Справа № 686/4292/24
Провадження № 1-кс/686/6355/24
29 липня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023211040001861 від 03.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 146 КК України, -
встановив:
Прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт на мобільний телефон «Samsung Galaxy A52», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які видав ОСОБА_3 , поміщено в сейф-пакет № CRI 1198811;
мобільний телефон «Samsung Galaxy A24», імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , які видав ОСОБА_4 , поміщено в сейф-пакет № CRI 1199046;
мобільний телефон «Redmi 9А», імеі: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-картою НОМЕР_10 , які видав ОСОБА_5 , поміщено в сейф-пакет № CRI 1198810;
двадцять один аркуш з друкованою та рукописною інформацією щодо обов'язків та розпорядку у реабілітаційному центрі, поміщено в сейф-пакет № SUD3079471;
три блокноти та два зошити з чорновими записами щодо діяльності реабілітаційного центру, поміщено в сейф-пакет № 3079641;
один аркуш з переліком клієнтів реабілітаційного центру, договір № 25/07 про погодження з режимом та умовами перебування в реабілітаційному центрі при проходженні соціально-психологічної реабілітації на 7 арк.; тридцять сім папок з документацією про особисті дані членів реабілітаційного центру, поміщено в сейф-пакет № SUD3079547;
двадцять шість аркушів (відзнаки, сертифікати, свідоцтва), щодо діяльності реабілітаційного центру, поміщено в сейф-пакет № WAR1943202;
папка з бланками ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ», поміщено в сейф-пакет № 3079548;
папка з установчими документами ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ» та договір оренди на 5 арк., поміщено в сейф-пакет № 3079549;
грошові кошти в загальній сумі 6351 (шість тисяч триста п'ятдесят одна) гривня, купюри номіналом 500 грн.: БА0084618, ЕБ3863887, ВЄ7296865, АМ1260923, ЄБ9037845, ЄЖ2558253, ВН9809738, ЕЕ1106208, ЗБ4822172, ХЄ8264567, ВЗ2441099, ЄЖ9064530, купюра номіналом 200 грн.: ДТ5307405, купюри номіналом 50 грн.: АВ8994663, АГ3705799, купюри номіналом 20 грн.: ЮВ2099733, АМ6652386, купюра номіналом 1 грн.: УА5300284, монета номіналом 10 грн., поміщено в сейф-пакет № CRI1199044;
поліетиленовий пакет з написом «Рубанець» в якому наявні: блістер «Вальпроком 500» у якому містяться дві таблетки, блістер «Рисперон» у якому міститься одна таблетка, два блістери «Рисперон» у яких містяться двадцять таблеток, упакування з блістером «Вальпроком 500» у якому містяться дванадцять таблеток, упакування з трьома блістерами «Глиятон» у якому містяться тридцять таблеток, упакування з двома блістерами «Кветіапін» у яких містяться одинадцять таблеток;
поліетиленовий пакет з написом «Ревицька» в якому наявні: блістер «Доларен» з двома таблетками, чотири блістери « ОСОБА_6 » у яких містяться двадцять дві таблетки, два блістери «Ісла» у яких містяться двадцять таблеток;
поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_7 » в якому наявні: блістер « ОСОБА_8 » у якому містяться дві таблетки, блістер « ОСОБА_9 » у якому містяться десять таблеток;
поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_10 » в якому наявні: два блістери « ОСОБА_11 » у якому містяться таблетки, блістер «Проден» у якому містяться три таблетки;
поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_12 » в якому наявні: блістер « ОСОБА_13 » у якому містяться десять таблеток;
металевий ящик сірого кольору у якому наявні: колба «Депакін Хроно 300» (на якій рукописний напис «Мазур») у якій містяться тридцять вісім таблеток, чотири блістери « ОСОБА_14 » у яких містяться тридцять вісім таблеток, два блістери « ОСОБА_15 » у яких містяться одинадцять таблеток (капсул), блістер « ОСОБА_16 » (на якому рукописний напис «Погуральська») у якому містяться п'ять таблеток, чотири блістери « ОСОБА_17 » у яких містяться двадцять сім таблеток, упакування з блістером « ОСОБА_18 » (на якому рукописний напис « ОСОБА_19 ») у якому містяться десять таблеток, колба « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на якій рукописний напис «Буга») наповнена рідиною, колба «Ерідон» (на якій рукописний напис «Буга») наповнена рідиною, колба «Труксал» у якій містяться сімдесят вісім таблеток, паперовий згорток (на якій рукописні написи «Золофрен» «Ревицька») у якому міститься таблетка жовтого кольору, поміщено в сейф-пакет № 7331196;
шість аркушів із вказаними посадами керівництва ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ» та шість фотокарток осіб, поміщено в сейф-пакет № WAR1943203;
шість довідок про проходження особами курсу відновлення в ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ» та характеристика особи, поміщено в сейф-пакет № 1943205;
п'ять аркушів з рецептами лікарських засобів, поміщено в сейф-пакет № CRI 1199043, які вилучено 25.07.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , спільно з іншими особами, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок отримання грошової винагороди під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної, алкогольної та ігрової залежностей, організували та забезпечили функціонування закладу закритого типу у м. Хмельницькому, під виглядом діяльності ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ», для примусового утримання в умовах ізоляції осіб указаної категорії.
