Справа № 584/559/24
Провадження №1-кс/584/266/24
31.07.2024 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12024200520000098 від 25.04.2024 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2024 біля 11-07 год. ОСОБА_4 , перебуваючи біля с. Кружок Конотопстького району, на власну зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , отримав заробітну платню в розмірі 14195 грн. 00 коп., після чого 07.04.2024 біля 19-10 год., зайшовши в додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помфтив відсутність грошей в сумі 14150 грн. та 24.04.2024 біля 19-10 год. помітив відсутність грошей в сумі 6900 грн. При цьому, ОСОБА_4 нікому не повідомляв номер, пін-код карточки та пароль входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підозрілих дзвінків на його номер з проханням надати зазначені відомості йому також не надходило.
За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 за № 12024200520000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В подальшому, під час досудового розслідування було встановлено, що кошти в сумі 14150 грн. з картки потерпілого ОСОБА_4 були перевдені на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а кошти в сумі 6900 грн. з його картки були переведені на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки інформація з приводу карткового рахунку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо вказаного рахунку за період з 00.00 год. 06.04.2024 по 24.00 год. 24.04.2024.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024200520000098 від 25.04.2024, протоколу допиту потерпілого від 25.04.2024, інформації ПУМБ від 14.05.2024, протоколу огляду місця події від 25.04.2024, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Інформація щодо банківської картки ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 06.04.2024 по 24.00 год. 24.04.2024, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), зобов'язавши цей банк надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , наступні відомості:
- на чиє ім'я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 00.00 год. 06.04.2024 по 24.00 год. 24.04.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00.00 год. 06.04.2024 по 24.00 год. 24.04.2024;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00.00 год. 06.04.2024 по 24.00 год. 24.04.2024;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 06.04.2024 по 24.00 год. 24.04.2024;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 06.04.2024 по 24.00 год. 24.04.2024;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. Обов'язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 23.08.2024 включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1