди не порушують прав, свобод чи інтересів сторін та інших осіб.
Підстав вважати, що укладення угоди про визнання винуватості не було добровільним у суду немає.
ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заявили, що вони цілком розуміють наслідки угоди.
Очевидної неможливості виконання обвинуваченими взятих на себе зобов'язань - не вбачається.
Для визнання винуватості ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 наявні фактичні підстави.
Узгоджені сторонами вид і міра покарання не є такими, що не відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особам обвинувачених.
Прокурор, захисники, обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 висловили одностайну думку про затвердження угоди про визнання винуватості. Обвинувачені вказали, що фактичні обставини, як вони зазначені у обвинуваченні, відповідають дійсності.
Цивільні позови потерпілих відповідно до умов угоди, зав повного визнання вимог обвинувачених підлягають задоволенню повністю.
Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, підлягають стягненню з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у рівних частках.
Доля речових доказів, походження яких визначено або вони є забороненими у місцях вилучення, вирішується відповідно до положень ст.. 100 КПК України. Долю вилучених грошових коштів у сумі 4500 грн суд вирішити на даний час не має змоги у зв'язку з невстановленням наданими суду матеріалами їхнього походження та належності, це питання може бути вирішено у порядку виконання рішення суду.
Підстав для застосування щодо обвинувачених запобіжних заходів, враховуючи наявність у обвинувачених статусу осіб, які вже відбувають покарання у виді позбавлення волі, відсутність клопотань з даного приводу, до набрання вироком законної сили суд не вбачає.
Керуючись статтями 369-371, 373-374, 469, 472, 474-475 КПК України, суд
Затвердити угоду про визнання винуватості від 27 червня 2024 року між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прийнявши рішення про винуватість ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме:
визнати винуватим ОСОБА_3 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 05 (п'ять) років 06 (шість) місяців з конфіскацією усього належного йому майна.
На підставі ч. 1 ст. 71 КК України остаточне покарання ОСОБА_3 суд призначає за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання, призначеного за вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 27 грудня 2022 року, та призначає ОСОБА_3 до відбуття 06 (шість) років позбавлення волі із конфіскацією усього належного йому майна.
Початок строку відбування призначеного основного покарання обвинуваченим ОСОБА_3 обчислювати з 02 серпня 2024 року.
визнати винуватим ОСОБА_4 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 05 (п'ять) років з конфіскацією усього належного йому майна.
На підставі ч. 1 ст. 71 КК України остаточне покарання ОСОБА_4 суд призначає за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання, призначеного за вироком Згурівського районного суду Київської області від 12 травня 2020 року, та призначає ОСОБА_4 до відбуття 05 (п'ять) років 06 (шість) місяців позбавлення волі із конфіскацією усього належного йому майна.
Початок строку відбування призначеного основного покарання обвинуваченим ОСОБА_4 обчислювати з 02 серпня 2024 року.
визнати винуватим ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 05 (п'ять) років з конфіскацією усього належного йому майна.
На підставі ч. 1 ст. 71 КК України остаточне покарання ОСОБА_5 суд призначає за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання, призначеного за вироком Деснянського районного суду м. Чернігова від 20 травня 2021 року, та призначає ОСОБА_5 до відбуття 05 (п'ять) років 06 (шість) місяців позбавлення волі із конфіскацією усього належного йому майна.
Початок строку відбування призначеного основного покарання обвинуваченим ОСОБА_5 обчислювати з 02 серпня 2024 року.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_11 задовольнити повністю: стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_11 10379 (десять тисяч триста сімдесят дев'ять) грн 00 коп. майнової шкоди.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_12 задовольнити повністю: стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 1996 (одну тисячу дев'ятсот дев'яносто шість) грн 74 коп. майнової шкоди.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_14 задовольнити повністю: стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_14 588 (п'ятсот вісімдесят вісім) грн 00 коп. майнової шкоди.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_16 задовольнити повністю: стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_16 2302 (дві тисячі триста дві) грн 80 коп. майнової шкоди.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_17 задовольнити повністю: стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_17 3024 (три тисячі двадцять чотири) грн 89 коп. майнової шкоди.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_19 задовольнити повністю: стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_19 4309 (чотири тисячі триста дев'ять) грн 76 коп. майнової шкоди.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_21 задовольнити повністю: стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_21 6132 (шість тисяч сто тридцять дві) грн 00 коп. майнової шкоди.