Реалізовуючи єдиний злочинний умисел щодо збагачення за рахунок осіб із різного роду залежностями, учасники групи забезпечували викрадення потерпілих, незаконне перевезення та поміщення у спеціально пристосоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де утримували проти їх волі під виглядом надання платних послуг із лікування, хоча фактично такого лікування не проводилось, за що отримували винагороду від близьких родичів потерпілих.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи з вказаної групи причетні до незаконного викрадення та/або позбавлення волі ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 та ОСОБА_33 .
Враховуючи вищевикладене встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні:
ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 .
ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме утримання людей, яких незаконно позбавлено волі, зазначені особи орендують домоволодіння із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_34 та ОСОБА_35 .
25.07.2024 в період часу з 14 год. 52 хв. до 21 год. 54 хв., на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем функціонування так званого «реабілітаційного центру», що за адресою АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:
мобільний телефон «Samsung Galaxy A52», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які видав ОСОБА_3 , поміщено в сейф-пакет № CRI 1198811;
мобільний телефон «Samsung Galaxy A24», імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , які видав ОСОБА_4 , поміщено в сейф-пакет № CRI 1199046;
мобільний телефон «Redmi 9А», імеі: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-картою НОМЕР_10 , які видав ОСОБА_5 , поміщено в сейф-пакет № CRI 1198810;
двадцять один аркуш з друкованою та рукописною інформацією щодо обов'язків та розпорядку у реабілітаційному центрі, поміщено в сейф-пакет № SUD3079471;
три блокноти та два зошити з чорновими записами щодо діяльності реабілітаційного центру, поміщено в сейф-пакет № 3079641;
один аркуш з переліком клієнтів реабілітаційного центру, договір № 25/07 про погодження з режимом та умовами перебування в реабілітаційному центрі при проходженні соціально-психологічної реабілітації на 7 арк.; тридцять сім папок з документацією про особисті дані членів реабілітаційного центру, поміщено в сейф-пакет № SUD3079547;
двадцять шість аркушів (відзнаки, сертифікати, свідоцтва), щодо діяльності реабілітаційного центру, поміщено в сейф-пакет № WAR1943202;
папка з бланками ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ», поміщено в сейф-пакет № 3079548;
папка з установчими документами ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ» та договір оренди на 5 арк., поміщено в сейф-пакет № 3079549;
грошові кошти в загальній сумі 6351 (шість тисяч триста п'ятдесят одна) гривня, купюри номіналом 500 грн.: БА0084618, ЕБ3863887, ВЄ7296865, АМ1260923, ЄБ9037845, ЄЖ2558253, ВН9809738, ЕЕ1106208, ЗБ4822172, ХЄ8264567, ВЗ2441099, ЄЖ9064530, купюра номіналом 200 грн.: ДТ5307405, купюри номіналом 50 грн.: АВ8994663, АГ3705799, купюри номіналом 20 грн.: ЮВ2099733, АМ6652386, купюра номіналом 1 грн.: УА5300284, монета номіналом 10 грн., поміщено в сейф-пакет № CRI1199044;
поліетиленовий пакет з написом «Рубанець» в якому наявні: блістер «Вальпроком 500» у якому містяться дві таблетки, блістер «Рисперон» у якому міститься одна таблетка, два блістери «Рисперон» у яких містяться двадцять таблеток, упакування з блістером «Вальпроком 500» у якому містяться дванадцять таблеток, упакування з трьома блістерами «Глиятон» у якому містяться тридцять таблеток, упакування з двома блістерами «Кветіапін» у яких містяться одинадцять таблеток;
