Справа № 761/25739/24
Провадження № 1-кс/761/16588/2024
19 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , -
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12024110000000174 від 14.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності за лінією роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відомості про можливу протиправну діяльність організованої групи осіб, які організували канал незаконного виїзду за кордон громадян України призовного віку шляхом фальсифікації документальних матеріалів, необхідних для внесення інформації у систему «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так проведеними заходами встановлено розподіл грошових коштів між ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Під час огляду мобільного телефону Xiaomi Redmi 9A, який належить ОСОБА_4 , який 11.06.2024 року був вилучений в приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності під час перебування останнього в місцях позбавлення волі разом з ОСОБА_5 , надавали вказівку особам, про перераховуваня грошових коштів на номер карткового рахунку, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка у подальшому знімала грошові кошти та розподіляла між членами групи.
Таким чином були встановлені номери карткових рахунків фігурантів, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовував банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовував банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовував банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовував банківські картки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовував банківську картку № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовувала банківську картку № НОМЕР_10 .
За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо рахунків у:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по банківських платіжних картках з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) по банківських платіжних картках з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12024110000000174 від 14.03.2024, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по банківських платіжних картках з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) по банківських платіжних картках з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,
а саме щодо:
1) відомостей про власників рахунків за номерами наданих банківських карток (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунку;
2) щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.03.2022 по 10.07.2024;
3) відомостей про залишок грошових коштів станом на 19.07.2024;
4) відомостей про пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.03.2022 по 10.07.2024 та фото-відеоматеріали зняття;
5) відомостей про ір-адреси, МАС адреси, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1