Справа № 583/3757/24
1-кс/583/1166/24
"26" липня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200460000666 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
24.07.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200460000666 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
20.07. 2024 до чергової частини Охтирського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 1985 р.н., мешканка АДРЕСА_1 про те, що 14.07.2024 приблизно о 10 год. 35 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 в месенджері WhatsApp надійшло повідомлення з телефону № НОМЕР_2 . У вказаному повідомленні було вказано, що до неї звертаються представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , із пропозицією заробітку від 3000 до 10000 гривень на день. Для того щоб стати їх онлайн співробітником та отримати перший бонус у розмірі 100 грн. потрібно було їм просто відповісти. Коли вона їм відповіла, то вони прислали повідомлення про те, що завдання полягає в тому, щоб ставити лайки під відео в застосунку «ТікТок» та скидати їм скріншоти. Після цього вона буде отримувати 100 грн. Остання погодилась на цю пропозицію та вони скинули три посилання на відео в «ТікТок» які мала лайкнути. Вона перейшла за вказаними посиланнями, лайкнула відео та скинула їм скріншоти. Після цього вони скинули посилання на телеграм. Там, повідомили, що вона почала співпрацю із глобальною платформою Pengehub і за те що виконала завдання пов'язане із тіктоком, вони заплатять 100 грн. Вони попросили вказати електронну пошту, вік, стать, ім'я, номер банківської карти та назву банку. Вона надала їм вказану інформацію та вказала номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після чого їй прийшли грошові кошти, 100 грн. Після реєстрації, вони почали присилати інструкції як купляти криптовалюту. Після того як я провела всі дії, їй на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 прислали 800 грн. від ОСОБА_5 . Номер карти при цьому не вказано. Потім їй здалося, що на цьому можна дійсно заробляти. Далі, вони запропонували ще «Передплачувані місії» за які вона платила і в решті решт заробила 1710 грн. Це були останні гроші які я заробила. Після цього, 16.07.2024 вони запропонували більше вкладувати та більше заробляти грошей. Писали про те, що чим більше вона вкладе грошей, то тим більше буде сума бонусів, тобто більший заробіток. Вона повинна була платити, вони давали завдання (так звані місії), які були пов'язані ніби із покупкою криптовалюти на вище вказаному сайті. Так, вона заплатила 3000 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після цього виконала місії які вони говорили і сказали, щоб завершити вказану місію, потрібно заплатити ще 12800 грн. Вона погодилась і заплатила 12800 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Після оплати далі почала виконувати місію на вище вказаному сайті згідно інструкцій які присилали. Виконавши всі дії повідомили, щоб отримати прибуток, необхідно виконати передплачувану місію на 42000 грн. Вона погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 42000 грн. двома платежами по 20000 грн. - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а другий на 22000 грн. на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . При цьому, при оплаті вони просили вказувати призначення платежу як за медичну послугу. Потім знову почали давати завдання для виконання і інструкції до них. Всього вона перерахувала суму 21000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , 13500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , 20000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , перерахувала трьома платежами грошові кошти в сумі 52500 грн., а саме 21000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , 15000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , 16500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 . 72000 грн. трьома платежами, а саме НОМЕР_7 грню на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , 25000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , 25000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 невідома особа шахрайским шляхом заволоділа коштами заявниці на загальну суму 236300 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що однією із карт, яку потерпіла надавала шахраям для зарахування коштів, емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 13.07.2024 по 00:00 год. 23.07.2024.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12024200460000666 від 20.07.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованій на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 00:00 год. 13.07.2024 по 00:00 год. 23.07.2024 про:
1)рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів (із зазначенням повних відомостей про особу, на чиє ім'я відкрита карта, де, коли та у якому відділенні), та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.
2)документи, щодо відкриття та використання по банківській карті № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
3)IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській картці№ НОМЕР_3 за вказаний період часу.
4)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_3 за вказаний період часу,
що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 з правом вилучення оригіналів у відділенні № НОМЕР_8 СОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 26.09.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_26