поліетиленовий пакет з написом «Ревицька» в якому наявні: блістер «Доларен» з двома таблетками, чотири блістери « ОСОБА_6 » у яких містяться двадцять дві таблетки, два блістери «Ісла» у яких містяться двадцять таблеток;
поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_7 » в якому наявні: блістер « ОСОБА_8 » у якому містяться дві таблетки, блістер « ОСОБА_9 » у якому містяться десять таблеток;
поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_10 » в якому наявні: два блістери « ОСОБА_11 » у якому містяться таблетки, блістер «Проден» у якому містяться три таблетки;
поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_12 » в якому наявні: блістер « ОСОБА_13 » у якому містяться десять таблеток;
металевий ящик сірого кольору у якому наявні: колба «Депакін Хроно 300» (на якій рукописний напис «Мазур») у якій містяться тридцять вісім таблеток, чотири блістери « ОСОБА_14 » у яких містяться тридцять вісім таблеток, два блістери « ОСОБА_15 » у яких містяться одинадцять таблеток (капсул), блістер « ОСОБА_16 » (на якому рукописний напис «Погуральська») у якому містяться п'ять таблеток, чотири блістери « ОСОБА_17 » у яких містяться двадцять сім таблеток, упакування з блістером « ОСОБА_18 » (на якому рукописний напис « ОСОБА_19 ») у якому містяться десять таблеток, колба « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на якій рукописний напис «Буга») наповнена рідиною, колба «Ерідон» (на якій рукописний напис «Буга») наповнена рідиною, колба «Труксал» у якій містяться сімдесят вісім таблеток, паперовий згорток (на якій рукописні написи «Золофрен» «Ревицька») у якому міститься таблетка жовтого кольору, поміщено в сейф-пакет № 7331196;
шість аркушів із вказаними посадами керівництва ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ» та шість фотокарток осіб, поміщено в сейф-пакет № WAR1943203;
шість довідок про проходження особами курсу відновлення в ГО «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ» та характеристика особи, поміщено в сейф-пакет № 1943205;
п'ять аркушів з рецептами лікарських засобів, поміщено в сейф-пакет № CRI 1199043.
Вказані об'єкти визнано речовими доказами постановою слідчого від 26.07.2024, оскільки на них збереглись відомості про вчинення кримінальних правопорушень, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були знаряддям кримінально протиправних дій.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.
Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи.
Прокурор у клопотанні не зазначає, яка необхідність та за якою ознакою, визначеною ст.98 КПК України вилучені грошові кошти в загальній сумі 6351 (шість тисяч триста п'ятдесят одна) гривня, купюри номіналом 500 грн.: БА0084618, ЕБ3863887, ВЄ7296865, АМ1260923, ЄБ9037845, ЄЖ2558253, ВН9809738, ЕЕ1106208, ЗБ4822172, ХЄ8264567, ВЗ2441099, ЄЖ9064530, купюра номіналом 200 грн.: ДТ5307405, купюри номіналом 50 грн.: АВ8994663, АГ3705799, купюри номіналом 20 грн.: ЮВ2099733, АМ6652386, купюра номіналом 1 грн.: УА5300284, монета номіналом 10 грн., поміщено в сейф-пакет № CRI1199044, які вони мають значення для кримінального провадження.
Зазначення у клопотанні факту вилучення речей та винесення постанови про визнання їх речовими доказами без наведення мотивів цього ні у клопотанні, ні у постанові не є достатнім обґрунтуванням для визначення відповідності майна критеріям речового доказу, визначених ст..98 КПК України.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю визначати правовий статус майна і вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_36 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023211040001861 від 03.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 146 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Роз'яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя