С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/6517/24
В справі 760/14681/24
І. Вступна частина
23 липня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування, внесеного 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102090000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Солом'янської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102090000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
У клопотанні прокурор просила накласти арешт на рухоме майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні №42023102090000167 з метою забезпечення його збереження, а саме на: судно Готель «БАККАРА», регістровий номер: НОМЕР_1 , призначення та тип: стоянкове, плавготель, рік та місце побудови 2007 р., Україна (Херсон), порт приписки: НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ТЕНАСІТІ» (код ЄДРПОУ 41464106).
Крім того, просила встановити заборону державним реєстраторам прав на рухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об'єкту рухомого майна вказаного вище.
Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчим зазначене наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що судно, назва «Готель Баккара», реєстраційний номер НОМЕР_1 , призначення та тип - стоянкове, плавготель, порт приписки НОМЕР_2 , дата побудови 2007 рік, згідно Класифікаційного свідоцтва № НОМЕР_3 , що видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 року і дійсне до 12.03.2021 року (далі - стоянкове судно «ГОТЕЛЬ БАККАРА» перебувало у власності ПАТ «БАНК ФОРУМ», код ЄДРПОУ 21574573, банківську ліцензію якого було відкликано і розпочато процедуру ліквідації на виконання постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355. Запис про державну реєстрацію припинення ПАТ «БАНК ФОРУМ» як юридичної особи внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 4 липня 2019 року.
ПАТ «БАНК ФОРУМ», здійснюючи господарську діяльність 30.12.2013 уклало з ПАТ «ВТБ БАНК» Договір міжбанківського кредиту № МБК1, виконання зобов'язань за яким, на суму 70 047 945, 21 грн., забезпечено стоянковим судном «ГОТЕЛЬ БАККАРА», що зазначено в Іпотечному договорі, посвідченому 30.12.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований у реєстрі за № 2805, та Договору №1 про внесення змін до нього, посвідчений 22.02.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за реєстровим №274.
Виконуючи рішення виконавчої дирекції Фонду від 05.12.2016 № 2680 «Про позачергове задоволення вимог кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ», між ПАТ «ВТБ БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_5 і ПАТ «БАНК ФОРУМ» в особі Уповноваженої особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за приписами якого ПАТ «ВТБ БАНК» набув у власність в рахунок виконання основаного зобов'язання за Договором міжбанківського кредиту № МБ1 від 30.12.2013 стоянкове судно «ГОТЕЛЬ БАККАРА», за ціною 35 377 800 (тридцять п'ять мільйонів триста сімдесят сім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 2 травня 2018 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) укладено Договір купівлі-продажу судна, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Згідно п.1.1. Договору ПАТ «ВТБ Банк» передає у власність ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119), а ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) приймає у власність судно «Готель Баккара» регістровий номер 2-305849, призначення та тип: стоянкове, плав готель, порт приписки м. Київ. Згідно п.2.2 Договору, продаж судна вчиняється за суму розміром 28 000 000 грн. Згідно п.2.3. Договору ціна судна має бути сплачена ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) на рахунок ПАТ «ВТБ Банк» у наступному порядку: 9 240 000 грн. - в день укладення Договору, а решта суми в розмірі 18 760 000 грн. в строк до 26 червня 2018 року.
Однак, ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) своїх зобов'язань за укладеним Договором не виконав, сплативши лише 9 240 000 грн. в день укладення договору. Решту суми у розмірі 18 760 000 грн. ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) не сплатив до теперішнього часу.
У відповідності до п.2.5. Договору право власності на судно виникає у ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) після отримання ПАТ «ВТБ Банк» оплати за ціну судна в повному обсязі та підписання сторонами Договору акту приймання-передачі судна, але в будь-якому випадку не раніше 11 червня 2018 року.
