Справа№487/704/24
Провадження №1-кс/487/2930/24
Іменем України
25.07.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024153030000009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 12024153030000009 від 06.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те що, 04.01.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 гривень, які остання особисто перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 .
Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 344 від 05.01.2024 та відомості викладені в ньому внесено 06.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024153030000009, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.
04.01.2024 близько 15:45 год. на мобільний телефон заявниці в месенджері Telegram надійшло повідомлення з аккаунту подруги ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), в якому остання просила позичити грошові кошти у сумі 6000 грн. ОСОБА_4 відповіла, що зможе надати лише 2500 грн., та з аккаунту ОСОБА_6 надійшло повідомлення з номером банківської карти, на яку необхідно переказати гроші, а саме № НОМЕР_2 .
ОСОБА_4 , вважаючи, що спілкується (обмін повідомленнями) в месенджері зі своєю подругою, якій потрібно грошова допомога, увійшла за допомогою свого мобільного телефону в особистий банківський кабінет через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснила транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на номер банківської карти № НОМЕР_2 .
В той же день, приблизно о 18:57 год. потерпілій зателефонувала пані ОСОБА_7 та повідомила, що її аккаунт в Telegram зламано і невідома особа з її аккаунта надсилає повідомлення з проханням позичити гроші.
Зрозумівши, що ошукана невідомою особою, котра заволоділа її грошима потерпіла ОСОБА_4 звернулась до поліції.
З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.
Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та за останнім закріплений банківський рахунок НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ).
Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) належного ОСОБА_8 , за період з 04.01.204 по 20.03.2024 встановлено здійснення банківських операцій з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку, а саме (додаток 1):
- 04.01.2024 о 16:05:11 год. зараховано грошові кошти у сумі 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень. Відправник ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_6 (АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_5 ');
- 04.01.2024 о 16:08:45 год. переказ грошових коштів у сумі 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень з рахунку ОСОБА_8 Отримувач № НОМЕР_7 ОСОБА_9 .
Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 і ввівши номер банківської карти № НОМЕР_7 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ?
ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_8 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на карту № НОМЕР_7 (дроп-карта) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).
Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаним банківським номером.
В результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024153030000009 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації по банківській карті № НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту інших банківських карток у банківській установі;
-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , за період з 04 січня 2024 року по 25 липня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 04 січня 2024 року по 24 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 04 січня 2024 року по 25 липня 2024 року;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_7 , в період з 04 січня 2024 року по 25 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_7 в період з 04 січня 2024 року по 15 липня 2024 року у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_7 , в період з 04 січня 2024 року по 25 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 25.09.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1