ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
27.06.2024Справа №910/3942/24
За позовомАкціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" (TURKIYE IHRACAТ KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI (TURK EXIMBANK)
доТовариства з обмеженою відповідальністю "Савватс"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на
стороні позивача:Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti
простягнення боргу у розмірі 323 502,90 доларів США
Суддя Бойко Р.В.
секретар судового засідання Кучерява О.М.
Представники учасників справи:
від позивача:Приліпа М.М.
від відповідача:Ігнатьєв О.Р.
від третьої особи:не з'явився
У квітні 2024 року Акціонерне товариство "Експорт кредитний банк Туреччини" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" про стягнення боргу у розмірі 323 502,90 доларів США.
В обґрунтування позовних вимог Акціонерне товариство "Експорт кредитний банк Туреччини" вказує, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" не було виконано своїх зобов'язань перед Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti з оплати поставленого останньою згідно Контракту №IMALDEM23/062020 від 23.06.2020 товару, у зв'язку з чим у відповідача виник борг у розмірі 323 502,90 доларів США.
Натомість ризик невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" своїх зобов'язань перед Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti за Контрактом №IMALDEM23/062020 від 23.06.2020 був застрахований Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини", яке, виконавши свої зобов'язання відповідно до страхової угоди перед Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti та компенсувавши останній дану заборгованість, набуло право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс".
У змісті позовної заяви Акціонерне товариство "Експорт кредитний банк Туреччини" виклало попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, у відповідності до якого позивач поніс та очікує понести в зв'язку із розглядом справи наступні судові витрати: 4 852,55 доларів США судового збору, 2 180,00 доларів США витрат на правничу допомогу, 15 350,00 грн витрат на переклад документів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2024 відкрито провадження у справі №910/3942/24; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; визначено сторонам у справі строки для подання відзиву на позов, відповіді на відзив та заперечень на відповідь на відзив; підготовче засідання призначено на 07.05.2024.
06.05.2024 Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" сформовано в системі "Електронний суд" відзив на позовну заяву (зареєстрований в автоматизованій системі "Діловодство спеціалізованого суду" 07.05.2024), в якому відповідач заперечує проти задоволення позовних вимог та вказує, що умовами укладеної між відповідачем та Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti угоди (Контракту №IMALDEM23/062020 від 23.06.2020) було встановлено заборону передачі права вимоги, без згоди на те відповідача, в той час як розмір заборгованості не підтверджений документально, а отже, Компанія Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti не мала права передавати права вимоги до відповідача, і відповідно, позивач не набув таких прав у розумінні вимог ст. 516 Цивільного кодексу України, а отже не набув і прав вимоги до відповідача. Також відповідач зазначає, що він не є учасником правовідносин, які склалися між позивачем та Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti стосовно страхування, і між сторонами вказані обставини у встановленому порядку не узгоджувались, і відповідно, правовідносини стосовно страхування виникли між позивачем та Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti на підставі законодавства Туреччини, щодо застосування якого в межах існуючих правовідносин, відповідач не погоджувався у встановленому порядку, свою згоду не надавав.
Також 06.05.2024 Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" сформовано в системі "Електронний суд" клопотання (зареєстроване в автоматизованій системі "Діловодство спеціалізованого суду" 07.05.2024) про залучення Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti до участі у розгляді справи №910/3942/24 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 07.05.2024 залучено до участі у справі Компанію Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача; зобов'язано учасників справи протягом трьох днів направити залученій третій особі копії заяв по суті спору, а докази такого заправлення надати суду; запропоновано залученій третій особі у строк протягом двох тижнів з дня одержання ухвали надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору з доказами їх направлення іншим учасникам справи; встановлено позивачу строк на подання відповіді на відзив - протягом 10 днів з моменту одержання відзиву на позов, а відповідачу строк на подання заперечень на відповідь на відзив - 10 днів з моменту одержання відповіді на відзив; відкладено підготовче засідання на 30.05.2024.