В серпні 2019 року ПАТ «ВТБ Банк» стало відомо, що Державною службою морського та річкового транспорту України ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) видано свідоцтво про право власності на судно АВ №001415 від 17.07.2019, відповідно до якого ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) є власником судна «Готель Баккара». При подачі документів посадові особи ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) надали Державній службі морського та річкового транспорту України завідомо неправдиві відомості про право власності на майно.
Відповідно до постанови № 1069 «Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України». ст. 30: «Видача дублікатів втрачених суднових реєстраційних документів здійснюється після розгляду заяви про їх втрату до Морської адміністрації, а для риболовних суден - Держрибагентства та Морської адміністрації та опублікування за рахунок судновласника в газеті «Урядовий кур'єр» оголошення про втрату цих документів та визнання їх недійсними. Заява про видачу дубліката втрачених документів розглядається протягом не більше 30 діб від дня опублікування зазначеного оголошення». В свою чергу ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) звернулись до газети «Урядового кур'єру» з метою розміщення публікації про втрату свідоцтва про виключення судна з державного реєстру України серія ДД№000061 на судно «Готель Баккара» під № УРС-80 від 14.03.2013 року, яке належало ПАТ «Банк Форум».
В ході проведення досудового розслідування було надано запит до Державної служби морського та річкового транспорту України та отримано відповідь від 20.01.2020 вх. 1362 відповідно до якої директор ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) ОСОБА_8 з метою отримання свідоцтва про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав до Державної служби морського та річкового транспорту України документи, а саме: договір купівлі-продажу судна від 02 травня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; довідку ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) від 11 липня 2019 року, якою директор ОСОБА_9 засвідчив, що підприємство є власником «Готель Баккара», регістровий номер: НОМЕР_1 , тип та призначення Судна: стоянкове, плавготель, порт приписки: НОМЕР_2 , дата побудови: 2007 рік, згідно Класифікаційного свідоцтва № НОМЕР_3 , яке видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 та дійсне до 12.03.2021 року на підставі Договору купівлі-продажу судна від 02 травня 2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі №286; довіреність ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) від 19 квітня 2019 року видану директором ОСОБА_8 ; свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України Серія ДД №000061 видане під №001823 від 06.02.2017; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №60679231, а також заповнив та подав заяву для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України від 11 липня 2018 року, анкету Державного суднового реєстру України від 11 липня 2018 року. В подальшому на підставі вказаних документів було проведено технічний нагляд судна та складено акт №311-04909-19 технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 20 серпня 2019 року.
На підставі вказаних документів ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) видано Державною службою морського та річкового транспорту України свідоцтво про право власності на судно «Готель Баккара».
Таким чином, директор ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) ОСОБА_8 шахрайським шляхом, розуміючи, що він не є законним власником «Готель Баккара», згідно Договору купівлі-продажу судна від 2 травня 2019 року, оскільки відповідно до п.2.1.2 не сплатив суми в розмірі 18 760 000 грн., та п.2.5. що право власності на Судно виникає у Покупця (ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119)) після отримання Продавцем (ПАТ «ВТБ Банк») оплати Ціни Судна, встановленої п.2.2. Договору, в повному обсязі та підписання Сторонами акту приймання-передачі Судна, але в будь-якому випадку не раніше 11 червня 2018 року, маючи намір незаконно заволодіти вказаним судном, надав до Державної служби морського та річкового транспорту України завідомо неправдиві відомості та документи, на підставі яких ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) було видано свідоцтво про право власності на судно НОМЕР_4 від 17.07.2019.
Такими діями директора ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) ОСОБА_8 ПАТ «ВТБ Банк» завдано збитку в особливо великих розмірах.
В подальшому між ТОВ «ТЕНАСІТІ» (код ЄДРПОУ 41464106) та ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) укладено іпотечний договір 27.05.2021 року який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , предметом іпотеки є судно готель «БАККАРА» номер у Державному судновому реєстрі № АРС-85 від 17.07.2019 року; призначення та тип судна: стоянкове, плавготель Н 300; порт прописки: Київ; рік та місце побудови: 2007 рік. Україна (Херсон); Основний матеріал: залізобетон.
