26.07.2024 Справа № 756/9106/24
Справа № 756/9106/24
1-кс/756/1789/24
26.07.2024 місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12024100050001144 від 31.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
22 липня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12024100050001144 від 31.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050001144 від 31.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
Відомості щодо вказаного правопорушення 31.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050001144 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190КК України та розпочато досудове розслідування.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6
04.02.2024 року по 05.02.2024 року невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 223 600 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування ОСОБА_7 було визнано потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого.
Відповідно до протоколу допиту встановлено наступне, ОСОБА_7 має у своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). В січні 2024 він відкрив збір коштів на покупку автомобіля для ЗСУ, де зазначив вище вказану картку. На даний рахунок надходили кошти від різних людей і було зібрано грошові кошти у загальній сумі 223600 грн.
04.02.2024 приблизно о 10 год. 10 хв. ОСОБА_7 на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив назвати мету збору коштів, після того як потерпілий назвав причину збору, оператор повідомив, що потрібно відкрити новий рахунок, оскільки з цим рахунком в подальшому можуть бути проблеми зі зняттям коштів. Вслід за цим менеджер почав питати особисту інформацію та паролі. Назвавши всі дані, ОСОБА_7 помітив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті грошові кошти у сумі 100.000 грн., проте менеджер запевнив його, що гроші переведені на новий рахунок, повіривши на слово він не звернув на це увагу і не перевірив інформацію. Проте наступного дня, а саме 05.02.2024, він виявив, що з його картки декількома транзакціями були списані решту суми. Після цього ОСОБА_7 зрозумів, що мав справу з шахраями. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 223600 грн.
До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_7 , надав копії квитанцій та скрін-шоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де видно, що гроші з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) були передні на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківським рахунком за номером картки НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківським рахунком за номером картки НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_7 та взаємовідносин з ним.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.
Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, до судового засідання не прибула, була повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила, тому справу розглянуто за її відсутності.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024100050001144 від 31.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12024100050001144 від 31.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , і містять наступні відомості:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали.
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали.
Доступ надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 26 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1