17.05.2024 Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" сформовано в системі "Електронний суд" відповідь на відзив (зареєстрована в автоматизованій системі "Діловодство спеціалізованого суду" 20.05.2024), в якій позивач зазначає, що заявлені ним вимоги до відповідача є суброгацією, а до позовної заяви додано документи, які підтверджують поставку товарів продавцем відповідачу.
24.05.2024 Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" сформовано в системі "Електронний суд" заяву про долучення до матеріалів справи наданих третьою особою документів.
29.05.2024 Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" сформовано в системі "Електронний суд" додаткові письмові пояснення у справі (зареєстровані в автоматизованій системі "Діловодство спеціалізованого суду" 30.05.2024), в яких відповідач звертає увагу суду, що позивач набув право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" за законодавством Турецької Республіки, в той час як пунктом 12.3 Контракту №IMALDEM23/062020 від 23.06.2020 чітко встановлено, що даний контракт регулюється та складено у відповідності із законодавством України. Відповідач стверджує, що набуття позивачем права вимоги до відповідача в заявленій до стягнення сумі відбулось за відсутності надання боржником (тобто відповідачем) письмової згоди на відступлення зобов'язань за Контрактом №IMALDEM23/062020 від 23.06.2020 третій стороні - тобто позивачу, що суперечить п. 13.2 Контракту, ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України, відповідно підтверджує відсутність обумовлених законом підстав для набуття позивачем прав вимоги за вказаним Контрактом, зокрема і у заявленій до стягнення сумі. Відповідач звертає увагу суду, що оскільки Акціонерне товариство "Експорт кредитний банк Туреччини" не є ні покупцем ні продавцем за укладеним контрактом, єдиний суб'єкт господарювання, який має право звертатись до відповідача з позовними вимогами є виключно продавець - Компанія Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti, однак продавець заявив в поясненнях, що жодних претензій до позивача не має. Крім того, відповідач вказує, що втратив контроль за двома своїми філіями, розташованими на тимчасово окупованих територіях, через які, зокрема здійснюється господарська діяльність, а матеріалами справи не підтверджується дата фактичного повідомлення про прибуття вантажу, а отже неможливо встановити точну дату поставки. Також, з наявних в матеріалах справи документів не вбачається, що уповноважений представник відповідача отримав товар.
Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2024 долучено пояснення позивача до матеріалів справи; встановлено порядок дослідження доказів - в порядку їх розміщення у матеріалах справи; закрито підготовче провадження у справі №910/3942/24; призначено розгляд справи по суті на 20.06.2024; роз'яснено третій особі про необхідність направлення пояснень належним чином засобами поштового зв'язку.
20.06.2024 засобами поштового зв'язку від Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti надійшли пояснення, в яких третя особа підтримала позовні вимоги та вказала, що у період з жовтня 2021 року по лютий 2022 року нею було поставлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Савватс" товар, за який останнє не розрахувалось, у зв'язку з чим виник борг у розмірі 323 502,90 доларів США. Водночас ризик несплати за поставлений товар був застрахований Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" на підставі відповідних страхових полісів та позивач відшкодував Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti 90% такої заборгованості, що склало 291 152,62 доларів США. Відповідно, перед здійсненням виплати страхового відшкодування Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti було переуступлено та передано Акціонерному товариству "Експорт кредитний банк Туреччини" дебіторську заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" у сумі 323 502,90 доларів США та жодних претензій з приводу переданої дебіторської заборгованості у третьої особи немає, в той час як за умовами правочинів страхування право стягнення такої заборгованості перейшло до позивача в повному обсязі. Також третя особа просила суд здійснювати розгляд справи без участі її представника.
Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 20.06.2024 задоволено клопотання третьої особи про розгляд справи без участі її представника; запропоновано позивачу надати додаткові пояснення та докази на їх підтвердження, в разі наявності; оголошено перерву в судовому засіданні до 27.06.2024.
25.06.2024 Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" сформовано в системі "Електронний суд" клопотання щодо судових витрат, в якому позивач просив суд стягнути з відповідача відшкодування судових витрат, які складаються із судового збору у розмірі 4 852,55 доларів США, витрат на правничу допомогу у розмірі 2 180,00 доларів США та витрат на переклад документів у розмірі 15 350,00 грн.
