Справа № 584/922/22
Провадження №1-кс/584/269/24
31.07.2024 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12022200520000140 від 13.10.2022 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
13.10.2022 СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12022200520000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.10.2022 до ЧЧ ВП №2 (м. Путивль) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 11.10.2022 близько 16-56 години невстановлена особа через мережу Інтернет з використанням фішингового сайту шляхом шахрайства перерахувала кошти в сумі 6200 грн. з банківської картки ОСОБА_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку було видано на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , мешканки АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації по руху коштів по карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_4 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 00-00 год. 10.10.2022 по 24-00 год. 13.10.2022.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022200520000140 від 13.10.2022, протоколу допиту потерпілого від 13.10.2022, виписки по картковому рахунку станом від 01.12.2022, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Інформація щодо банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00-00 год. 10.10.2022 по 24-00 год. 13.10.2022, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), зобов'язавши цей банк надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступні відомості:
- на чиє ім'я було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , починаючи з 00.00 год. 10.10.2022 по 24.00 год. 13.10.2022 у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00.00 год. 10.10.2022 по 24.00 год. 13.10.2022;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00.00 год. 10.10.2022 по 24.00 год. 13.10.2022;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 10.10.2022 по 24.00 год. 13.10.2022;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківської карти № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 10.10.2022 по 24.00 год. 13.10.2022;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. Обов'язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 23.08.2024 включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1