Справа №638/9706/24
Провадження № 1-кс/638/1961/24
30 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222060000040 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222060000040 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42024222060000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2023 до ЧЧ ХРУП № З ГУНІ в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під виглядом продавця на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 грн., які він 21.06.2023 переказав на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 , у якості оплати за товар.
У своїй заяві гр. ОСОБА_5 , повідомив, що 20.06.2023 він у інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж деталей для його транспорту. Написав продавцю, з питанням, чи є товар в наявності, на що отримал відповідь, що так, але для його відправки потрібна повна передплата грошових коштів у сумі 6000 грн. На що останній погодився та здійснив переказ грошових коштів у сумі 6000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , після оплати продавець перестав виходити на зв?язок. По теперішній час гр. ОСОБА_5 товар так і не отримала, грошові кошти мені не повернули, продавець на зв?язок не виходить.
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_1 у період часу з 20 червня 2023 року до кінцевого строку ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з'явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42024222060000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається зазначене клопотання.
Зокрема, з доданих до клопотання документів не вбачається доказів переведення потерпілим було здійснено перерахування коштів у сумі 6000 грн. Крім того, дізнавачем не надано доказів переведення коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у звязку із недоведеністю необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222060000040 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1