604/1060/24
1-кс/604/133/24
26 липня 2024 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,
У клопотанні слідчого вказано, що 19 липня 2024 року до ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 14 травня 2024 року близько 11:00 години, на його мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася працівником безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши необхідну інформацію надану ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 11640 гривень, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 .
Відомості про даний факт 19 липня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211100000127 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що він є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в його користуванні знаходиться банківська картка даного банку а саме «Для виплат» із номером № НОМЕР_3 . Також на мобільному телефоні потерпілого ОСОБА_4 , із абонентським номером НОМЕР_1 встановлено онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким останній користується для оплати комунальних послуг.
14 травня 2024 близько 11:00 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 , із абонентським номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася працівником безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила , що йому необхідно захистити його банківську картку від можливих спроб щахрайських дій із його грошовими коштами, які там знаходяться, для цього необхідно повідомити вказаній особі 4 (чотири) останні цифри банківської картки, що ОСОБА_4 , одразу зробив, після чого дана особа повідомила, щоб він очікував дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме автовідповідача, який повідомить код. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 , із абонентським номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із повідомленням коду, після чого ОСОБА_4 , повідомив невідомій собі, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даний код і на цьому їх розмова завершилася.
22 червня 2024 року ОСОБА_4 , зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність грошових коштів на власній банківській картці № НОМЕР_3 , які згідно виписки із банку були переведені декількома платежами та у різні дні а саме 14 травня 2024 року та 22 травня 2024 року на банківські картки із номером № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
На підставі вищенаведеного, для перевірки показань потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів.
Вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження має доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим. Отримати вказані відомості, а саме повний номер кредитної банківської картки клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух коштів, інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу в будь-який інший спосіб окрім отримання та проведення тимчасового доступу не є можливим.
У судове засідання слідчий та представник банку не з'явилися, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5
(смт.Підволочиськ) підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по банківському рахунку на який відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів в період з 14 травня 2024 року по 22 травня 2024 року включно, а також інформації про переказ грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, - інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Можливість вилучення даної документації надати у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1