Так, 08.09.2021 між ТОВ «ТЕНАСІТІ» (код ЄДРПОУ 41464106) та ТОВ «Річковий шлях» (код ЄДРПОУ 41947119) укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . За зобов'язаннями, зазначеними в п.п. 1.1.-1.5. Договору іпотеки, яка складає 4500000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, та в рахунок виконання зобов'язань за Договором іпотеки майно, а саме: Судно Готель «БАККАРА», номер у Державному судновому реєстрі № АРС-85 від 17.07.2019 року; призначення та тип судна: стоянкове, плавготель Н 300; порт прописки: Київ; рік та місце побудови: 2007 рік. Україна (Херсон); Основний матеріал: залізобетон. Головні розміри за обмірним свідоцтво, що видане Регістром судноплавства України, Акту технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 20.06.2019 року під № 311-04909-19: Довжина - 138,05 м, ширина - 16,50 м, осадка - 2,14 м, валова місткість - 32,00 од.
29.09.2021 Постановою Верховного Суду у справі № 910/17079/19 було задоволено частково Касаційну скаргу Акціонерного товариства «ВТБ Банк» від імені якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ "ВТБ Банк" ОСОБА_11 ; скасовано Постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2021 року і рішення Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 року у справі № 910/17079/19 в частині відмови у задоволенні позовних вимог про скасування реєстрації права власності на судно та скасування свідоцтв про право власності і про право плавання під Державним прапором України та прийнято нове рішення в цій частині, а саме:
- Скасувати реєстрацію права власності на судно, що має наступні характеристики: назва "Готель Баккара"; регістровий номер: НОМЕР_1 ; тип та призначення судна: стоянкове, плав готель, порт приписки: Київ, дата побудови: 2007 рік, згідно класифікаційного свідоцтва № НОМЕР_3 , яке видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 року та дійсне до 12.03.2021 року.
- Скасувати свідоцтво про право власності на судно від 17.07.2019 року серії НОМЕР_5 та свідоцтво про право плавання під Державним прапором України від 17.07.2019 серії CB № 001915.
Постановою Верховного суду від 29.09.2021 року у справі № 910/17079/19 було встановлено наступні обставини.
Суди встановили, що у пункті 2.5. Договору сторони чітко передбачили, що право власності на судно виникає у покупця (ТОВ «Річковий Шлях») після отримання продавцем оплати ціни судна, встановленої в пункті 2.2. цього договору, в повному обсязі та підписання сторонами акту приймання-передачі судна, але в будь-якому випадку не раніше 11.06.2018.
Тобто, за умовами укладеного Договору Товариство могло стати власником судна виключно після повної оплати його вартості та підписання з Банком відповідно акта прийому-передачі. Застереження в Договорі про те, що таке право виникає не раніше 11.06.2018 жодним чином не нівелює обов?язку виконання Відповідачем вказаних умов і не свідчить про те, що право власності автоматично перейде до нього після вказаної дати. У даному випадку невиконання Відповідачем (ТОВ «Річковий Шлях») свого обов?язку з оплати повної вартості товару має наслідком не настання юридичної події - переходу права власності, яка є необхідною для проведення державної реєстрації прав.
Крім того, Постановою Верховного суду від 29.09.2021 року у справі № 910/17079/19 встановлено, що помилковим є також твердження судів про те, що скасування державної реєстрації не відновить право власності Банку на продане судно, оскільки в силу наведеного Банк такого права і не втрачав. Він був і залишається власником спірного судна, оскільки повного та належного виконання Відповідачем своїх зобов?язань за Договором не відбулось, що визнається і самим Відповідачем.»
