Справа № 591/5021/24
Провадження № 1-кс/591/2159/24
30 липня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42024200000000027 від 06.02.2024 за ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України. Під час досудового розслідування перевіряється факт того, що ОСОБА_4 , отримуючи протягом грудня 2022 року доходи від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у пляшках без марок акцизного податку, вчиняла з ними фінансові операції, тобто легалізувала кошти, отримані незаконним шляхом.
Під час досудового розслідування встановлено, що на початку грудня 2022 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_4 , за допомогою Інтернет ресурсу, дані про який у неї не збереглися, придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи алкогольні напої, які в подальшому планувала реалізовувати в магазині за адресою: АДРЕСА_1 . Через деякий час, на початку грудня 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 отримала, замовлений в Інтернет мережі товар, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої, в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та оплатила його вартість, тим самим незаконно придбала з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.
З метою всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42024200000000027 від 06.02.2024 за ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024200000000027, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо поштових відправлень (прізвище ПІП, номер мобільного телефону, номер відділення із зазначенням дати, часу відправлення, відеозаписів з камер спостережень у час отримання, відомості щодо особи, яка здійснила оплату, а також документи, що підтверджують оплату отримувачем), що здійснювалися на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , н.м.т. НОМЕР_1 , у період з листопада 2022 року по грудень 2022 року.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1