27.06.2024 Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" сформовано в системі "Електронний суд" додаткові письмові пояснення у справі, в яких відповідач вказує, що відповідно пункту 12.2 Контракту №IMALDEM23/062020 від 23.06.2020 при виникненні розбіжностей які випливають з / у зв'язку з даним контрактом, які не можуть бути вирішені шляхом двосторонніх переговорів, спори підлягають передачі на вирішення арбітражного суду. Арбітражний суд призначається арбітражною колегією Центральної Торгово-промислової палати України, і процедури даною колегію повинні бути розглянуті в процедурі арбітражу. Засідання арбітражного суду має відбуватися у місті Києві англійською мовою. З огляду на наведене відповідач стверджує, що спір, який виник між сторонами у цій справі, має бути переданий на вирішення арбітражу згідно з пунктом 12.1 Контракту, що є підставою для залишення позову без розгляду відповідно до пункту 7 частини 1 статті 226 ГПК України.
В судове засідання 27.06.2024 з'явились представники сторін, надали пояснення по суті спору, за змістом яких позивач позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити, а відповідач проти позову заперечував та просив відмовити в його задоволенні.
Третя особа явку свого представника в судове засідання 27.06.2024 не забезпечила, однак у своїх поясненнях по суті спору, що надійшли до суду 20.06.2024, просила суд здійснювати розгляд справи без участі її представника, а відтак суд дійшов висновку про можливість розгляду справи №910/3942/24 за відсутності представника Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti.
Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2024 відмовлено у задоволенні клопотання про залишення позову без розгляду, оскільки відсутні підстави для залишення позову без розгляду у зв'язку з наявністю арбітражного застереження на стадії розгляду справи по суті.
Постановляючи дану ухвалу, суд керувався тим, що пунктом 7 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд залишає позов без розгляду, якщо сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, і від відповідача не пізніше початку розгляду справи по суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору надійшли заперечення проти вирішення спору в господарському суді, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.
Водночас, відповідачем було вперше висловлено свої заперечення проти вирішення спору в Господарському суді міста Києва в додаткових письмових поясненнях, які ним були сформовані в системі "Електронний суд" лише 27.06.2024, тобто через 26 календарних днів після закриття підготовчого провадження у справі №910/3942/24 та призначення справи до розгляду по суті і через 5 днів після проведеного першого судового засідання з розгляду даної справи по суті, а також майже через два місяці після подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" шляхом формування в системі електронний суд відзиву на позов (своєї першої заяви по суті спору).
За приписами статті 118 Господарського процесуального кодексу України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.
Таким чином, з огляду на пропуск Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" встановленого законом строку на висловлення заперечень проти вирішення спору в господарському суді, у суду відсутні правові підстави для залишення позову у справі №910/3942/24 без розгляду з підстав укладення сторонами арбітражного застереження.
В судовому засіданні 27.06.2024 судом завершено розгляд справи №910/3942/24 по суті, оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
У засіданнях здійснювалася фіксація судового процесу технічним засобами у відповідності до статті 222 Господарського процесуального кодексу України.
Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -
23.06.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" (покупець) та Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti (продавець) укладено Контракт №IMALDEM23/062020 (надалі - Контракт), у відповідності до п. 1.1 якого продавець продає, а покупець купує листову сталь в асортименті згідно із замовленням-специфікацією (інвойсом) на умовах, вказаних у замовленнях-специфікаціях (інвойсах) відповідно ІНКОТЕРМС-2010.
Товар відвантажується партіями на підставі замовлень-специфікацій (інвойсів), які є невід'ємною частиною даного контракту (п. 1.2 Контракту).
У пункті 2.1 Контракту вказано, що ціна і кількість товару вказуються у замовленнях-специфікаціях, доданих до даного контракту, які являються невід'ємною частиною даного контракту. Допустима похибка по кількості складає 10%. Покупець може завантажити в кожний контейнер 25-27 тон.