Таким чином, суд касаційної інстанції відзначив про помилковість тверджень судів про те, що скасування державної реєстрації не відновить право власності Банку на продане судно, оскільки в силу наведеного Банк такого права і не втрачав. Верховний Суд вказав на те, що Банк був і залишається власником спірного судна, оскільки повного та належного виконання Відповідачем своїх зобов?язань за Договором не відбулось, що визнається і самим Відповідачем (п. 37 постанови Верховного Суду від 29.09.2021 року у справі № 910/17079/19).
Таким чином зазначеною постановою Верховного Суду від 29.09.2021 року у справі №910/17079/19, до участі у розгляді якої було залучено Адміністрацію судноплавства, було встановлено, що право власності на судно «ГОТЕЛЬ БАККАРА» належить саме Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Річковий шлях» таке право власності не переходило, у зв?язку з чим і було скасовано реєстрацію права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке видане ТОВ «Річковий шлях», а також скасовано свідоцтво про право власності на судно від 17.07.2019 року серії НОМЕР_6 та свідоцтво про право плавання під державним прапором України від 17.07.2019 року серії НОМЕР_11
27.05.2021 з метою неможливості реалізації належного АТ «ВТБ БАНК» активу між ТОВ «Тенасіті» (код ЄДРПОУ: 41464106) та ТОВ «Річковий Шлях» (код ЄДРПОУ: 41947119) було укладено іпотечний договір, предметом іпотеки за яким було судно готель «БАККАРА» номер у Державному судновому реєстрі №АРС-85 від 17.07.2018 року; призначення та тип судна: стоянкове, плавготель НОМЕР_7 ; порт прописки: Київ; рік та місце побудови: 2007 рік. Україна (Херсон); Основний матеріал: залізобетон.
30.09.2021 ТОВ «Тенасіті» в особі директора ОСОБА_12 з метою отримання свідоцтво про право власності на судно «Готель Баккара» звернувся до Державної служби морського та річкового транспорту України зі заявою до якої долучено наступні документи: заяву для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України від 30.09.2021, акт №101-07968-21 технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 28.09.2021, Свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України від 22.09.2021, довідка ТОВ «Тенасіті» від 30.09.2021, рішення №6 учасників товариства ТОВ «Тенасіті» від 21.04.2021, довіреність ТОВ «Тенасіті» від 29.09.2021, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021, акт приймання-передачі по договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021, статут ТОВ «Тенасіті».
27.10.2021 Державною службою морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) за підписом голови Державної служби морського та річкового транспорту та судноплавства України ОСОБА_13 повідомлено ТОВ «Тенасіті», про те, що до Морської адміністрації надійшла Постанова Верховного Суду від 29.09.2021 по справі №910/17079/19, якої скасовується реєстрація права власності на судно з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власника ТОВ «Річковий Шлях» та зазначено позицію Верховного Суду, яка висловлена у Постанові від 29.09.2021 по справі №910/17079/19, АТ «ВТБ БАНК» не втрачав право власності на продане судно. Він був і залишається власником спірного судна, оскільки повного та належного виконання ТОВ «Річковий Шлях» свої зобов?язань за Договором не відбулося, що визнається і самим ТОВ «Річковий Шлях». Станом на 25.10.2021, до Морської адміністрації не надійшов наказ Господарського суду м. Києва, а тому розгляд справи щодо реєстрації зазначеного судна у Державному судновому реєстрі України на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021 шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки, в якому Іпотекодержатель - ТОВ «Тенасіті», а Іпотекодавець - ТОВ «Річковий Шлях», буде поновлено після надходження до Морської адміністрації відповідного наказу.
Тож, реєстрацію права власності за ТОВ «Річковий Шлях» було здійснено без належних на те правових підстав, що підтверджено постановою Верховного Суду від 29.09.2021 по справі №910/17079/19.
