Справа№487/8643/23
Провадження №1-кс/487/2933/24
Іменем України
25.07.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023153030000427 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 12023153030000427 від 30.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, котра шляхом обману, під приводом надання грошей у борг матері заявника заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 26208 (двадцять шість тисяч двісті вісім) гривень. Переказ грошових коштів здійснювався декількома транзакціями 29.10.2023 за допомогою мобільного банкінгу на номер банківської карти НОМЕР_1 .
Вказаний рапорт співробітника поліції був зареєстрований до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 15450 від 29.10.2023 та відомості викладені в ньому внесено 30.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023153030000427, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який наступні обставини вчинення щодо нього правопорушення.
29.10.2023 перебуваючи за адресою мешкання заявнику на мобільний телефон в месенджері Telegram надійшло повідомлення від аккаунту матері останнього « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ), яка доречи мешкає за тією ж адресою, що й заявник. Остання просила позичити гроші у сумі 15200 (п'ятнадцять тисяч двісті) гривень переказавши на номер банківської карти № НОМЕР_1 .
ОСОБА_4 вважаючи, що спілкується саме з матір'ю у месенджері, якій потрібна допомога, згодився допомогти.
Так, за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 увійшов до свого особистого банківського онлайн-кабінету та здійснив переказ грошових коштів у сумі 15200 (п'ятнадцять тисяч двісті) гривень зі своєї карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .
Після проведення транзакції потерпілий відправив зображення квитанції проведеного переказу матері в месенджері Telegram.
Потім, заявнику знову надійшло повідомлення від аккаунту матері « ОСОБА_5 », в якому користувач вказаного аккаунту просив надіслати гроші в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, на що ОСОБА_4 погодився вважаючи, що його матері потрібна допомога.
В подальшому за допомогою мобільного веб-банкінгу ОСОБА_4 здійснив переказ зі свого банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 10000 (десять тисяч) гривень.
Через деякий час, потерпілий вийшов на подвір'я свого домоволодіння, де зустрів свою мати та остання повідомила, що не має доступу до свого аккаунту в месенджері Telegram (зламано). Також, при розмові матері з сином, останній з'ясував, що мати йому (потерпілому) не відправляла повідомлення з проханням допомогти грошима.
Розуміючи, що його ошукали шахраї, які від імені матері, скориставшись її аккаунтом в Telegram, розсилали повідомлення про надання грошей у борг, заволоділи грошима, ОСОБА_4 звернувся до поліції.
З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.
Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та за останнім закріплений банківський рахунок НОМЕР_3 .
Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_3 належного ОСОБА_7 , за період з 29.10.2023 по 12.02.2024 встановлено здійснення банківських операцій з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку, а саме:
-29.10.2023 о 13:55:42 год. зараховано грошові кошти у сумі 15200 (п'ятнадцять тисяч двісті) гривень. Відправник ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-29.10.2023 о 13:56:37 год. переказ грошові кошти у сумі 15612 (п'ятнадцять тисяч шістсот дванадцять) гривень з рахунку ОСОБА_7 на рахунок ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-29.10.2023 о 14:05:56 год. зараховано грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Відправник ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
29.10.2023 о 14:07:14 год. переказ грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень з рахунку ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_7 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на банківський рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_6 (дроп-карта) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).
Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаним банківським рахунком.
В результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023153030000427 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:
-інформації по рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказаний банківський рахунок, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;
-інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , за період з 29 жовтня 2023 року по 25 липня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 29 жовтня 2023 року по 25 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «Monobank»до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 29 жовтня 2023 року по 25 липня 2024 року;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , в період з 29 жовтня 2023 року по 25 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 в період з 29 жовтня 2023 року по 25 липня 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , в період з 29 жовтня 2023 року по 25 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по даному факту;
-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 25.09.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1