Ухвала від 23.07.2024 по справі 953/12212/23

Справа № 953/12212/23

н/п 1-кс/953/5201/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023220000000173 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023220000000173 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, а саме: щодо виконаних ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 1-2023-КР від 07.04.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- проектну документацію (креслення, схеми, ескізи та інше) у якісному, читабельному та повному обсязі на проведення робіт з капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- акти на закриття прихованих робіт на роботи з капітальному ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 виконаних згідно договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на роботи з капітального підвального приміщення (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 виконаних згідно договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023;

- технічний паспорт на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 2-2023-КР від 19.04.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- проектну документацію (креслення, схеми, ескізи та інше) у якісному, читабельному та повному обсязі на проведення робіт з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- акти на закриття прихованих робіт на роботи з капітальному ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , виконаних згідно договору підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на роботи з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , виконаних згідно договору підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023;

- технічний паспорт на будівлю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 5-2023-КР від 30.05.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- проектну документацію (креслення, схеми, ескізи та інше) у якісному, читабельному та повному обсязі на проведення робіт з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- акти на закриття прихованих робіт на роботи з капітальному ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , виконаних згідно договору підряду № 5-2023-КР від 30.05.2023;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на роботи з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , виконаних згідно договору підряду № 5-2023-КР від 30.05.2023;

- технічний паспорт на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_5 ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором №23-2в від 12.07.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- оригінали або якісні копії проектної документації, у масштабі доступному для дослідження, на капітальний ремонт (з усунення аварій) частини будівлі та внутрішніх приміщень Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 (графічні та текстові матеріали, а саме: плани розташування приміщень, де виконані ремонтні роботи, креслення з підсилення стін обоймами);

- кошторисну документацію надати на електронному носії в програмному файлі формату sts;

- технічний паспорт Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 (плани поверхів, розташування приміщень, де виконані ремонтні роботи);

- акти на закриття прихованих робіт, до договору підряду №23-2в від 12.07.2023, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 153-3 від 04.12.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- оригінали або якісні копії проектної документації, у масштабі доступному для дослідження, на капітальний ремонт частини туалетних приміщень Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 (креслення - плани розташування приміщень, де виконані ремонтні роботи);

- кошторисну документацію надати на електронному носії в програмному файлі формату sts;

- технічний паспорт Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 (плани приміщень, де виконані ремонтні роботи);

- акти на закриття прихованих робіт, до договору підряду № 153-3 від 04.12.2023, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

Щодо виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 23-1в від 12.06.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- оригінали або якісні копії проектної документації, у масштабі доступному для дослідження, на капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 (графічні та текстові матеріали, а саме: плани розташування приміщень, де виконані ремонтні роботи);

- кошторисну документацію надати на електронному носії в програмному файлі формату sts;

- технічний паспорт ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 (плани підвального приміщення, де виконані ремонтні роботи);

- акти на закриття прихованих робіт, до договору підряду № 23-1в від 12.06.2023, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

Щодо виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 23-3в від 04.09.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- оригінали або якісні копії проектної документації, у масштабі доступному для дослідження, на капітальний ремонт (усунення аварій) частини внутрішніх приміщень комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 (плани розташування приміщень, де виконані ремонтні роботи);

- кошторисну документацію надати на електронному носії в програмному файлі формату sts;

- технічний паспорт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 (плани поверхів з розташуванням приміщень, де виконані ремонтні роботи);

- акти на закриття прихованих робіт, до договору підряду № 23-3в від 04.09.2023, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_5 ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором №153-1 від 29.11.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- оригінали або якісні копії проектної документації, у масштабі доступному для дослідження, на капітальний ремонт системи опалення (заходи з енергозбереження) підвального приміщення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 (плани розташування приміщень, де виконані ремонтні роботи системи опалення, з позначенням місць встановлення обладнання);

- кошторисну документацію надати на електронному носії в програмному файлі формату sts;

- технічний паспорт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 (плани поверхів з розташуванням приміщень, де виконані ремонтні роботи);

- акти на закриття прихованих робіт, до договору підряду № 153-1 від 29.11.2023, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_9 ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором №9-2023-КР від 29.09.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- договір підряду №9-2023-КР від 29.09.2023 та додатки до нього на проведення ремонтних робіт виконаних ФОП « ОСОБА_8 »;

- проектну документацію (креслення, схеми, ескізи та інше) у якісному, читабельному та повному обсязі на проведення ремонтних робіт виконаних ФОП « ОСОБА_8 »;

- проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис та інші пов'язані матеріали до нього) у якісному, читабельному та повному обсязі на проведення ремонтних робіт виконаних ФОП « ОСОБА_8 »;

- акти приймання виконаних будівельних робіт виконаних ФОП « ОСОБА_8 » згідно Договору підряду №9-2023-КР від 29.09.2023;

- акти на закриття прихованих робіт виконаних ФОП « ОСОБА_8 » згідно Договору підряду №9-2023-КР від 29.09.2023;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на роботи виконані ФОП « ОСОБА_8 » згідно Договору підряду №9-2023-КР від 29.09.2023;

- технічний паспорт на будівлю, де виконувались роботи виконані ФОП « ОСОБА_8 » згідно Договору підряду №9-2023-КР від 29.09.2023;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_9 ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором №7-2023-КР від 10.07.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- договір підряду №7-2023-КР від 10.07.2023 та додатки до нього на проведення ремонтних робіт виконаних ФОП « ОСОБА_8 »;

- акти приймання виконаних будівельних робіт виконаних ФОП « ОСОБА_8 » згідно Договору підряду №7-2023-КР від 10.07.2023;

- акти на закриття прихованих робіт виконаних ФОП « ОСОБА_8 » згідно Договору підряду №7-2023-КР від 10.07.2023;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на роботи виконані ФОП « ОСОБА_8 » згідно Договору підряду №7-2023-КР від 10.07.2023;

- технічний паспорт на будівлю, де виконувались роботи виконані ФОП « ОСОБА_8 » згідно Договору підряду №7-2023-КР від 10.07.2023;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 8-2023-КР від 11.07.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- договір підряду № 8-2023-КР від 11.07.2023 та додатки до нього на проведення ремонтних робіт виконаних ФОП « ОСОБА_4 »;

- проектну документацію (креслення, схеми, ескізи та інше) у якісному, читабельному та повному обсязі на проведення ремонтних робіт виконаних ФОП « ОСОБА_4 »;

- акти приймання виконаних будівельних робіт виконаних ФОП « ОСОБА_4 » згідно Договору підряду № 8-2023-КР від 11.07.2023;

- акти на закриття прихованих робіт виконаних ФОП « ОСОБА_4 » згідно Договору підряду № 8-2023-КР від 11.07.2023;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на роботи виконані ФОП « ОСОБА_4 » згідно Договору підряду № 8-2023-КР від 11.07.2023;

- технічний паспорт на будівлю, де виконувались роботи виконані ФОП « ОСОБА_4 » згідно Договору підряду № 8-2023-КР від 11.07.2023;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 6-2023-КР від 07.06.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- проектну документацію (креслення, схеми, ескізи та інше) у якісному, читабельному та повному обсязі на проведення робіт з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- акти на закриття прихованих робіт на роботи з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_7 , виконаних згідно договору підряду № 6-2023-КР від 07.06.2023;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на роботи з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_7 , виконаних згідно договору підряду № 6-2023-КР від 07.06.2023;

- технічний паспорт на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_7 ;

Щодо виконаних ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 4-2023-КР від 30.05.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- проектну документацію (креслення, схеми, ескізи та інше) у якісному, читабельному та повному обсязі на проведення робіт з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_8 ;

- акти на закриття прихованих робіт на роботи з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_8 , виконаних згідно договору підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на роботи з капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_8 , виконаних згідно договору підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023;

- технічний паспорт на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_8 .

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023220000000173 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, з обставин того, що відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 наявна інформація, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 та суб'єктами підприємницької діяльності під час проведення ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) вчинено привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

26.07.2023 в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено вимогу щодо надання документації, за період з 24.02.2022 по теперішній час, пов'язаних із проведенням будівельних робіт у закладах освіти ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ); ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_11 ); ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_12 ); ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_13 ); Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ХМР ( АДРЕСА_14 ); ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_15 )), а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною проведених господарських операцій. А також щодо надання документації, яка була передумовою укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_14 (районними управліннями освіти) з суб'єктами підприємницької діяльності, в період часу з 24.02.2022 по теперішній час, пов'язаних із проведенням будівельних робіт у закладах освіти, а саме всю наявну переписку, отримані комерційні пропозиції від інших постачальників, вихідні листи до інших постачальників щодо отримання комерційних пропозицій. Проте відповідь від останніх не надходила.

14.09.2023 в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено вимогу щодо надання документації за період з 01.01.2023 по теперішній час, пов'язаних із проведенням господарських операцій із ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 по договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023, ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 по договорам підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023, № 5-2023-КР від 30.05.2023, ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_7 по договорам підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023, № 6-2023-КР від 07.06.2023, а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною проведених господарських операцій. А також щодо надання документів, які були передумовою укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з суб'єктами підприємницької діяльності, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, пов'язаних із проведенням будівельних робіт у закладах освіти, а саме всю наявну переписку, отримані комерційні пропозиції від інших постачальників, вихідні листи до інших постачальників щодо отримання комерційних пропозицій. Додатково прохалось надати копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (службові обов'язки) осіб, які в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, укладали договори, пов'язані із проведенням будівельних робіт у закладах освіти. Проте ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовлено, посилаючись на те, що Харківський міський голова особисто визначає виконавців запитів судових, правоохоронних та контролюючих органів, першими серед яких є заступники міського голови та керівники виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв'язку з викладеним, 28.09.2023 в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу щодо надання документації направлено вимогу щодо надання документації за період з 01.01.2023 по теперішній час, пов'язаних із проведенням господарських операцій із ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 по договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023, ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 по договорам підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023, № 5-2023-КР від 30.05.2023, ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_7 по договорам підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023, № 6-2023-КР від 07.06.2023, а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною проведених господарських операцій. А також щодо надання документів, які були передумовою укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з суб'єктами підприємницької діяльності, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, пов'язаних із проведенням будівельних робіт у закладах освіти, а саме всю наявну переписку, отримані комерційні пропозиції від інших постачальників, вихідні листи до інших постачальників щодо отримання комерційних пропозицій. Додатково прохалось надати копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (службові обов'язки) осіб, які в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, укладали договори, пов'язані із проведенням будівельних робіт у закладах освіти. Проте ІНФОРМАЦІЯ_21 відмовлено від надання документації, посилаючись на ст.159 КПК України.

12 грудня 2023 року призначено будівельно-технічну експертизу щодо відповідності обсягів та вартості фактично виконаних ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва (форми КВ-2В) із ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 по договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023, ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 по договорам підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023, № 5-2023-КР від 30.05.2023, ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_7 по договорам підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023, № 6-2023-КР від 07.06.2023.

22 січня 2023 року призначено будівельно-технічну експертизу щодо відповідності обсягів та вартості фактично виконаних ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва (форми КВ-2В) із ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_2 по договору № 8-2023-КР від 11.07.2023, ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_9 по договорам №7-2023-КР від 10.07.2023, №9-2023-КР від 29.09.2023, а також в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 із ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_7 по договору № 153-3 від 04.12.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 по договору № 23-1в від 12.06.2023, № 23-3в від 04.09.2023, ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_5 по договорам №153-1 від 29.11.2023, №23-2в від 12.07.2023.

12 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучено копії документації про господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 по договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023, ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 по договорам підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023, № 5-2023-КР від 30.05.2023, ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_7 по договорам підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023, № 6-2023-КР від 07.06.2023, а також ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 із ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_7 по договору № 153-3 від 04.12.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 по договору № 23-1в від 12.06.2023, № 23-3в від 04.09.2023, ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_5 по договорам №153-1 від 29.11.2023, №23-2в від 12.07.2023 за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме: договорів, додаткових угод до договорів; проектів (пояснювальних записок та графічних частин); схем, креслень, ескізів програмного забезпечення; наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; чеків, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-програмістів та робітників, що обслуговували техніку та технічні механізми при проведенні робіт, документів на транспортні витрати, щодо поставки програмного забезпечення до об'єкту при виконанні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт, дані щодо умов виконання комп'ютерно-технічних робіт на об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), детальних розрахунків з обґрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки.

22 квітня 2024 року повторно призначено судові будівельно-технічні експертизи та вищевказану документацію направлено на дослідження експертам ІНФОРМАЦІЯ_22 .

02 травня 2024 року та частково 06 травня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_23 надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертного дослідження, у зв'язку з чим 29 травня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу щодо надання документації, тимчасовий доступ до якої слідчий просить надати суд в зазначеному клопотанні, оскільки вказана документація необхідна для проведення експертиз.

03 липня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_23 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якій було відмовлено у наданні вищевказаної документації, посилаючись на ст.159 КПК України.

Слідчий зазначає, що в даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і копій документів, які знаходиться у володінні зазначеної установи. Документи ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні. За результатами досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні; за результатами здійснення тимчасового доступу може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати суд у своєму клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже обставини, зазначені вище, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо виконаних ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) за договором № 1-2023-КР від 07.04.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):