Однак, незважаючи на достеменну обізнаність про наявність постанови Верховного Суду від 29.09.2021 року по справі № 910/17079/19 Державною службою морського та річкового транспорту України за зверненням ТОВ «Тенасіті» 22.11.2021 було зареєстровано право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним товариством та видано свідоцтво про право власності на судно серії НОМЕР_8 та свідоцтво про право плавання під державним прапором України серії НОМЕР_9 .
30.04.2021 на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 було розміщено лот: GL48N019549, ID: НОМЕР_10 (посилання на веб ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_4 предметом продажу якого були майнові права на стоянкове судно «Готель Баккара», регістровий № 2-305849, дата побудови 2007 рік, судно (стоянкове) швартування на АДРЕСА_1 та сервер System p570 8xPOWER6 з монтажно-інсталяційними роботами, інвентарний номер 51338.
13.05.2021 року відбувся аукціон з продажу Лоту № GL48N019549, а саме: Пул активів, що складається з майнових прав на стоянкове судно «Готель Баккара», регістровий № 2-305849, дата побудови 2007 рік, судно (стоянкове) швартування на АДРЕСА_1 та сервер System p570 8xPOWER6 з монтажно-інсталяційними роботами, інвентарний номер 51338, а саме: активи АТ «ВТБ «БАНК». За результатами проведення аукціону сформовано протокол електронного аукціону №GFD001-UA-20210430-78961 від 13.05.2021 року.
Переможцем аукціону було визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАНТІЄРО», код ЄДРПОУ: 43186135, що придбало лот № GL48N019549 за ціною 3 877 000,00 грн.
Кошти ТОВ «ФК «Кантієро» за лотом № GL48N019549 було сплачено 18.05.2021 року, що підтверджується платіжним дорученням №91 від 18.05.2021 року.
28.05.2021 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАНТІЄРО», укладено Договір № 30-КБ купівлі-продажу майнових прав щодо судна, які є відмінними від права власності від 28.05.2021 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстрований в Реєстрі за №1434.
15.12.2021 АТ «ВТБ БАНК» листом №1640/1-2 щодо Договору №40-КБ купівлі- продажу майнових прав щодо судна, які є відмінними від права власності від 28.05.2021 року повідомив ТОВ «Фінансова компанія «Кантієро», що у зв?язку із реалізацією прав щодо Судна та укладення Договору ТА «ВТБ БАНК» списав цей актив та, відповідно, не обліковує його в своєму балансі.
13.03.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кантієро» (код ЄДРПОУ: 43186135, адреса: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 32, офіс 8) визнано юридичною особою, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди та відповідно визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 42023102090000167 від 01.09.2023.
24.04.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кантієро» (код ЄДРПОУ: 43186135, адреса: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 32, офіс 8) звернулись з цивільним позовом до «Річковий Шлях», ТОВ «Тенасіті», Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України про відшкодування матеріальної шкоди у сумі 74 063 680, 27 гривень, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Враховуючи, що підставою арешту майна є наявність ризику того, що вказане майно може бути відчужене чи передане на користь третіх осіб з метою приховування, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на судно Готель «БАККАРА», регістровий номер: 2-305849, призначення та тип: стоянкове, плавготель, рік та місце побудови 2007 р., Україна (Херсон), порт приписки: Київ.
В той же час, формулювання прохальної частини клопотання про запровадження заборони державним реєстраторам прав на рухоме майно будь-яких органів, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом об'єкту рухомого майна вказаного вище, не відповідає повноваженням слідчого судді під час розгляду клопотання про накладення арешту. Тому в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт накласти арешт на рухоме майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні №42023102090000167 з метою забезпечення його збереження, а саме на: судно Готель «БАККАРА», регістровий номер: НОМЕР_1 , призначення та тип: стоянкове, плавготель, рік та місце побудови 2007 р., Україна (Херсон), порт приписки: НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ТЕНАСІТІ» (код ЄДРПОУ 41464106).
В іншій частині клопотання відмовити.
2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: