Справа №638/9492/24
Провадження № 1-кс/638/1937/24
30 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226050000139 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226050000139 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 15.05.2024 о 15:42 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.05.2024 повертаючись додому з роботи у м. Ізюм Харківської області останній отримав повідомлення у месенджері "Телеграм" від свого товариша ОСОБА_6 з проханням позичити кошти у сумі 17200 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 здійснив переказ власних коштів у сумі 12200 гривень на вищевказану банківську картку, в подальшому як виявилось, сторінку товариша було зламано шахраями.
Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 16.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226050000139, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13.05.2024 приблизно о 19:00 він повертався додому з роботи у м. Ізюм Харківської області, де раптом побачив у месенджері «Телеграм» смс-повідомлення від його товариша ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням позичити кошти у сумі 17200 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 , на що ОСОБА_5 погодився, так як цього ж дня вони бачились та розмовляли за кошти. Після чого, ОСОБА_5 здійснив переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 17200 гривень на вищевказану банківську картку, яку йому надіслав ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_5 знову зайшов до чату з товаришем та надіслав йому квитанцію про оплату на що останній написав, що нібито помилився у сумі та попрохав переказати ще кошти у сумі 14000 гривень та відразу надіслав ОСОБА_5 посилання з текстом «пройдіть та проголосуйте за мою племінницю», але потерпілий нічого йому більше не надіслав та за посиланням не перейшов, бо почав розуміти що це можуть бути шахраї. Наступного дня, о 17:29 ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про те, що йому було повернуто кошти у сумі 5000 гривень за згодою ОСОБА_10 відповідно до заявки №1882964. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки свого банку та повідомив вищезазначене, на що консультант повідомив, що потерпілому необхідно звернутись до співробітників поліції.
3 метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 13.05.2024 по 17.05.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку «АБанк24» по картці, документи, про здійснення з 13.05.2024 по 17.05.2024 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 13.05.2024 по 17.05.2024, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з'явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024226050000139 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається зазначене клопотання.
Зокрема, з доданих до клопотання доказів не вбачається яким чином встановлено, що грошові кошти були перераховані саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у звязку із недоведеністю необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226050000139 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1