Єдиний унікальний номер: 379/832/24
Провадження № 1-кс/379/112/24
26 липня 2024 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання Таращанського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024111290000024 від 26.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів
24.07.2024 року до слідчого судді Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про зв'язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ІНФОРМАЦІЯ_3 акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у вигляді роздруківки вхідних та вихідних дзвінків в період часу з 01 години 00 хвилин 27.02.2024 року по 23 годину 55 хвилин 22.07.2024.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024111290000024 від 26.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області, надійшла заява від Сільськогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа українською соєю. Своїми діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдали матеріального збитку у великих розмірах СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2024 на мобільний телефон представника ОСОБА_4 підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надійшло смс-повідомлення від «BBS AGRO» із текстом «Приймання Ставище Кукурудза 5600 Соняшник 14800 Соя 17600 НОМЕР_3 ». В подальшому директором ОСОБА_4 підприємства " ОСОБА_5 " велися переговори щодо укладання договору поставки зерна сої з невідомою особою, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 .
03.04.2024 року між Сільскогоподарським підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було укладено договір поставки № 03/04/24-ЗС/015. 04.04.2024 українську сою врожаю 2023 року вагою 135830 кг було доставлено на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 . Далі 05.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на електрону пошту СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) підправили реєстр отриманої продукції. Далі згідно реєстру СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виставили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок на оплату та видаткову накладну які були відправленні в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписали видаткову накладну, електронними підписами та мали здійснити оплату на протязі 5 робочих днів згідно договору. Повна сума за вище зазначений товар склала 2 390 608 грн. 55 коп., дані грошові кошти згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мали надійти на банківський рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
08.04.2024 на вище зазначений рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 надійшла частина оплати за товар, а саме 200 000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Далі 29.04.2024 від фінансового директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 на електронну пошту СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист-звернення де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приносить свої вибачення за затримку розрахунку контрагента за поставлений товар та просять відстрочити їхню заборгованість в розмірі 2190608 грн. 55 коп. з ПДВ та не застосовувати до них штрафні санкції. Крім цього в листі-зверненні було вказано, що погашення цієї суми буде здійснено до 14.05.2024 року. Далі 15.05.2024 СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправили претензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » УКРПОШТОЮ за адресою листування: АДРЕСА_5 . Претензія не була отримана та УКРПОШТОЮ повернена 30.05.2024 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні: менеджер ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 .
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні оператору рухомого мобільного зв'язку, а саме до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Отримані в результаті проведення тимчасового доступу речі та документи можуть мати значення для органу досудового розслідування з метою встановлення використовуваних правопорушниками ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірного кола їх зв'язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановлення особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення викраденого майна, відшкодування завданої шкоди.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024111290000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024111290000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 доступ до інформації оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про зв'язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у вигляді роздруківки вхідних та вихідних дзвінків в період часу з 01 години 00 хвилин 27.02.2024 року по 23 годину 55 хвилин 22.07.2024, із зазначенням наступних відомостей.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів.
Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки. SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ). з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), виготовити та надати інформацію у електронному та (або) друкованому вигляді на паперовому носії
Строк дії ухвали по 20 серпня 2024 року включно.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1