Згідно п. 3.2 Контракту датою поставки товару вважається дата фактичного повідомлення покупця перевізником про прибуття вантажу в пункт призначення відповідно умов поставки. Після відвантаження продавець зобов'язаний направити електронною поштою копії супровідних документів протягом 2 робочих днів.
За умовами п.п. 4.1, 4.2 Контракту для прийняття замовлення до виробництва покупець здійснює передплату в розмірі 10% вартості кожного замовлення протягом 7 днів з дати проформи-рахунку. Передплата 10% здійснюється по наступним документам: - одного оригіналу контракту, підписаного покупцем та продавцем; підтвердженого замовлення; проформи-рахунку. Покупець здійснює перерахунок інших 90% вартості кожної партії поставки, що залишились, протягом 120 днів після дати доставки виготовленого товару на територію України по наступним документам: - одного оригіналу контракту, підписаного покупцем та продавцем; - рахунку-фактури.
Рахунок-фактура по п. 4.2 визначає фактичний об'єм і фактичну вартість виготовленого товару (п. 4.4 Контракту).
Відповідно пункту 4.6 Контракту платежі по п.п. 4.1-4.3 даного контракту перераховуються на рахунок продавця в доларах США простим банківським переказом за визначеними у даному пункті банківськими реквізитами. Покупець направляє продавцю по факсу платіжне доручення кожного платежу в день видачі платіжного доручення.
У пункті 12.3 Контракту сторонами погоджено, що даний контракт регулюється і складений у відповідності до законодавства України. Таким чином, сторони не керуються Конвенцією Організацією Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденською конвенцією).
Згідно п. 13.2 Контракту жодна із сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним контрактом третій стороні без письмової згоди другої сторони.
Контракт вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2021 (п. 13.9 Контракту).
17.07.2020 між Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti (застрахована особа) та Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" (страховик) укладено Поліс страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-2, за умовами якого на період з 17.08.2020 по 31.01.2021 Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" застраховано комерційні та політичні ризики Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti, зокрема ризик неплатоспроможності покупця у випадку несплати або неможливості сплати загальної суми рахунка-фактури за товари, які відвантажені покупцю та прийняті покупцем, страхувальнику / продавцю протягом 4 місяців з дати оплати.
01.06.2021 між Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti (застрахована особа) та Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" (страховик) укладено Поліс страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-3, за умовами якого на період з 01.02.2021 по 31.01.2022 Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" застраховано комерційні та політичні ризики Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti, зокрема ризик неплатоспроможності покупця у випадку несплати або неможливості сплати загальної суми рахунка-фактури за товари, які відвантажені покупцю та прийняті покупцем, страхувальнику / продавцю протягом 4 місяців з дати оплати.
17.01.2022 між Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti (застрахована особа) та Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" (страховик) укладено Поліс страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-4, за умовами якого на період з 01.02.2022 по 31.01.2023 Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" застраховано комерційні та політичні ризики Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti, зокрема ризик неплатоспроможності покупця у випадку несплати або неможливості сплати загальної суми рахунка-фактури за товари, які відвантажені покупцю та прийняті покупцем, страхувальнику / продавцю протягом 4 місяців з дати оплати.
Згідно п. 9.1.3 Полісів страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-2, №154867-KVIKSTAB-3, №154867-KVIKSTAB-4 до того, як Акціонерне товариство "Експорт кредитний банк Туреччини" виплатить відшкодування страхувальник та/або продавець повинні передати всі права, що випливають з угоди купівлі-продажу, та пов'язані з ними гарантії, Акціонерному товариству "Експорт кредитний банк Туреччини" для забезпечення виплати відшкодування та надати письмове повідомлення покупцеві про цю передачу.
Відповідно п. 9.2.3 Полісів страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-2, №154867-KVIKSTAB-3, №154867-KVIKSTAB-4 виплати відшкодування здійснюються в турецьких лірах. У випадку, якщо затвердження ліміту покупця видано у валюті, відмінній від турецької ліри, для конвертації розрахованої суми збитків та відсотків у турецькі ліри, за основу береться курс купівлі іноземної валюти Центрального банку Турецької Республіки, що діє на день виплати компенсації.
