Справа № 761/25745/24
Провадження № 1-кс/761/16592/2024
24 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12024110000000174 від 14.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності за лінією роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості про можливу протиправну діяльність організованої групи осіб, які організували канал незаконного виїзду за кордон громадян України призовного віку шляхом фальсифікації документальних матеріалів, необхідних для внесення інформації у систему «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так проведеними заходами встановлено що до складу організованої групи входять наступні особи:
- гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовував наступні абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільні термінали: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовував наступні абонентські номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , мобільні термінали: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
- гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовувала абонентський номер: НОМЕР_25 , мобільний термінал: НОМЕР_26 ;
- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовував наступний абонентський номер: НОМЕР_27 ;
- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовувала наступний абонентський номер: НОМЕР_28 , мобільний термінал: НОМЕР_29 ;
- гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовував наступні абонентські номери та мобільні термінали: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , мобільні термінали: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовував наступні абонентські номери НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;
- гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовувала наступний абонентський номер: НОМЕР_37 , мобільні термінали: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;
- гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовував наступний абонентський номер: НОМЕР_40 , мобільні термінали: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;
- гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовував наступний абонентський номер: НОМЕР_43 ;
- гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовував наступні абонентські номери: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;
- гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовував наступний абонентський номер: НОМЕР_46 ;
- гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовував наступний абонентський номер: НОМЕР_47 ;
- гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовував наступний абонентський номер: НОМЕР_48 .
У зв'язку з вищевикладеним, є необхідність документування кримінально-протиправної діяльності осіб, перевірки інформації та здобуття доказів причетності їх до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, встановлення зв'язків між собою, ієрархії організованої групи, а також дослідженні інформації стосовно поштових відправлень, які надходили через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де особа була відправником, а саме: ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів (в разі, якщо відправником була вищезазначена особа), вміст поштових відправлень, адреси доставки та дати отримання поштових відправлень, кур'єри, які здійснювали доставку тощо, за період з 01.01.2022 р. по 09.07.2024 та товарно-транспортні накладні, квитанції, чеки, та інші документи, які формувалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання/відправки поштових відправлень стосовно вищевказаних осіб.
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12024110000000174 від 14.03.2024, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно поштових відправлень, які надходили/надсилались через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , абонентські номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , абонентський номер: НОМЕР_25 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер: НОМЕР_27 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , абонентський номер: НОМЕР_28 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , абонентські номери: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , абонентські номери НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , абонентський номер: НОМЕР_37 ; гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , абонентський номер: НОМЕР_40 ; гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , абонентський номер: НОМЕР_43 ; гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , абонентські номери: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , абонентський номер: НОМЕР_46 ; гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , абонентський номер: НОМЕР_47 , а саме: ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів (в разі, якщо відправником були вищезазначені особи), вміст поштових відправлень, адреси доставки та дати отримання поштових відправлень, кур'єри, які здійснювали доставку тощо, за період з 24.02.2022 р. по 09.07.2024 та товарно-транспортні накладні, квитанції, чеки, та інші документи, які формувалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання/відправки поштових відправлень.
Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1