Справа № 583/3757/24
1-кс/583/1167/24
"26" липня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200460000666 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
24.07.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200460000666 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
20.07. 2024 до чергової частини Охтирського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 1985 р.н., мешканка АДРЕСА_1 про те, що 14.07.2024 приблизно о 10 год. 35 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 в месенджері WhatsApp надійшло повідомлення з телефону № НОМЕР_2 . У вказаному повідомленні було вказано, що до неї звертаються представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , із пропозицією заробітку від 3000 до 10000 гривень на день. Для того щоб стати їх онлайн співробітником та отримати перший бонус у розмірі 100 грн. потрібно було їм просто відповісти. Коли вона їм відповіла, то вони прислали повідомлення про те, що завдання полягає в тому, щоб ставити лайки під відео в застосунку «ТікТок» та скидати їм скріншоти. Після цього вона буде отримувати 100 грн. Остання погодилась на цю пропозицію та вони скинули три посилання на відео в «ТікТок» які мала лайкнути. Вона перейшла за вказаними посиланнями, лайкнула відео та скинула їм скріншоти. Після цього вони скинули посилання на телеграм. Там, повідомили, що вона почала співпрацю із глобальною платформою Pengehub і за те що виконала завдання пов'язане із тіктоком, вони заплатять 100 грн. Вони попросили вказати електронну пошту, вік, стать, ім'я, номер банківської карти та назву банку. Вона надала їм вказану інформацію та вказала номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після чого їй прийшли грошові кошти, 100 грн. Після реєстрації, вони почали присилати інструкції як купляти криптовалюту. Після того як я провела всі дії, їй на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 прислали 800 грн. від ОСОБА_5 . Номер карти при цьому не вказано. Потім їй здалося, що на цьому можна дійсно заробляти. Далі, вони запропонували ще «Передплачувані місії» за які вона платила і в решті решт заробила 1710 грн. Це були останні гроші які я заробила. Після цього, 16.07.2024 вони запропонували більше вкладувати та більше заробляти грошей. Писали про те, що чим більше вона вкладе грошей, то тим більше буде сума бонусів, тобто більший заробіток. Вона повинна була платити, вони давали завдання (так звані місії), які були пов'язані ніби із покупкою криптовалюти на вище вказаному сайті. Так, вона заплатила 3000 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після цього виконала місії які вони говорили і сказали, щоб завершити вказану місію, потрібно заплатити ще 12800 грн. Вона погодилась і заплатила 12800 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Після оплати далі почала виконувати місію на вище вказаному сайті згідно інструкцій які присилали. Виконавши всі дії повідомили, щоб отримати прибуток, необхідно виконати передплачувану місію на 42000 грн. Вона погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 42000 грн. двома платежами по 20000 грн. - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а другий на 22000 грн. на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . При цьому, при оплаті вони просили вказувати призначення платежу як за медичну послугу. Потім знову почали давати завдання для виконання і інструкції до них. Всього вона перерахувала суму 21000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , 13500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , 20000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , перерахувала трьома платежами грошові кошти в сумі 52500 грн., а саме 21000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , 15000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , 16500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 . 72000 грн. трьома платежами, а саме НОМЕР_7 грню на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , 25000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , 25000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 невідома особа шахрайским шляхом заволоділа коштами заявниці на загальну суму 236300 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що однією із карт, яку потерпіла надавала шахраям для зарахування коштів, емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці картки № НОМЕР_4 за період часу з 13.07.2024 по з 23.07.2024.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12024200460000666 від 20.07.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація:
1)щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 13.07.2024 по 20.07.2024;
2)щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 13.07.2024 по 20.07.2024 (із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів);
3)щодо фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 13.07.2024 по 20.07.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
4)у разі перерахунку грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 13.07.2024 по 20.07.2024, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів),технічних приладів, вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 13.07.2024 по 20.07.2024;
5)з яких пристроїв здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 13.07.2024 по 20.07.2024 зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах у період з 13.07.2024 по 20.07.2024.
6)надати інформацію про номери мобільних телефонів, які закріплені (чи були закріплені) за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 13.07.2024 по 20.07.2024.
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 26.09.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_26