Позивач стверджує, що Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti на виконання своїх зобов'язань за Контрактом було поставлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Савватс" згідно інвойсу №ALP2021000000035 від 25.10.2021 товар на суму 39 016,75 доларів США, згідно інвойсу №ALP2021000000037 від 04.11.2021 товар на суму 68 018,40 доларів США, згідно інвойсу №ALP2021000000038 від 19.11.2021 товар на суму 35 183,25 доларів США, згідно інвойсу №ALP2021000000039 від 10.12.2021 товар на суму 70 361,50 доларів США, згідно інвойсу №ALP2022000000001 від 12.01.2022 товар на суму 74 642,50 доларів США, згідно інвойсу №ALP2022000000006 від 11.02.2022 товар на суму 36 280,50 доларів США, а загалом на суму 323 502,90 доларів США.
Листом від 08.03.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс" звернулось до Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti із повідомленням, що через повномасштабну військову агресію Російської Федерації проти України Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс" не може гарантувати будь-які терміни виплати і чи відбудеться вона взагалі. З огляду на існування, на думку відповідача, форс-мажорної ситуації, Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс" просило Компанію Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti звернутися до Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" за страхуванням для таких випадків, щоб покрити втрати. Крім того, відповідач висловив сподівання, що ситуація вивішиться позитивно в майбутньому і він зможе продовжити співпрацю з Компанію Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti на умовах передоплати, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс" завжди було задоволене матеріалами та послугами Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti.
У зв'язку з не оплатою Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" вказаних поставок товару, Компанія Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti звернулась до Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" за виплатою страхового відшкодування за Полісами страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-2, №154867-KVIKSTAB-3, №154867-KVIKSTAB-4.
Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" було виконано свої зобов'язання перед Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti за Полісами страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-2, №154867-KVIKSTAB-3, №154867-KVIKSTAB-4 та виплачено третій особі страхове відшкодування у розмірі, що складає 90% від загальної суми боргу, - 5 222 171,62 турецьких лір, що еквівалентно 291 152,62 доларів США, що підтверджується платіжкою №0205165 від 08.08.2022.
Спір у справі виник у зв'язку з твердженнями Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" про набуття ним права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" за Контрактом щодо стягнення боргу за поставлений товар у розмірі 323 502,90 доларів США.
Дослідивши зміст укладеного між третьою та відповідачем Контракту, суд прийшов до висновку, що даний правочин за своєю правовою природою є договором поставки, а відтак між Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" та Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання, в тому числі Глави 54 Цивільного кодексу України.
Вказаний Контракт є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст.ст. 165, 173, 174, 175, 193, 265, 267 Господарського кодексу України, ст.ст. 11, 202, 655, 662, 663, 668, 689, 692, 693, 712 Цивільного кодексу України, і згідно ст. 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.
За приписами ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у обумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.
Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України).
На підтвердження постачання Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti товару Товариству з обмеженою відповідальністю "Савватс" на суму 323 502,90 доларів США до позовної заяви було долучено інвойси №ALP2021000000035, №ALP2021000000037, №ALP2021000000038, №ALP2021000000039, №ALP2022000000001, №ALP2022000000006, пакувальні листи та морські накладні / коносаменти.
Відповідач, заперечуючи проти задоволення позовних вимог, стверджував про відсутність належних та допустимих доказів виникнення у третьої особи права вимоги, зокрема на відсутність оригіналів інвойсів.
Відповідно до статті 79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов'язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.
Слід зауважити, що Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов'язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17, від 25.06.2020 у справі №924/233/18, від 30.06.2022 у справі №927/774/20 та 22.02.2022 у справі №904/6293/20).
Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі №129/1033/13-ц (провадження №14-400цс19).
Такий підхід узгоджується з судовою практикою Європейського суду з прав людини, який у рішенні від 23.08.2016 у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" зазначив, що у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом" ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". … Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".