Речові докази у кримінальному провадженні після набрання вироком законної сили:
картку чорного кольору з маркувальним написом LOBINNI INTERNATIONAL WARRANTY CARD номер НОМЕР_27 , блокнот з чорновими записами, даних про місцезнаходження яких суду не надано, відповідно до постанови від 17.10.23 собі залишила ст. слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 - знищити;
флеш-карту Micro SD чорного кольору з написом білого кольору «ЄС», даних про місцезнаходження якої суду не надано, відповідно до постанови від 17.10.23 собі залишила ст. слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 - конфіскувати;
аркуш паперу з рукописними записами, записник у твердій обкладинці з рукописними записами, платіжну картку із рукописним записом « НОМЕР_28 », даних про місцезнаходження яких суду не надано, відповідно до постанови від 17.10.23 собі залишила ст. слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 - знищити;
три аркуші паперу з номерами банківських карток НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , три скетч-карти, одна з яких «Київстар» НОМЕР_32 та дві «ВФ Україна» без зазначених номерів, частину картонної коробки з написом з внутрішньої сторони « НОМЕР_33 », два аркуші паперу щодо походження грошових коштів, даних про місцезнаходження яких суду не надано, відповідно до постанови від 17.10.23 собі залишила ст. слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 - знищити;
мобільний телефон марки Nomi модель 188S з сім картою з позначкою « НОМЕР_34 » червоно-чорного кольору, мобільний телефон марки Redmi модель M200 з сім-карткою «Київстар» (напис на карті « НОМЕР_35 ), мобільний телефон Motorola Verizon, мобільний телефон Xiaomi синього кольору з флеш-накопичувачем 32 Gb micro SD та сім-карткою «Київстар» з написом « НОМЕР_36 », мобільний телефон Samsung SMA047F/PS рожевого кольору у чохлі з тканини, у якому були дві сім-картки «Київстар» та одна «Лайфселл», мобільний телефон марки Redmi модель M2006SMN з двома сім-картками «ВФ Україна», мобільний телефон Nokia імеі: НОМЕР_37 , даних про місцезнаходження яких суду не надано, відповідно до постанови від 17.10.23 собі залишила ст. слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 - конфіскувати.
Стягнути з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на користь держави по 1992 грн. 00 коп. з кожного процесуальних витрат на залучення експерта при проведенні Житомирським НДЕКЦ МВС України судової молекулярно-генетичної експертизи (отримувач: ГУК у Жит. обл./ ТГ м. Житомир/24060300; банк отримувача: Казначейство України; код ЄДРПОУ: 37976485; рахунок НОМЕР_38 ; код класифікації доходів: 24060300).
Стягнути з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на користь держави по 796 грн. 70 коп. з кожного процесуальних витрат на залучення експерта при проведенні Хмельницьким НДЕКЦ МВС України судової криміналістичної експертизи звукозапису.
Стягнути з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на користь держави по 11686 грн. 80 коп. з кожного процесуальних витрат на залучення експерта при проведенні Київським НДЕКЦ МВС України 5 судових криміналістичних експертиз звукозапису.
Арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.10.23 на картку чорного кольору з маркувальним написом LOBINNI INTERNATIONAL WARRANTY CARD номер НОМЕР_27 , блокнот з чорновими записами - скасувати.
Арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 23.10.23 на флеш-карту Micro SD чорного кольору з написом білого кольору «ЄС» - скасувати.
Арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 27.10.23 на аркуш паперу з рукописними записами, записник у твердій обкладинці з рукописними записами, платіжну картку із рукописним записом « НОМЕР_28 » - скасувати.
Арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 27.10.23 на три аркуші паперу з номерами банківських карток НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , три скетч-карти, одна з яких «Київстар» НОМЕР_32 та дві «ВФ Україна» без зазначених номерів, частину картонної коробки з написом з внутрішньої сторони « НОМЕР_33 », два аркуші паперу щодо походження грошових коштів, мобільний телефон марки Nomi модель 188S з сім картою з позначкою « НОМЕР_34 » червоно-чорного кольору, мобільний телефон марки Redmi модель M200 з сім-карткою «Київстар» (напис на карті « НОМЕР_35 ), мобільний телефон Motorola Verizon, мобільний телефон Xiaomi синього кольору з флеш-накопичувачем 32 Gb micro SD та сім-карткою «Київстар» з написом « НОМЕР_36 », мобільний телефон Samsung SMA047F/PS рожевого кольору у чохлі з тканини, у якому були дві сім-картки «Київстар» та одна «Лайфселл», мобільний телефон марки Redmi модель M2006SMN з двома сім-картками «ВФ Україна», мобільний телефон Nokia імеі: НОМЕР_37 - скасувати.
Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо обвинуваченого ОСОБА_3 - не застосовувати.
Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо обвинуваченого ОСОБА_4 - не застосовувати.
Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо обвинуваченого ОСОБА_5 - не застосовувати.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо він не скасований, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На вирок протягом тридцяти днів з дня проголошення може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області. Для осіб, які перебувають під вартою (відбувають покарання у виді позбавлення волі), строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їм копій вироку.
При цьому вирок може бути оскаржений обвинуваченими, їхніми захисниками виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без їхньої згоди на призначене покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч.ч. 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, в тому числі нероз'яснення їм наслідків укладення угоди, а прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
Копія вироку негайно після проголошення вручається обвинуваченим та прокурору. Учаснику, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після його ухвалення.
Головуючий - суддя ОСОБА_1