Схожий стандарт під час оцінки доказів застосовано у рішенні Європейського суду з прав людини від 15.11.2007 у справі "Бендерський проти України", в якому Суд оцінюючи фактичні обставини справи звертаючись до балансу вірогідностей вирішуючи спір виходив з того, що факти встановлені у експертному висновку, є більш вірогідним за інші докази.
Відповідно до частини 4 статті 11 Господарського процесуального кодексу України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику зазначеного Суду як джерело права.
Оцінюючи надані сторонами докази, суд вважає за необхідне застосовуючи стандарт "balance of probabilities" ("баланс ймовірностей"), за яким факт є доведеним, якщо після оцінки доказів внутрішнє переконання судді каже йому, що факт скоріше був, а ніж не мав місце, та приходить до висновку, що Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti було поставлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Савватс" за спірними інвойсами товар на суму 323 502,90 доларів США з огляду на наступне.
По-перше, факти поставки спірних партій товару підтверджуються комбінованими транспортними коносаментами та морською накладною.
По-друге, на інвойсах №ALP2021000000035, №ALP2021000000037, №ALP2021000000038, №ALP2021000000039, №ALP2022000000001, №ALP2022000000006 міститься рукописний напис "products received" ("продукція отримана"), засвідчена підписом, візуально схожим із підписом директора відповідача Савченка В.В. (який міститься на Контракті та є доволі своєрідним) та печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс".
Судом враховано, що позивачем не було надано оригіналів спірних інвойсів, проте зважаючи на необхідність здійснення пересилання первинної документації засобами поштового / кур'єрського зв'язку між країнами для оформлення їх в оригінальних примірниках в паперовій формі та тривалі правовідносини сторін, суд допускає вірність пояснень представника позивача, що між сторонами склалась усталена практика пересилання відповідачем підписаних його керівником скан-копій інвойсів засобами факсимільного / електронного зв'язку на підтвердження отримання Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" партії товару.
По-третє, у листі від 08.03.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс" підтвердило наявність у нього заборгованості перед Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti, у зв'язку з чим пропонувало третій особі звернутись за страховою виплатою, а також вказувало, що було задоволене матеріалами та послугами Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti. Тобто відповідач у даному листі не лише визнав факт поставки товарну, а й факт прострочення ним свого обов'язку з оплати поставленого товару.
По-четверте, листом від 02.08.2022 Компанія Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti повідомила Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс" про виплату Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" страхового відшкодування за страховим випадком з неоплати Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" поставленого за спірними інвойсами товару. В цьому листі було вказано реквізити інвойсів та вартість партій товарів.
В матеріалах справи не міститься, а відповідачем не надано жодних доказів висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" протягом більш як 1,5 роки з дати отримання даного листа Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti чи Акціонерному товариству "Експорт кредитний банк Туреччини" заперечень з приводу отримання таких партій товару до звернення позивача до суду із даним позовом, що дає суду підстави для висновку, що твердження відповідача про неотримання спірних партій товару обумовлені виключно бажанням ухилитись від виконання своїх зобов'язань та не є добросовісною поведінкою суб'єкта господарювання.
Всі ці докази в їх сукупності підтверджують позицію позивача, що Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti було постановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Савватс" товар на суму 323 502,90 доларів США.
Частиною 1 статті 692 Цивільного кодексу України передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.
За умовами п.п. 4.1, 4.2 Контракту для прийняття замовлення до виробництва покупець здійснює передплату в розмірі 10% вартості кожного замовлення протягом 7 днів з дати проформи-рахунку. Передплата 10% здійснюється по наступним документам: - одного оригіналу контракту, підписаного покупцем та продавцем; підтвердженого замовлення; проформи-рахунку. Покупець здійснює перерахунок інших 90% вартості кожної партії поставки, що залишились, протягом 120 днів після дати доставки виготовленого товару на територію України по наступним документам: - одного оригіналу контракту, підписаного покупцем та продавцем; - рахунку-фактури.
Як позивач, так і третя особа вказують, що спірний товар був поставлений відповідачу без внесення ним попередньої оплати в розмірі 10%, натомість Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс" не надало жодних доказів оплати товару, в тому числі часткової.
Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс" повинне було оплатити поставлений за інвойсами товар протягом 120 днів після дати доставки виготовленого товару на територію України.
Матеріали справи не містять доказів оплати товару Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс", однак містять лист відповідача від 08.03.2022, в якому останнє повідомляє Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti, що не може гарантувати оплату такого товару взагалі та пропонувало третій особі звернутися до Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" за "страхуванням" для таких випадків, щоб покрити втрати.
У зв'язку з неоплатою Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс" вказаних поставок товару, Компанія Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti звернулась до Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" за виплатою страхового відшкодування за Полісами страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-2, №154867-KVIKSTAB-3, №154867-KVIKSTAB-4.
Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" було виконано свої зобов'язання перед Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti за Полісами страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-2, №154867-KVIKSTAB-3, №154867-KVIKSTAB-4 та виплачено третій особі страхове відшкодування у розмірі, що складає 90% від загальної суми боргу, - 5 222 171,62 турецьких лір, що еквівалентно 291 152,62 доларів США, що підтверджується платіжкою №0205165 від 08.08.2022.
Пунктом 4) ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок виконання обов'язку боржника третьою особою.
Таким чином, внаслідок здійснення страхової виплати за Полісами страхування короткострокового експортного кредиту №154867-KVIKSTAB-2, №154867-KVIKSTAB-3, №154867-KVIKSTAB-4 Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" було набуто право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" із оплати коштів у розмірі 323 502,90 доларів США.
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).
7-ою нотаріальною конторою Турецької Республіки було посвідчено правочин переходу права вимоги на суму 323 502,90 доларів США від Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti до Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини".
Щодо тверджень відповідача, що Контракт передбачав заборону передавати свої права та обов'язки за даним контрактом третій стороні без письмової згоди другої сторони, то, по-перше, виконання страховиком своїх зобов'язань за договором страхування із виплати страхового відшкодування, внаслідок чого позивачем було набуто право вимоги до відповідача, не є правочином відчуження (передання) права вимоги.
Дана ситуація є подібною до випадків виконання поручителем зобов'язань перед кредитором заміть боржника або гарантом перед кредитором, внаслідок чого поручитель / гарант набувають право вимоги до боржника.
По-друге, лист відповідача від 08.03.2022, в якому останній запропонував третій особі звернутися до Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" за страховою виплатою, за своєю суттю і є письмовою згодою Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" на передання третій стороні свого права вимагати оплати товару за даним Контрактом.
Як за національним законодавством, так і міжнародним виплата страхового відшкодування потерпілій особі жодним чином не припиняє зобов'язання боржника, а відбувається перехід права вимоги від потерпілої особи до страховика, тому, пропонуючи Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti звернутись до Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" за страховою виплатою, у Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" були відсутні підстави для висновку, що його обов'язок із оплати товару припинився або що відповідач не зобов'язаний оплачувати поставлений йому товар ні банку, ні компанії.
По-третє, до позовної заяви долучено електронне листування між Компанією Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti та Товариством з обмеженою відповідальністю "Савватс", з якого вбачається, що листом від 02.08.2022 третя особа повідомила Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс", що Акціонерне товариство "Експорт кредитний банк Туреччини" відшкодувало Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti борг відповідача, тому всі юридичні права щодо спірної дебіторської заборгованості перейшли до Банку. Даний лист був прочитаний відповідачем 02.08.2022 о 16 год. 12 хв. та в матеріалах справи відсутні докази того, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Савватс" було не згодне із переходом даних прав до позивача чи висловлювало свої заперечення щодо такого переходу до звернення Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" із цим позовом до суду.
Оскільки судом встановлено обставини переходу від Компанії Alpaz Demir Celik Insaat San. Tic. Ltd Sti до Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" права вимагати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" сплати 323 502,90 доларів США та строк виконання такого зобов'язання настав, суд дійшов висновку про необхідність задовольнити позов повністю.
Щодо розподілу витрат позивача на оплату судового збору.
Статтею 4 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
За змістом підпункту 1 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставки судового збору за подання до господарського суду позовної заяви встановлюються у таких розмірах: майнового характеру - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Частиною 3 статті 4 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що при поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.
В поданій до суду шляхом формування в системі "Електронний суд" позовній заяві Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" заявлено вимогу майнового характеру - про стягнення з відповідача боргу у розмірі 323 502,90 доларів США.
За приписами частини 1 статті 6 Закону України "Про судовий збір" за подання нерезидентами позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір може сплачуватися нерезидентами в іноземній валюті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.
Отже, за подання до господарського суду даного позову, ціна якого визначена в іноземній валюті, нерезидент - Акціонерне товариство "Експорт кредитний банк Туреччини" повинне було сплатити судовий збір у розмірі 3 882,03 доларів США (323 502,90 доларів США х 0,015 х 0,8).
В той же час, Акціонерним товариством "Експорт кредитний банк Туреччини" за звернення до Господарського суду міста Києва із майновою вимогою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" боргу у розмірі 323 502,90 доларів США сплачено судовий збір у розмірі 4 852,55 доларів США, що підтверджується банківською випискою та листом Державної казначейської служби України вих. №14-06-2-06/3167 від 12.02.2024.
Тобто позивачем при зверненні до суду із даним позовом було надмірно сплачено судовий збір у сумі 970,52 доларів США.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.
Таким чином, судовий збір у сумі 970,52 доларів США не підлягає розподілу між сторонами за наслідками розгляду спору у справі №910/3942/24, а підлягає поверненню Акціонерному товариству "Експорт кредитний банк Туреччини" з державного бюджету.
Щодо судового збору, який підлягав сплаті позивачем за звернення до суду із даним позивом, - 3 882,03 доларів США, то суд відзначає, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача з огляду на задоволення позову повністю.
Керуючись ст.cт. 2, 13, 74, 76, 79, 80, 129, 233, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Позов Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" задовольнити повністю.
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Савватс" (03026, м. Київ, пров. Мисливський, буд. 1Б; ідентифікаційний код 16305477) на користь Акціонерного товариства "Експорт кредитний банк Туреччини" (TURKIYE IHRACAТ KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI (TURK EXIMBANK) (Турецька Республіка, 34768, м. Стамбул, район Умраніє, квартал Сарай, вул. Ахмета Тевфіка Ілері, буд. 19 (Saray Mah. Ahmet Tevfik Ileri Cad. №: 19, 34768 Umraniye / Istanbul, Turkey); реєстраційний код 845859) борг у розмірі 323 502 (триста двадцять три тисячі п'ятсот два) долари США 90 центів та судовий збір у розмірі 3 882 (три тисячі вісімсот вісімдесят два) долари США 03 центи. Видати наказ.
3. Повернути з Державного бюджету України Акціонерному товариству "Експорт кредитний банк Туреччини" (TURKIYE IHRACAТ KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI (TURK EXIMBANK) (Турецька Республіка, 34768, м. Стамбул, район Умраніє, квартал Сарай, вул. Ахмета Тевфіка Ілері, буд. 19 (Saray Mah. Ahmet Tevfik Ileri Cad. №: 19, 34768 Umraniye / Istanbul, Turkey); реєстраційний код 845859) судовий збір у розмірі 970 (дев'ятсот сімдесят) доларів США 52 центи, сплачений 05.02.2024 "TURКIYE IHRACAT КREDI BANКASI" до Державного бюджету України на валютний рахунок №UA563223130000025133012855000, відкритий на ім'я Казначейства в АТ "Укрексімбанк", з призначенням платежу "S0640362DF8701 /RFB/101 22030101 COMMERCIAL COURT //OF KYIV СІТУ COURT FEE FOR //FILING АLAWSUIT AGAINST ТОV //SAVVATS;". Видати наказ.
4. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. У відповідності до положень ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду.
Повний текст рішення складено 26.07.2024.
Суддя Р.В. Бойко